Departamento del Tesoro investiga bancos mexicanos por lavado para narcos

La Silla rota

El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo. Esta acción marca un precedente bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo.

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00:00El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Control de Delitos Financieros emitió severas

00:04órdenes en contra de Cibanco, Intercambanco y Vector Casa de Bolsa, acusándolos de colaborar

00:10con carteles mexicanos en esquemas de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides

00:14sintéticos como el fentanilo. Las sanciones están amparadas por la recientemente implementada

00:19Ley de Sanciones por Fentanilo que otorga herramientas más agresivas para atacar a

00:24los productores, traficantes y a quienes facilitan la circulación de dinero sucio a través del

00:29sistema financiero internacional. De acuerdo con la investigación, Cibanco habría procesado

00:34millones de dólares en nombre de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación,

00:38el Cártel del Golfo y los Beltrán Leiva. Intercambanco, por su parte, habría establecido

00:43relaciones prolongadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo reuniones con sus

00:47operadores para coordinar transferencias desde China. Entre 2021 y 2024, una firma china vinculada

00:54a precursores químicos recibió más de 1.5 millones a través de estas operaciones y Vector

00:59Casa de Bolsa también fue señalada por haber facilitado transacciones a una mula financiera

01:04del Cártel de Sinaloa, permitiendo el blanqueamiento de al menos 2 millones de dólares entre 2013

01:09y 2021.

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