"No han presentado ninguna prueba": Manuel Somoza, presidente de CI Estrategias de CI Banco, habla sobre los señalamientos de EU a bancos mexicanos de lavado dinero y tráfico de fentanilo.
00:00Agradezco a Manuel Somoza que esté con nosotros esta noche y que también nos pueda ampliar la información que se tiene en relación a este tema.
00:12Manuel, una situación muy delicada, un señalamiento muy delicado por parte del gobierno de Estados Unidos a través de los manejos que se hacen allá en las finanzas.
00:26Gracias, gracias por estar con nosotros y te quiero preguntar antes que nada si tienes información sobre lo que está sucediendo, sobre este tipo de acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos.
00:42¿Y de qué se trata, Manuel? Buenas noches.
00:45Buenas noches. Bueno, sí, gracias por la oportunidad. En lugar de hablar de los mercados, hablaré hoy de este tema que es de la mayor importancia para nosotros.
00:55Una pequeña precisión. No nos están acusando. Estamos bajo investigación. Son cosas muy distintas.
01:03Nos enteramos a la 1.31 de este comunicado al mismo tiempo que se le informó a la Secretaría de Hacienda.
01:13Afortunadamente, nuestra respuesta fue la siguiente.
01:16En primer lugar, nos pusimos en contacto con las autoridades norteamericanas, con los bancos corresponsales en Estados Unidos con los que operamos.
01:25Nosotros, evidentemente, con Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Valores.
01:31En lugar de defendernos, decir, a ver, nosotros no queremos esperar 21 días a la investigación.
01:39Queremos, solicitamos que nos vengan a investigar absolutamente todo a partir de mañana.
01:44Nuestros libros están abiertos. Somos absolutamente transparentes y rechazamos haber participado en la investigación que ustedes dicen que participamos.
01:57Como bien dijo la Secretaría de Hacienda, no han presentado ninguna prueba ni a la Secretaría de Hacienda y mucho menos a nosotros.
02:05Somos absolutamente transparentes y por eso, en lugar de ir por la vía jurídica, queremos simplemente decir, a ver, vengan de una vez y hagan las investigaciones que tengan que hacer para que nos liberen de esta responsabilidad.
02:20Hace más daño el chisme o lo mismo hace el chisme que una acusación formal.
02:26Entonces, queremos que esto se resuelva rápidamente.
02:29A nuestros clientes, ¿qué les decimos? El cliente que no se sienta a gusto con sus inversiones con nosotros, pues las puede retirar.
02:38Todo lo que tenemos en renta fija, como platico a ti, aquí contigo, pues frecuentemente, todo está invertido en valores del gobierno mexicano.
02:49Tenemos una enorme liquidez, no tenemos ningún problema.
02:52Si alguien quiere retirar sus recursos, pues simplemente que nos lo diga y se lo abonamos a cualquier banco.
02:59Todas nuestras operaciones tendrán la misma liquidez que han tenido siempre y queremos que los clientes se sientan con la libertad de ejercer ese derecho.
03:10Número uno.
03:11Número dos.
03:11También quiero decir que los activos de los clientes están 100% resguardados porque los clientes no invierten en papel de cibanco.
03:20Los clientes que tenemos nosotros invierten en activos, en renta fija, en valores del gobierno federal emitidos por este o por instituciones respaldadas por el gobierno mexicano.
03:34Y cuando invierten en acciones, bueno, pues invierten en acciones cotizadas en las bolsas más importantes del mundo.
03:42México, Estados Unidos, Europa y en los índices asiáticos.
03:45O sea, que el que quiera su dinero o sus valores nos los puede pedir y se los entregamos en el mismo instante en que marca el contrato de intermediación.
03:57Recuerdo que prácticamente todo lo que tenemos en pesos es líquido el mismo día.
04:03Lo pueden retirar.
04:04Lo que está invertido en nuestros fondos en dólares lo pueden retirar mismo día con liquidación a las 24 horas.
04:12Y lo que está invertido en acciones también, 24 horas menos el fondo europeo y asiático, que son 48 horas.
04:20Somos un banco con una muy fuerte capitalización.
04:24Y como dije al principio, estamos muy, muy líquidos.
04:28De tal manera que esa no es nuestra preocupación.
04:31Nuestra preocupación, como dije al principio, es que los rumores se dañan más que las acusaciones formales.
04:38Y por eso queremos que hagan la investigación lo más rápido posible.
04:43A veces las leyes extraterritoriales que aplica Estados Unidos no se dan cuenta de las consecuencias secundarias que pueden traer.
04:52Porque seguramente, como va a suceder, cuando digan que no tuvimos vela en el entierro, pues ya nos van a ver dañados.
05:00Porque seguramente algunos clientes van a querer o van a ver retirado parte de sus fondos.
05:06Afortunadamente, yo hoy pasé toda la tarde platicando con las muchísimas clientelas que me hablaron.
05:12Y la mayor parte fue para darnos su apoyo y su confianza.
05:17Y algunos dijeron, bueno, yo quiero retirar tanto y mañana vamos a hacer, a honrar esas operaciones.
05:23Como las hemos honrado siempre.
05:26O sea, que esa es la respuesta institucional.
