El Departamento del Tesoro de #EUA señaló a las instituciones mexicanas, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente lavar millones de dólares de los cárteles de #Sinaloa, del Golfo y #CJNG, así como de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
00:00El Departamento del Tesoro de la Unión Americana por primera vez ha acusado al sistema financiero de nuestro país,
00:08al sistema financiero mexicano en particular, a dos bancos y a una casa de bolsa de lavar dinero asociado al tráfico de drogas.
00:18Estos son los bancos señalados.
00:20El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos soltó el golpe.
00:31Tres instituciones financieras con sede en México fueron acusadas de lavar millones de dólares de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación,
00:40así como de la organización criminal de los Beltrán Leiva.
00:43Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercambanco también fueron acusados de facilitar la compra de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
00:55Vector, presidida por Alfonso Romo, administra casi 11 mil millones de dólares en activos según la investigación del Departamento del Tesoro.
01:03Su modo de operar agrega la acusación, incluye empresas fachada, transferencias internacionales, uso de cuentas para disfrazar el movimiento de fondos y mulas de dinero,
01:15que son personas que transfieren o mueven dinero ilegal en nombre de otra persona.
01:19Entre las supuestas transacciones ilegales registradas está el movimiento entre el 2013 y el 2019 de 40 millones de dólares del cártel de Sinaloa
01:31a una empresa relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal.
01:37Dinero que asegura la acusación fueron sobornos al exfuncionario federal.
01:42CI Banco tiene activos totales por más de 7 mil millones de dólares.
01:50Según el Departamento del Tesoro, esta institución ha operado empresas fachada, compra y venta de valores,
01:57apertura deliberada de cuentas y transferencias internacionales para realizar los supuestos delitos.
02:04Al banco lo acusan, entre otras acciones, de crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares del cártel del Golfo
02:11y procesar más de 2 millones de dólares en pagos a empresas con sede en China
02:15que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
02:20La tercera institución señalada por el Departamento del Tesoro es Intercam Banco.
02:25El supuesto modus operandi se repite.
02:29Según la acusación, a finales del 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron
02:34con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero.
02:41Del 2021 al 2024, el banco realizó constantes transferencias de fondos desde China y hacia China,
02:48movimientos que estarían asociados a un individuo que enviaba precursores químicos a México con fines ilícitos.
02:57¿Qué determinó la autoridad de Estados Unidos?
02:59La prohibición total de transacciones de esos bancos con cualquier institución financiera de la Unión Americana,
03:04así como un bloqueo fincado en alertas y alarmas que se levantarán si las acusaciones no se comprueban.
03:11La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió pronto a la acusación del Departamento del Tesoro,
03:16a quien solicitó pruebas de las acusaciones.
03:19Sin embargo, dice el comunicado, no recibió ningún dato probatorio.
03:22De contar con información contundente, Hacienda actuaría con todo el peso de la ley.
03:28¿Qué dicen los bancos y esta casa de bolsa?
03:31Vector rechazó las imputaciones y aseguró que las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias
03:38con empresas legalmente constituidas.
03:42Si banco aseguró que no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de la institución,
03:49dijeron que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos y las operaciones del banco van a continuar con normalidad.
03:55Y finalmente, Intercambanco rechazó categóricamente cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero.
