Saltar al reproductorSaltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Economista
  • hoy
El monto total suma 185 millones de pesos por 52 infracciones a la normativa, especialmente en temas de prevención de lavado de dinero.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cnbv-publica-cascada-multas-cibanco-intercam-vector-20250715-768263.html

¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!

Twitter: https://twitter.com/eleconomista
Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx
Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/

#ElEconomista #EETV

Categoría

🗞
Noticias
Transcripción
00:00Luego del señalamiento del gobierno de Estados Unidos a tres entidades, dos bancos, CI Banco
00:05e Intercam y una casa de bolsa, Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero
00:11ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó
00:16este martes un cúmulo de multas a estos intermediarios, las cuales suman $185.233.055, principalmente
00:25por temas de prevención del lavado de dinero.
00:27En su actualización del portal de sanciones, correspondiente al mes de julio, se detalla
00:31que 20 fueron para CI Banco, 16 para el Banco y 4 para su casa de bolsa, por un total de
00:36$66.614.450.
00:40Respecto a Intercam, este grupo recibió 26 infracciones, 16 para el Banco y 10 para su casa de bolsa,
00:46por un total de $92.148.105.
00:50Asimismo, para Vector, el regulador publicó 6 infracciones por un total de $26.460.500.
00:57Esta acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que la Red de
01:02Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señalara
01:06tanto a CI Banco, Intercamp y Vector como una preocupación principal del lavado de dinero
01:11en relación con precursores químicos que componen el fentanilo.
01:14Como respuesta, la Secretaría de Hacienda indicó que se solicitó al Departamento del
01:18Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, lo cual, hasta ese
01:23momento, se había recibido ningún dato probatorio al respecto.
01:30Suscríbete al Economista y no te pierdas de nuestros contenidos.

Recomendada

1:13
Próximamente
Boletos al Mundial 2026 ya tienen fecha inicial de venta
El Economista
hoy
1:22
CFE y Cenace alertan por riesgo de apagones en julio ante alta demanda eléctrica
El Economista
hoy
1:00
Trump anuncia millonaria inversión en Inteligencia Artificial
El Economista
hoy
0:55
Enterate 15-07-25
El Economista
hoy
1:17
ABC de los fideicomisos: Qué son y cómo funcionan tras el caso CIBanco e Intercam
El Economista
ayer
1:16
Si eres cliente de CIBanco, Intercam y Vector, ¿cómo afecta su situación actual a tu dinero?
El Economista
30/6/2025
1:27
CIBanco, Intercam y Vector presentaron problemas de financiamiento: SHCP
El Economista
27/6/2025
1:24
Sheinbaum sobre señalamientos de EU vs CIBanco, Intercam y Vector: "Sin pruebas no se puede actuar"
El Economista
26/6/2025
1:13
A 10 años de la pesadilla de Ficrea: CNBV paga por daño moral a dos afectados del fraude
El Economista
14/11/2024
1:12
Tesoro de EU vincula a CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero ligado al fentanilo
El Economista
25/6/2025
1:26
La CNBV determina la intervención de Intercam y CIBanco tras acusación de lavado ligado al fentanilo
El Economista
26/6/2025
1:05
Departamento del Tesoro da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para prohibir sus transacciones
El Economista
hace 6 días
1:12
EU no ha otorgado pruebas sobre relación de CIBanco, Vector e Intercam con lavado de dinero: SHCP
El Economista
25/6/2025
1:39
CIBanco se pronuncia sobre acusación de EU de lavado de dinero
Milenio
26/6/2025
1:51
CNBV toma el control de Intercam y CIBanco tras acusaciones de EUA sobre posible lavado de dinero
Imagen Noticias
27/6/2025
1:15
Ecuador presenta un proyecto de ley contra la economía criminal
El Economista
18/5/2025
1:06
Prórroga del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector, resultado del diálogo y colaboración con EU: SHCP
El Economista
hace 6 días
0:56
Cártel de Sinaloa usó hacker para rastrear a informantes del FBI, según EU
El Economista
27/6/2025
1:12
Intercam, CIBanco y Vector sancionados por la CNBV con fuerte multa
Milenio
hoy
1:03
Colombia niega vínculo con captura de 'Fito'
El Economista
30/6/2025
11:23
Mujer, casos de la vida real 3/3: Gracias a la lotería encuentran a Nestor | Robachicos
Televisa
ayer
5:30
Mujer, casos de la vida real 2/3: Rose cruza hacia México por su novio mexicano | Enferma de amor
Televisa
hace 4 días
4:51
Mujer, casos de la vida real 3/3: Fausto no se hace cargo de su hija | Enferma de amor
Televisa
hace 4 días
1:23
Trabajadores exigen la renuncia de líder sindical de sobrecargos
El Economista
ayer
1:23
La ley continúa con vacíos respecto a la prevención del financiamiento al terrorismo: IMEF
El Economista
ayer