05:28Pero aquí hay dos cosas importantes.
05:31Primero, nos consideramos absolutamente inocentes de la investigación en la que se nos imputa.
05:38Y en segundo lugar, apoyamos lo que dice la Secretaría de Hacienda.
05:42Bueno, si tienen pruebas, preséntenlas.
05:45Manuel, sí, muy importante lo que comentas en relación a la investigación.
05:51Es cierto, es una investigación hasta el momento.
05:55Cuando indicas que están solicitando que vengan ya de manera inmediata a hacerla,
06:02es una investigación que llevaría a cabo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
06:09¿Quién va a hacer esa investigación?
06:11O te estás refiriendo a investigación que haría la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera.
06:17A ver, nosotros nos estamos abriendo a todo el mundo.
06:21En este sentido, no me atrevo a decirte específicamente cuál es la agencia de Estados Unidos que tendría que venir.
06:28No, no quiero cometer un error. Es alguien que depende de la tesorería.
06:33Entonces, que vengan a hacer la investigación.
06:35Las autoridades mexicanas tienen abiertos nuestros fondos 24-7, como se dice, como dicen los chamacos.
06:42Tenemos la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Banco de México
06:47y de la propia Secretaría en forma permanente.
06:51Por eso, en los últimos 20 años no ha habido problemas en el sector financiero
06:55porque la supervisión de las autoridades honradamente, aunque nos cuesta mucho dinero
07:01el estar preparados para recibir el contingente que nos investiga
07:06y que revisa nuestras operaciones día con día, siempre estamos abiertos a ello
07:12y somos absolutamente transparentes, igual que prácticamente todas las instituciones mexicanas.
07:18Pero bueno, yo no voy a hablar por los demás.
07:20Por nosotros, en cuanto a las autoridades mexicanas, la puerta la tienen abierta desde antes de ayer.
07:27Es más, la han tenido abierta siempre y además la han usado
07:30porque siempre estamos bajo la supervisión de la autoridad mexicana.
07:35Ahora, la autoridad extranjera es la primera vez que nos cuestiona esto.
07:39Bueno, pues que venga quien tenga que venir, pero que lo haga rápido porque, como dije,
07:44lo peor es la duda, ¿no?
07:45Lo que yo quiero es que esto se transparente, no en 21 días, que fue el plazo que pusieron.
07:52Yo quiero que se transparente en dos, tres días cuando mucho, ¿no?
07:56Porque es un asunto, como dijiste bien, delicado.
07:59Oye, querido Manuel, y sí, cuando están haciendo este tipo de señalamientos
08:06y comienza la investigación, pues se cumplen, se tendrían que cumplir estos plazos.
08:13No lo sé si tiene que ser así forzoso.
08:15Ojalá sea mucho antes, como lo estás diciendo.
08:18Y a ustedes les entregaron algún tipo de información, expediente, solicitud.
08:27Ninguna.
08:28¿Sabes de qué se trata este señalamiento y la investigación?
08:32No tengo información en detalle, pero lo que recibimos fue el comunicado
08:37que hizo esta área de la tesorería y nada más.
08:41Ya no sé si después mandaron información adicional,
08:45pero bueno, nuestros libros, como dije, están abiertos.
08:48Sí.
08:49Pero ellos son los que deberían de presentar pruebas.
08:53Bueno, que las presenten.
08:55Y si no las tienen, que vengan y las busquen.
08:57Pero que las busquen rápido, porque no hay nada más difícil que sortear
09:03que la incertidumbre, y no queremos vivir en ello.
09:06Estamos absolutamente seguros de nuestra inocencia, mi querida Elisa.
09:11Uy, estaremos muy, muy pendientes.
09:14Vamos a consignar, a dar seguimiento.
09:19Esperemos que esto sea lo más rápido posible,
09:23que la investigación se haga pronto y, por supuesto,
09:28estaremos muy, muy pendientes, si nos lo permites.
09:31Manuel, seguimos en contacto, ¿verdad?
09:33Claro. Y yo también, nada más para finalizar, te diría,
09:35yo espero que no hagan lo mismo con nuestros colegas, amigos y competidores, ¿no?
09:40Porque fíjate, México importa 135 mil millones de dólares
09:47de mercancías de China.
09:49Tú imagínate las transacciones que se tienen que llevar a cabo
09:53para poder hacer todas esas transacciones.
09:57Te aseguro que la mayor parte de los bancos mexicanos
10:00y también muchas casas de bolsa participan en este negocio de las transferencias.
10:06No somos los únicos.
10:07Las cantidades que sabemos que están en duda son 10 millones de dólares,
10:12más o menos, que es una minimérrima parte de los 135 mil millones de dólares
10:18que es el comercio que tiene México con China.
10:22Entonces, pues ahí están los datos duros, ¿no?
10:26Sí.
10:26Ahora estamos abiertos a que vengan y nos digan qué les preocupa.
10:32Sí. Manuel, muchas gracias.
10:34Gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, ojalá sigamos en contacto
10:38para informar a la audiencia.
10:40Estaremos conociendo, por supuesto, e informando puntualmente.
10:45Gracias a ti, Elisa. Gracias.
10:47Yo creo que lo importante es tener informado al público
