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Tesoro de EU denuncia a bancos con sede en México por lavado de dinero
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🏦 El especialista en temas de seguridad David Saucedo explica las implicaciones de la denuncia mediática del Departamento del Tesoro de EU contra instituciones bancarias con sede en #México por lavado de dinero.
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capitales. Se ve solicitado de manera insistente por parte del gobierno de los Estados Unidos
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una intervención del gobierno de México para investigar a estas instituciones, para
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generar algunas carpetas de investigación, incluso iniciar juicios en contra de estas
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empresas y también cancelar los permisos de operación de las mismas. Pero no hubo una
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respuesta positiva de parte del gobierno mexicano y es entonces que el gobierno de los Estados
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Unidos y el Departamento del Tesoro toma la determinación de filtrar a los medios de comunicación
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mediante un comunicado público abierto la identidad de cuando menos tres instituciones de las que
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se tiene información sobre este tema, es decir, que hayan tenido colaboración con el Cártel
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del Golfo, Cártel de Sinaloa, Cártel Salisco, Nueva Generación, en distintas actividades
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de blanqueo de capitales. La Secretaría de Hacienda rápidamente contestó el día de ayer
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señalando que no había elementos de prueba en las acusaciones y en efecto, en el comunicado
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del Departamento del Tesoro únicamente hay señalamientos pero sin aportar pruebas.
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Otro dato interesante es que no hay en los Estados Unidos un proceso judicial, es decir, no se ha
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llevado a cortes americanas ninguna denuncia en contra de esas empresas. Lo que vemos es todavía
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un manejo mediático de esa denuncia con el objeto de que el gobierno de México pueda inicie
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ya la investigación o incluso proceda a la congelación de activos o de cuentas bancarias
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que eventualmente estaría solicitando el Departamento del Tesoro por ser recursos de
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procedencia ilícita. Se trata nuevamente de un mano a mano entre el gobierno de México
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y el gobierno de los Estados Unidos en esta ocasión por la protección hacia empresas dedicadas
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al blanqueo de capitales.
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David, ¿por qué no presenta pruebas el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro o el gobierno de
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Estados Unidos? ¿Por qué no es más contundente en esto? ¿Qué piensas tú?
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Me parece que gran parte de los ilícitos no se cometieron en los Estados Unidos sino en
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México. De haber ocurrido en los Estados Unidos seguramente los norteamericanos habían
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procedido por la vía legal. Pero al ser delitos que ocurrieron en la mayoría de las
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ocasiones en México, se está pidiendo la colaboración del gobierno de Cláudio Scheman
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para que sea ella la que junto con la unidad de inteligencia financiera proceda y haga la
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condocente. Pero ante las asistencias del gobierno mexicano, el gobierno de los Estados
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Unidos procede a hacer la denuncia mediática como una herramienta, un instrumento de presión,
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tal y como ya lo he hecho en el pasado en otras coyunturas.
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Sí. David, ya nada más por último, ¿qué efectos tiene esto de que México sea, bueno,
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sea considerado por Estados Unidos como su adversario junto con China, Rusia, bueno,
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qué otros países están en la lista de adversarios de Estados Unidos? ¿Qué efectos tiene económicos,
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los diplomáticos, políticos?
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Mira, los norteamericanos dicen en público lo que ya habían mencionado en privado y
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que nos habían hecho sentir en distintos momentos. A pesar de que hay un tratado comercial con
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los Estados Unidos, hay constantes amenazas parancelarias por parte de Donald Trump. A pesar
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de que se ha establecido a lo largo de los años un esquema de cooperación bilateral en
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materia de combate al narco, los norteamericanos presionan al gobierno de México y lo ven como
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si fuera también un adversario a vencer. Tampoco perciben que México esté con ellos en la
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política que tiene Estados Unidos en materia de combate a otros regímenes como el de Cuba,
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como el de Venezuela, como el de Nicaragua. Es decir, lo que vemos es de manera desnuda
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la percepción que tiene Donald Trump acerca de México. Para los norteamericanos en este
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gobierno, el gobierno de Donald Trump, México no es un aliado, es un adversario, es un enemigo,
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es un rival. En este caso, un rival al que se debe derrotar y someter. Y esto la presenta
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Claudia Scheman en las distintas conferencias mañaneras ha insistido que la relación con
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los norteamericanos va viento en popa, que camina muy bien, que hay excelente relación
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y comunicación y no es así. Washington todos los días da un golpe a la mejilla y México
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pone la otra. El problema es que ya se nos acabaron las mejillas. Ya los norteamericanos
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dijeron abiertamente la percepción que tienen de México. Un vecino incómodo, un rival, un
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adversario, un enemigo. Entonces hay que proceder, en mi opinión, de la misma manera en la que
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ellos nos perciben. No tener una actitud condescendiente hacia ellos, sino sumarnos al bloque de países
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que están enfrentando a los norteamericanos como Canadá, Japón, la Unión Europea. Y negociar
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con Trump en un tono ya no obsequioso, sino en un plano ya de exigir lo que México necesita
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en materia comercial, en materia migratoria y de seguridad.
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Lo ha sostenido, lo dijiste desde un principio, David, y lo ha sostenido.
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Lamentablemente los norteamericanos así nos ven.
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Sí. Y por más que les decimos no somos su piñata, no somos su piñata, no somos su piñata,
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pues sí, somos su piñata, ¿verdad? Y aquí está demostrado.
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Bueno, David, muchas gracias. Gracias por tu participación, por permitirnos contar contigo
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este día. Muy amable.
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Gracias a ti, Marcelo. Saludos.
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Gracias. Hasta luego. 8 con 57 minutos en el ITS. Bueno, el mensaje del ITSON ya lo transmitimos,
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¿verdad? Nada más le repito, el sitio web de ITSON es itson.mx diagonal las misiones antes
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del 9 de julio. Vive con nosotros los mejores años de tu vida. Ingresa a uno de nuestros campus.
05:46
Tenemos las mejores carreras, los mejores maestros. Ciudad Obregón, Abojoa, Guaymas y Empalme.
05:51
Déjenos comentarle que ahora le toca a papá estrenar la última, las últimas Subaru Forester 2025
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con el plan, el plan 3 en 1.
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