El gobierno de EE.UU. acusa a CI Banco, Intercam y Vector de lavar dinero del narco

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Departamento del Tesoro señala a los bancos CI Banco, Intercam y Vector de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico.

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Transcripción

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00:00...que la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

00:05identificó a tres instituciones financieras, dos bancos y una casa de bolsa con sede en México

00:12como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.

00:16Estamos hablando de C-Bank, Intercam y Vector Casa de Bolsa,

00:21que tendrían relación con el tráfico ilícito de opioides.

00:25Mire, el Departamento del Tesoro prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a estos institutos financieros, a estas entidades.

00:33Son las primeras acciones de la red de control de delitos financieros en virtud de la ley de sanciones contra el fentanilo

00:39que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero

00:44asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

00:49En un comunicado se indica que estas acciones son parte de la sólida relación intergubernamental

00:54entre Estados Unidos y México, que incluyen una estrecha colaboración e intercambio oportuno de información.

01:00Y como ya le adelantaba aquí mismo, Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo.

01:06¿Quién es Alfonso Romo?

01:07Bueno, él fue jefe de la oficina de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador

01:11y lo fue de diciembre de 2018 a diciembre de 2020.

01:16Sobre este mismo asunto, la Secretaría de Hacienda, a través de esta nota informativa,

01:22señala que la unidad de inteligencia financiera ya fue notificada sobre estas presuntas irregularidades.

01:28Por eso solicitó al Departamento del Tesoro pruebas, pruebas de estas posibles actividades ilícitas,

01:34pero señala que no hubo respuesta.

01:36De eso no hubo respuesta, de las pruebas.

01:40Lo único que sí recibieron fue información sobre transferencias electrónicas de estas instituciones,

01:45hablo de los dos bancos y de la Casa de Bolsa, con empresas chinas legalmente constituidas.

01:51Aún así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisó a estas instituciones.

01:56Encontraron algunos problemas administrativos que fueron sancionados con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

02:03Hacienda reitera que de contar con información que pruebe estas posibles actividades ilícitas,

02:11actuará, dice Hacienda, con todo el peso de la ley.

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