Sheinbaum responde a EU: "No hay pruebas" contra CIBanco, Intercam y Vector

La Silla rota

26/6/2025

Claudia Sheinbaum asegura que no hay pruebas contra CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero ligado al narco.
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00:00Mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas

00:06a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero.

00:13En una firme declaración desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,

00:18negó categóricamente que existen pruebas que sustenten las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

00:24contra tres instituciones financieras mexicanas.

00:26La mandataria fue tajante. El señalamiento por parte de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro

00:32acusa a estas instituciones de haber facilitado transferencias vinculadas al crimen organizado y al tráfico de fentanilo,

00:39generando una fuerte reacción tanto en México como en el sector financiero.

00:42La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión,

00:47encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones,

00:50que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas.

00:55Según la dependencia estadounidense, estos bancos habrían participado indirectamente en operaciones de lavado de dinero,

01:01utilizando empresas bachada.

01:03Sin embargo, las instituciones aludidas rechazaron de manera contundente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

01:09Ante ello, ¿qué fue lo que decidió la Secretaría de Hacienda?

01:14Decidimos con la Secretaría de Hacienda, número uno, solicitar más información.

01:18La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias.

01:24Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer,

01:31son empresas legalmente constituidas.

01:34El gobierno de Sheinbaum ha sido enfático en su postura.

01:36Nosotros actuamos si hay pruebas.

01:39El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene,

01:44para que los acompañemos en el proceso.

01:46Si no hay pruebas, pues no puede haber, de nuestra parte, reconocimiento del lavado de dinero.

01:51Tiene que haber pruebas.

01:52México colaborará con Estados Unidos, siempre dentro del marco del respeto mutuo y sin subordinación.

01:58El mensaje es claro.

01:59Nosotros no vamos a cubrir a nadie.

02:01No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero.

02:07No con dichos, sino con pruebas contundentes.

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