El Tesoro estadunidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
00:00Y también Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sancionó a Cibanco, Intercam y Vector por facilitar el tráfico de fentanilo y por lavado de dinero.
00:13De eso los están señalando y acusando.
00:15De acuerdo al Departamento del Tesoro, Cibanco tenía un patrón de asociaciones, transacciones y provisiones de servicios financieros que facilitaron el tráfico de opioides ilícitos al cártel de los Beltrán Leib, al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel del Golfo.
00:35Detallaron que un empleado de Cibanco en 2023 facilitó la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares del cártel del Golfo.
00:44Están hablando de fechas también muy recientes, del sexenio pasado.
00:49Señalaron a ejecutivos de Intercam también de reunirse en 2022, también fechas muy cercanas, con integrantes del cártel Jalisco para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China.
01:03A Vector lo señalan por vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, así como por facilitar la adquisición de precursores químicos de China.
01:15Ya hay reacciones sobre este tema.
01:21La Secretaría de Hacienda informó que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas de los nexos de estas instituciones bancarias con el crimen organizado para que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria pueda corroborarlos.
01:37Señalaron que la única información que han podido verificar son transferencias realizadas por estos bancos a empresas chinas legalmente constituidas.
01:47Aún así, la Comisión Nacional Bancaria hizo una revisión y solo encontró problemas administrativos que ya fueron sancionados, indicaron.
01:55Hacienda dijo también que detener pruebas de algún ilícito se actuará con todo el peso de la ley.
02:05Por su parte, también ya las instituciones financieras se han posicionado sobre este tema a través de comunicados.
02:14Vector, Intercam y Cibanco han dicho lo siguiente.
02:20Vector rechazó cualquier tipo de imputación que comprometa su integridad institucional y señaló que tras más de 50 años de trayectoria, sus operaciones han sido bajo los más altos estándares.
02:34Intercam también negó la vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
02:42Cibanco indicó que opera bajo la rigurosa regulación nacional e internacional y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda.
02:55Señaló que la institución no tiene relación alguna con actividades ilícitas.
