Tesoro de EU vincula a CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero ligado al fentanilo - Vídeo Dailymotion

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25/6/2025

La Red de Control de Delitos Financieros emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

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00:00La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, por sus siglas en inglés, del Departamento

00:05del Tesoro de Estados Unidos, emitió este miércoles 25 de junio órdenes que identifican

00:10a tres instituciones financieras con sede en México, Cibanco, Intercam y Vector, como

00:15una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico

00:19ilícito de opioides. El Departamento del Tesoro prohibió, respectivamente, ciertas

00:24transferencias de fondos que involucran a Cibanco, Intercam y Vector, casa de bolsa.

00:29Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones

00:33contra el Fentanilo que otorgan al Tesoro estadounidense facultades adicionales para combatir el lavado

00:39de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte

00:45de los cárteles. Las instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de

00:50fondos desde o hacia Cibanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección

00:55de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de Cibanco, Intercam o Vector.

01:01Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro

01:06Federal.

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