Tesoro vs México: ¿Bancos lavan dinero o es presión política?

El Economista

26/6/2025

EU acusa a bancos mexicanos de lavar dinero para cárteles. ¿Falla en la supervisión o presión política? Dos escenarios, ambos preocupantes.

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00:00¿Qué significa el Departamento del Tesoro?

00:02El Departamento del Tesoro soltó una bomba y apenas estamos tratando de entender qué significa.

00:08Cuando dice hay dos bancos mexicanos y una casa de bolsa que están lavando dinero para los cárteles,

00:15cuando dice que hay tres instituciones financieras que están formando parte de una cadena de facilitación

00:22para el tráfico de fentanil o operaciones de cárteles, nos dejan muchas preguntas.

00:28El gobierno mexicano dice necesitamos pruebas más contundentes y esto abre la llave de las preguntas.

00:37Si el Departamento del Tesoro tiene información que no compartió con el gobierno mexicano

00:43o si eventualmente el gobierno mexicano hizo la tarea en la supervisión.

00:50Yo diría nos quedamos con dos grandes preguntas.

00:52Escenario 1. El Departamento del Tesoro tiene razón y el lavado de dinero que denuncia

01:01tiene pruebas contundentes que todavía no entrega pero que ahí están.

01:06Eso significaría que la supervisión de los bancos de las casas de bolsa está siendo muy deficiente.

01:13Ese es el primer escenario grave.

01:16El segundo escenario es no es verdad que hubo lavado de dinero.

01:22El gobierno mexicano estuvo haciendo bien la tarea.

01:25Me refiero a Comisión Nacional Bancaria, la UIF, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México.

01:31Y lo que tenemos es que Estados Unidos está viendo un frente

01:36donde puede debilitar a México en esta relación bilateral.

01:42También sería muy grave.

01:44Insisto, si es cierto es grave porque no hubo los controles,

01:49no hubo la detección oportuna de lo que estaba pasando o de lo que pasó durante muchos años.

01:55El segundo escenario, esto no ocurrió y Estados Unidos está inventando el expediente,

02:01nos lleva a una conclusión que también es tremenda.

02:06Y es, se abriría un nuevo frente en las relaciones bilaterales

02:10donde uno de los temas en donde aparentemente hay colaboración,

02:16coordinación y buena relación,

02:19que es el intercambio de información financiera, estaría en problemas.

02:24Insisto, son dos alternativas, dos escenarios.

02:28Las dos nos dejan llenos de preocupaciones.

02:32Muchas gracias.

02:33Soy Luis Miguel González.

02:35Siga con nosotros.

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