Cárteles mexicanos bajo investigación en Estados Unidos por lavado de dinero

Milenio

21/4/2025

Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales.

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00:00Y vaya noticia que publicaremos dentro de unas horas en la edición impresa de Milenio y en nuestro portal Milenio.com

00:06Resulta que un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que dos cárteles de la droga mexicanos

00:11Lavan una cantidad impresionante de dinero en bancos y casinos de ese país

00:17Ángel Hernández, reportero que obtuvo este informe, tiene más detalles de qué cárteles se trata

00:22Y cuánto dinero lavan al año en promedio, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches

00:25¿Qué tal Roberto? Buenas noches, pues se trata de al menos mil cuatrocientos millones de dólares, un poco más

00:32Y este se trata de un informe de la red de control financiero del Departamento del Tesoro

00:37Que lo que hace es analizar poco más de mil doscientos reportes, efectivamente transacciones

00:42Donde obtiene los detalles de cómo el narco está lavando el dinero que obtiene de la venta de fentanilo específicamente

00:49Y aquí además toma toda la red de producción de esta droga desde China, cómo llegan los precursores

00:54Cómo se produce el fentanilo, cómo México después lo trafica los cárteles hacia Estados Unidos

01:00Y después cómo ese dinero regresa

01:01México efectivamente es el país que tiene más reportes con aproximadamente un poco más del diez por ciento

01:07Después está China, también está países como Canadá, los que han señalado por formar parte de esta red

01:13Para producir y vender el fentanilo allá en Estados Unidos

01:17Y lo que explica es que la mayoría de las veces, casi el noventa por ciento lo que hacen los cárteles

01:22Es hacerlo a través del sistema financiero estadounidense, a través de bancos, casas de cambio

01:27Hacen pequeños depósitos de dinero, no más de diez mil dólares que llegan por ejemplo a México

01:33Para no levantar sospechas

01:34A veces lo hacen en efectivo en casinos, una forma en tres por ciento

01:38Esto no es tan representativo, pero cuando hablamos de mil cuatrocientos millones de dólares

01:42Pues estamos hablando de mucho más dinero

01:44Y también recuerda algo de lo que ya hemos también hablado en Mileno

01:47Y eso es que utilizan el comercio internacional para lavar fondos

01:51Es decir, hay una técnica muy especializada

01:54Son pequeñas células que por ejemplo adquieren los dólares de la venta de drogas

01:59Y los venden empresarios chinos porque ellos por regulaciones de ese país

02:03No pueden tener acceso a tantos dólares

02:05Así que son bastante requeridos en efectivo

02:08También lo que llegan a hacer es literalmente comprar las inversiones de empresarios

02:13Que han comprado productos en Estados Unidos

02:15Pagan por esas inversiones que después de todo no se van a vender

02:18Y ahí es como introducen el dinero dentro de la red financiera estadounidense

02:23Y finalmente también, muy interesante, esto lo pudimos ver

02:26Es que los cárteles a través de estas células están adquiriendo algunos productos

02:31Algunos electrónicos

02:32Pero en el mercado negro por ejemplo han comprado piedras preciosas

02:36Y después las venden de forma legal en el mercado digamos lícito

02:40De diamantes y de piedras preciosas aquí en México

02:44Así que se trata el cártel Jalisco Nueva Generación

02:47Y el cártel de Sinaloa porque el Departamento del Tesoro ha encontrado

02:49Que llega hasta esos estados donde tienen estas dos organizaciones sus bases

02:54En otros estados donde también fluye el dinero

02:57Pero también que se trata de las organizaciones que más están traficando esta droga

03:02Hacia Estados Unidos y que es efectivamente si no la que genera más ingresos

03:05Si la que está causando la mayor parte de las muertes de personas por sobredosis

03:10En ese país Roberto

03:11Vaya, vaya Ángel, pues qué golpe a la narrativa de Estados Unidos

03:16Bueno, termina, allá se consume, allá tienen la epidemia de salud

03:19Y bueno, pues allá también lavan el dinero para cerrar el ciclo económico

03:24Tremendo

03:24Seguramente hay más datos, más información

03:27Mañana en Milenio Diario y en milenio.com

03:30De este trabajo que hiciste Ángel

03:32Gracias Roberto, al pendiente

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