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EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo
Milenio
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El Tesoro estadunidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
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Y hay que ir de forma directa a toda la información y lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas
00:05
y tiene que ver entre México y Estados Unidos y esta información que conoció el sector financiero
00:12
hacia el mediodía de esta mitad de semana.
00:16
El Departamento del Tesoro sanciona a tres instituciones financieras mexicanas.
00:22
Además, hoy también se realizó la audiencia de Caro Quintero.
00:26
Bueno, vaya que la agenda está cargada, querido Ángel Hernández.
00:31
Cuéntanos de qué se trata, cómo es lo que se ha venido sucediendo en esta información.
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Estábamos muy atentos, primero, a lo que está ocurriendo en torno al caso de Caro Quintero
00:43
y a las posibilidades de que siga en pie esta solicitud de pena de muerte,
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lo que se ha estado refiriendo en varias ocasiones, tanto tú como nuestro compañero Arturo Ángel,
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desde allá, desde Nueva York, alrededor del caso emblemático de Rafael Caro Quintero
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y de los otros personajes que han acompañado la extradición de varios integrantes de la delincuencia organizada,
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muy particularmente este por ser muy mediático y por todo lo que se ha tomado alrededor de la agencia antidrogas de la DEA.
01:15
Estábamos esperando esta noticia, Ángel, todo lo que tiene que ver con Rafael Caro Quintero
01:22
y de pronto llega esta sanción, comentario, señalamiento de una autoridad norteamericana
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que algo de lo que no había ocurrido, de lo que no se tiene precedente,
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quizá en el 2012 haya algo importante que tiene que ver con una institución bancaria
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y una multa también con el sistema financiero mexicano, pero no de tres.
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Entonces, querido Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches.
01:44
Muy buenas noches, pues efectivamente lo que ha ocurrido es un golpe importante por parte del Departamento del Tesoro
01:53
a través de esta unidad, la Red Contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro
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y lo que hace a detalle es sancionar a manera como lo hace la UFAC,
02:02
pero ahora con este bloqueo para transferencias a estas tres instituciones bancarias,
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Seibanco Intercamp y aparte a Vector.
02:11
Lo que explican es que en general las transacciones ocurridas dentro de las tres instituciones financieras
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son muy similares.
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En primer lugar, habrían permitido lavar dinero de varios cárteles,
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estamos hablando desde el cártel Jalisco Nueva Generación hasta el cártel de Sinaloa,
02:27
pasando por el cártel del Golfo,
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para que estos recursos, digamos, ya pudieran llegar a ellos lavados,
02:33
fueron dinero del tráfico de drogas como el fentanilo.
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Además, explican que permitieron transacciones entre firmas mexicanas y chinas
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para adquirir precursores químicos desde China
02:45
que llegaban a manos de los cárteles para producir drogas sintéticas como el fentanilo.
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Ejemplifica varias situaciones, por ejemplo, reuniones con personas que estarían vinculadas con los cárteles,
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la apertura de cuentas con las que se lavaron el dinero, Jaime,
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y finalmente incluso la utilización de mulas que entregaban el dinero para que pudiera ser lavado.
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Estamos hablando de decenas de millones de dólares
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y que forman parte, por supuesto, además del combate al tráfico de drogas
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a través de la ley de castigos por el fentanilo
03:18
que está impulsando la administración de Donald Trump, Jaime.
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Así que la situación así es por el momento.
03:24
Veíamos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda no tiene información al respecto,
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pero aquí vemos que el Departamento del Tesoro lo está asegurando
03:32
y aquí es importante aclarar que normalmente en otras acciones que toma el Departamento del Tesoro
03:37
lo hace en colaboración con la misma Fiscalía General de la República
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y la Unidad de Inteligencia Financiera, Jaime.
03:43
Oye, pues qué delicado, ya veremos qué es lo que ocurre en este sentido, Ángel.
03:48
Y tú te encuentras en Estados Unidos muy pendiente de esto que está ocurriendo
03:53
alrededor del proceso jurídico que se establece frente a Rafael Caro Quintero
03:57
y nos enteramos de esto y de lo que también ayer dámamos cuenta, Ángel,
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que platicábamos sobre las serias declaraciones y acusaciones
04:06
contra el cártel Jalisco Nueva Generación de este mando de la DEA en Los Ángeles, California, ¿no?
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Sí, Jaime. Por ejemplo, por el lado de Rafael Caro Quintero,
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el anuncio más importante no es todavía que la Fiscalía va a pedir la pena de muerte contra el mexicano.
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De hecho, será hasta el 18 de septiembre que vuelvan a la Corte para ver si ya avanzaron.
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Lo que dice es que está produciendo materiales de evidencia que compartirá la defensa con miras a un juicio
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y que entre ellos se encuentran las grabaciones de la tortura de Enrique Camarena,
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el agente especial de la DEA que investigaba el cártel de Guadalajara en los años 80.
04:42
Por cierto, Jaime, hace un par de años, aquí en Milenio hablábamos,
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mostramos transcripciones de esa tortura donde se escucha a Camarena suplicar por su vida,
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incluso decir en algún momento que ya la DEA lo estaba quitando de su carro
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y que iba a regresar a Estados Unidos.
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Así que veremos pronto que eso pudiera llegar a la defensa, que hubiera un juicio
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y, por supuesto, estar pendiente si la Fiscalía determina pedir la pena de muerte.
05:06
La defensa de Caro Quintero ya está muy pendiente,
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trabaja en un paquete legal para demostrar que el caso es demasiado complejo como para pedir la pena de muerte,
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pero eso ya se verá si funciona en varios meses, probablemente años.
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Y para el cártel Jalisco, por supuesto, todavía sin otra confirmación,
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al menos del lado mexicano, que el cártel puso infiltrado dentro del juicio del hijo o el heredero del cártel Jalisco
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en el año pasado, en septiembre de 2024, cuando fue juzgado el Menchito.
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Una situación también importante que muestra el poderío de una organización criminal como el cártel Jalisco.
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Pues muy delicado, muy delicado estas dos situaciones.
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Ya veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días.
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Mi querido Ángel, cuídate mucho y atentos al desarrollo de esta información.
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Al pendiente Jaime, gracias por el espacio.
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Muy buenas noches.
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