EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo

Milenio

26/6/2025

El Tesoro estadunidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas.

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00:00Y hay que ir de forma directa a toda la información y lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas

00:05y tiene que ver entre México y Estados Unidos y esta información que conoció el sector financiero

00:12hacia el mediodía de esta mitad de semana.

00:16El Departamento del Tesoro sanciona a tres instituciones financieras mexicanas.

00:22Además, hoy también se realizó la audiencia de Caro Quintero.

00:26Bueno, vaya que la agenda está cargada, querido Ángel Hernández.

00:31Cuéntanos de qué se trata, cómo es lo que se ha venido sucediendo en esta información.

00:37Estábamos muy atentos, primero, a lo que está ocurriendo en torno al caso de Caro Quintero

00:43y a las posibilidades de que siga en pie esta solicitud de pena de muerte,

00:48lo que se ha estado refiriendo en varias ocasiones, tanto tú como nuestro compañero Arturo Ángel,

00:54desde allá, desde Nueva York, alrededor del caso emblemático de Rafael Caro Quintero

01:00y de los otros personajes que han acompañado la extradición de varios integrantes de la delincuencia organizada,

01:07muy particularmente este por ser muy mediático y por todo lo que se ha tomado alrededor de la agencia antidrogas de la DEA.

01:15Estábamos esperando esta noticia, Ángel, todo lo que tiene que ver con Rafael Caro Quintero

01:22y de pronto llega esta sanción, comentario, señalamiento de una autoridad norteamericana

01:29que algo de lo que no había ocurrido, de lo que no se tiene precedente,

01:34quizá en el 2012 haya algo importante que tiene que ver con una institución bancaria

01:38y una multa también con el sistema financiero mexicano, pero no de tres.

01:42Entonces, querido Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.

01:44Muy buenas noches, pues efectivamente lo que ha ocurrido es un golpe importante por parte del Departamento del Tesoro

01:53a través de esta unidad, la Red Contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro

01:57y lo que hace a detalle es sancionar a manera como lo hace la UFAC,

02:02pero ahora con este bloqueo para transferencias a estas tres instituciones bancarias,

02:07Seibanco Intercamp y aparte a Vector.

02:11Lo que explican es que en general las transacciones ocurridas dentro de las tres instituciones financieras

02:17son muy similares.

02:19En primer lugar, habrían permitido lavar dinero de varios cárteles,

02:23estamos hablando desde el cártel Jalisco Nueva Generación hasta el cártel de Sinaloa,

02:27pasando por el cártel del Golfo,

02:29para que estos recursos, digamos, ya pudieran llegar a ellos lavados,

02:33fueron dinero del tráfico de drogas como el fentanilo.

02:37Además, explican que permitieron transacciones entre firmas mexicanas y chinas

02:42para adquirir precursores químicos desde China

02:45que llegaban a manos de los cárteles para producir drogas sintéticas como el fentanilo.

02:51Ejemplifica varias situaciones, por ejemplo, reuniones con personas que estarían vinculadas con los cárteles,

02:57la apertura de cuentas con las que se lavaron el dinero, Jaime,

03:01y finalmente incluso la utilización de mulas que entregaban el dinero para que pudiera ser lavado.

03:07Estamos hablando de decenas de millones de dólares

03:10y que forman parte, por supuesto, además del combate al tráfico de drogas

03:15a través de la ley de castigos por el fentanilo

03:18que está impulsando la administración de Donald Trump, Jaime.

03:21Así que la situación así es por el momento.

03:24Veíamos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda no tiene información al respecto,

03:28pero aquí vemos que el Departamento del Tesoro lo está asegurando

03:32y aquí es importante aclarar que normalmente en otras acciones que toma el Departamento del Tesoro

03:37lo hace en colaboración con la misma Fiscalía General de la República

03:40y la Unidad de Inteligencia Financiera, Jaime.

03:43Oye, pues qué delicado, ya veremos qué es lo que ocurre en este sentido, Ángel.

03:48Y tú te encuentras en Estados Unidos muy pendiente de esto que está ocurriendo

03:53alrededor del proceso jurídico que se establece frente a Rafael Caro Quintero

03:57y nos enteramos de esto y de lo que también ayer dámamos cuenta, Ángel,

04:01que platicábamos sobre las serias declaraciones y acusaciones

04:06contra el cártel Jalisco Nueva Generación de este mando de la DEA en Los Ángeles, California, ¿no?

04:13Sí, Jaime. Por ejemplo, por el lado de Rafael Caro Quintero,

04:16el anuncio más importante no es todavía que la Fiscalía va a pedir la pena de muerte contra el mexicano.

04:23De hecho, será hasta el 18 de septiembre que vuelvan a la Corte para ver si ya avanzaron.

04:27Lo que dice es que está produciendo materiales de evidencia que compartirá la defensa con miras a un juicio

04:33y que entre ellos se encuentran las grabaciones de la tortura de Enrique Camarena,

04:37el agente especial de la DEA que investigaba el cártel de Guadalajara en los años 80.

04:42Por cierto, Jaime, hace un par de años, aquí en Milenio hablábamos,

04:45mostramos transcripciones de esa tortura donde se escucha a Camarena suplicar por su vida,

04:51incluso decir en algún momento que ya la DEA lo estaba quitando de su carro

04:54y que iba a regresar a Estados Unidos.

04:57Así que veremos pronto que eso pudiera llegar a la defensa, que hubiera un juicio

05:01y, por supuesto, estar pendiente si la Fiscalía determina pedir la pena de muerte.

05:06La defensa de Caro Quintero ya está muy pendiente,

05:09trabaja en un paquete legal para demostrar que el caso es demasiado complejo como para pedir la pena de muerte,

05:14pero eso ya se verá si funciona en varios meses, probablemente años.

05:18Y para el cártel Jalisco, por supuesto, todavía sin otra confirmación,

05:22al menos del lado mexicano, que el cártel puso infiltrado dentro del juicio del hijo o el heredero del cártel Jalisco

05:29en el año pasado, en septiembre de 2024, cuando fue juzgado el Menchito.

05:34Una situación también importante que muestra el poderío de una organización criminal como el cártel Jalisco.

05:38Pues muy delicado, muy delicado estas dos situaciones.

05:42Ya veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días.

05:44Mi querido Ángel, cuídate mucho y atentos al desarrollo de esta información.

05:49Al pendiente Jaime, gracias por el espacio.

05:51Muy buenas noches.

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