Sheinbaum responde a EU sobre supuestas pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos

Milenio

La Presidenta respondió a las sanciones de Estados Unidos, quien acusó a dos bancos y una casa de bolsa en México de estar ligados al tráfico de drogas.

Transcript

00:00Hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

00:08de estas sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa.

00:18Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda.

00:21Hace algunas semanas recibió la UIF, por un lado, y por otro lado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

00:34información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN,

00:39que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF, de estas tres instituciones financieras.

00:52La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro,

01:02bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda me lo comunican,

01:08en este comunicado pues venía información muy general, no había información detallada

01:15de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero.

01:24Parte de la información fue publicada el día de ayer en la documentación que presenta el Departamento del Tesoro.

01:30Ante ello, ¿qué fue lo que decidió la Secretaría de Hacienda, o decidimos con la Secretaría de Hacienda?

01:38Número uno, solicitar más información.

01:42Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias,

01:51de empresas chinas con empresas mexicanas.

01:58Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer,

02:05son empresas legalmente constituidas.

02:07México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares.

02:13En el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares.

02:18Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas

02:25a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas,

02:31pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias

02:35como miles de transferencias que se hacen todos los días

02:39entre empresas chinas y empresas mexicanas,

02:42porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares.

02:45Que, por cierto, pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China,

02:52que es de trillones de dólares.

02:55Bueno, esta es, digamos, la información que provenía

02:58y no consideró la Secretaría de Hacienda y la UIF que no era suficiente.

03:02¿Qué se hace? Se pide más información al Departamento del Tesoro.

03:06Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero,

03:14pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas,

03:18tanto la UIF como por la Comisión Bancaria y de Valores,

03:22Nacional Bancaria y de Valores,

03:24que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras.

03:28No hubo más información.

03:32Aún así, lo que el Secretario de Hacienda decide

03:35es, pues, iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

03:41dada la información que se está presentando.

03:43Y la UIF hace lo mismo.

03:46La Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

03:48a la hora de hacer la revisión,

03:50encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones,

03:53que no son ninguna prueba de lavado de dinero,

03:57sino sencillamente faltas administrativas.

04:00Sanciona a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

04:03después de un procedimiento legal

04:04y también, pues, hace recomendaciones a las instituciones financieras

04:09como si hubiera hecho como cualquier otra institución.

04:12Y en el caso de la UIF investiga a estas empresas chinas

04:18que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero.

04:27Bueno, y se encuentra que estas empresas, pues,

04:29tienen comercio con México desde hace muchos años

04:32y muchísimas interacciones a través de otros bancos,

04:38a través de 300 empresas mexicanas,

04:40que no muestran que hay algo malo, sino al contrario,

04:44que hay un comercio entre China y México, pues, muy activo.

04:48Repito, 139 mil millones de dólares,

04:51que no tiene nada que ver con lavado de dinero.

04:54Aún así, pues, se hacen las sanciones

04:56de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

04:59Y Hacienda insiste al Departamento del Tesoro

05:03que envía información, pruebas contundentes

05:06de lavado de dinero.

05:08Si ustedes leen la documentación que se publica ayer,

05:13pues, no hay ninguna prueba, son dichos.

05:16Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero.

05:22Entonces,

05:23¿cuál es nuestra posición?

05:26Si hay pruebas, se actúa.

05:31No hay impunidad.

05:33No importa quién sea.

05:36Pero si no hay pruebas,

05:39pues, no se puede actuar.

05:41Como en cualquier delito.

05:43Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro

05:49no ha enviado ninguna prueba

05:51que indique que hay lavado de dinero.

05:55Y tenemos antecedentes

05:57en la relación México-Estados Unidos

05:59de temas en donde incluso,

06:02por ejemplo, el caso Cienfuegos,

06:05detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba.

06:07Tan es así

06:10que no hubo pruebas

06:13que sueltan al General Cienfuegos.

06:17Entonces, nosotros actuamos si hay pruebas.

06:20Al Departamento del Tesoro es

06:22que envíe las pruebas

06:23si es que las tiene

06:24para que los acompañemos

06:28en el proceso.

06:29Si no hay pruebas,

06:31pues, no puede haber

06:31de nuestra parte

06:34reconocimiento del lavado de dinero.

06:35Tiene que haber pruebas

06:37para saber

06:39si hubo lavado de dinero o no.

06:42Entonces, ni lo negamos

06:43ni lo aceptamos.

06:44Sencillamente, no hay pruebas.

06:46Si hay pruebas

06:47de la propia investigación

06:49de la UIF

06:50mexicana,

06:54de las instituciones

06:54de la UIF,

06:55que es la Unidad de Inteligencia Financiera,

06:58o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores,

07:00de que hay lavado de dinero,

07:01se actúa administrativamente

07:03e incluso penalmente.

07:05Pero si no hay pruebas,

07:08pues, no se puede actuar.

07:11Entonces, esta es nuestra posición.

07:13Nosotros no vamos a cubrir a nadie.

07:16No hay impunidad,

07:18pero se tiene que demostrar

07:19que, en efecto,

07:22hubo lavado de dinero.

07:23No con dichos,

07:25sino con pruebas contundentes.

07:26Eso es lo primero.

07:30Segundo,

07:31México no se subordina

07:33a nadie.

07:36Somos un país

07:36libre, soberano

07:38e independiente.

07:39Nos coordinamos,

07:41colaboramos,

07:41lo hemos dicho muchas veces,

07:43pero no nos subordinamos.

07:48México es un gran país.

07:49Y la relación con Estados Unidos

07:52es de iguales,

07:54no de subordinación.

07:56De iguales.

08:00No somos piñata de nadie.

08:02A México se le respeta.

08:09Y esa es la posición

08:10que hemos llevado

08:11con el presidente Trump,

08:14que ha llevado

08:15el secretario de Economía

08:16con el secretario de Comercio,

08:19del secretario de Hacienda

08:20con el secretario

08:21del Tesoro

08:22de Estados Unidos.

08:24Nos colaboramos,

08:25nos coordinamos,

08:26y además hay mucha colaboración

08:28y coordinación.

08:28pero en este caso particular

08:32pues tiene que haber pruebas.

08:36Si no hay pruebas,

08:37pues cómo

08:38se va a acompañar

08:40en un proceso

08:40de este tipo.

08:42Entonces eso es muy importante

08:43y vamos a seguir

08:45pidiendo las pruebas

08:46como en otros casos

08:48que no se ha enviado

08:49información.

08:53Entonces esa es

08:53nuestra posición.

08:58¡Gracias!

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