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El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusa a dos bancos y una casa de bolsa de lavado de dinero
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al sistema financiero mexicano, en particular a dos bancos y una casa de bolsa, de lavado de dinero para los cárteles de la droga mexicanos.
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Y también ya se lo decíamos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al
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sistema financiero mexicano, en particular a dos bancos y una casa de bolsa, de lavar
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dinero para los cárteles de la droga mexicanos.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos soltó el golpe.
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Tres instituciones financieras con sede en México fueron acusadas de lavar millones de
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dólares de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación, así como
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de la organización criminal de los Beltrán Leiva.
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Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercambanco también fueron acusados de facilitar la compra
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de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
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Vector, presidida por Alfonso Romo, administra casi 11 mil millones de dólares en activos
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según la investigación del Departamento del Tesoro.
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Su modo de operar agrega la acusación, incluye empresas fachada, transferencias internacionales,
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uso de cuentas para disfrazar el movimiento de fondos y mulas de dinero, que son personas
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que transfieren o mueven dinero ilegal en nombre de otra persona.
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Entre las supuestas transacciones ilegales registradas está el movimiento entre el 2013
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y el 2019 de 40 millones de dólares del cártel de Sinaloa a una empresa relacionada con Genaro
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García Luna, exsecretario de Seguridad Federal.
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Dinero que asegura la acusación fueron sobornos al exfuncionario federal.
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CI Banco tiene activos totales por más de 7 mil millones de dólares.
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Según el Departamento del Tesoro, esta institución ha operado empresas fachada, compra y venta
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de valores, apertura deliberada de cuentas y transferencias internacionales para realizar
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los supuestos delitos.
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Al banco lo acusan, entre otras acciones, de crear una cuenta para lavar 10 millones de
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dólares del cártel del Golfo y procesar más de 2 millones de dólares en pagos a empresas
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con sede en China, que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
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La tercera institución señalada por el Departamento del Tesoro es Intercam Banco.
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El supuesto modus operandi se repite.
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Según la acusación, a finales del 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos
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miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero.
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Del 2021 al 2024, el banco realizó constantes transferencias de fondos desde China y hacia
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China, movimientos que estarían asociados a un individuo que enviaba precursores químicos
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a México con fines ilícitos.
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