EEUU acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles

Diario Libre

26/6/2025

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de "lavado de dinero" para cárteles de la droga y les prohibió "algunas transferencias de fondos".

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00:00El gobierno de Estados Unidos acusó el miércoles a las instituciones financieras mexicanas,

00:07CI Banco, Intercam y Vector, de lavado de dinero para cárteles de la droga y les prohibió

00:12algunas transferencias de fondos. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, concluyó

00:17que las tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de

00:22la droga, según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

00:26CI Banco e Intercam son dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000

00:33millones de dólares en activos totales, respectivamente, mientras que Vector es una firma de corretaje

00:39que gestiona casi 11.000 millones de dólares. Washington los acusa de haber desempeñado

00:44un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede

00:49en México y a la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos necesarios

00:54para producir fentanilo. Según el subsecretario del Tesoro, Michael Falkender, las medidas

01:00impedirán que haga negocios con Estados Unidos y explicó que, por ejemplo, en 2023, un empleado

01:06de CI Banco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de

01:11dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo. Y a finales de 2022, ejecutivos de

01:17Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros de la misma organización delictiva

01:22para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China.

01:27Además de 2013 a 2021, un presunto miembro del cártel de Sinaloa empleó diversos métodos

01:34para blanquear 2 millones de dólares a través de Vector. Estos señalamientos prohíben a las

01:39tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos. Pero una funcionaria del Tesoro,

01:45que pidió mantener el anonimato, explicó que no se trata de sanciones económicas como las

01:50que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es decir, que las medidas especiales

01:55de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas

02:01entidades a todos los estadounidenses.

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