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Olhar Digital
  • ontem
Transcrição
00:00Leandro, o dinheiro que nós falamos aqui, aquele dinheiro desviado após o ataque hacker do começo do mês aqui no Brasil,
00:07nós repercutimos aqui no nosso programa, ele foi transformado em criptomoedas.
00:12Então, falando sobre criptomoedas, o alvo, lembrando, aliás, só para o pessoal se situar,
00:18foi uma empresa de tecnologia que ligava instituições de pagamentos.
00:22Leandro, quais são os desafios, ainda hoje, no desenrolar dessa história, quais são os desafios para rastrear esse dinheiro?
00:30Bom, a primeira coisa que eu vou deixar muito claro é que tem dificuldades, mas consegue se rastrear, tá, Marisa?
00:36Então, o blockchain, ele é uma cadeia que ela permite o rastreamento.
00:41O que acontece é que, por vários fatores, esse rastreamento é lento e, às vezes, quando você identifica e vai derrubando as barreiras,
00:48o dinheiro já não está mais lá. Então, você fica, vamos brincar, que você corre atrás do rato, né?
00:53Então, é o gato correndo atrás do rato. Então, você tem o primeiro fator, que é o blockchain,
00:56ele permite os registros das operações, mas ele não é vinculado, as criptomoedas não são vinculadas a um CPF ou a um nome.
01:04Normalmente, eles são vinculados a um código. Então, você precisa descobrir primeiro esse código
01:08para depois você fazer o rastreio. O segundo ponto é, as cadeias de blockchain, elas são espalhadas e, normalmente, são internacionais.
01:17Então, você precisa de uma cooperação internacional para que você consiga fazer essa busca.
01:23Então, muitas vezes, essa cooperação internacional, ela demora um pouco mais do que uma operação num banco aqui no brasileiro,
01:31que você consegue fazer essa rastreabilidade.
01:33Uma segunda ponte que tem é que existem algumas ferramentas, eu vou tentar não usar o nome técnico aqui, tá, Marisa?
01:38Mas existem algumas ferramentas que você pula de uma cadeia de blockchain para outra.
01:42Então, você quebra a sequência. Você saiu da linha A para a linha B, por exemplo.
01:48Então, você estava investigando a linha A, aí você quebrou a cadeia aqui, você vai ter que começar tudo de novo na linha B.
01:52Então, essa quebra de cadeia, ainda mais quando a gente se trata de operações internacionais,
01:59elas trazem mais dificuldade ainda nessa localização, mas permite.
02:03Você tem ferramentas, e a Polícia Federal tem ferramentas que conseguem pular essas cadeias.
02:09Também tem um segundo ponto, Marisa, que é o quê?
02:12Normalmente, as moedas mais comuns, como Ethereum, o Bitcoin, ela possui uma rastreabilidade maior.
02:17Agora, existem quantas moedas virtuais?
02:19Sim.
02:19E quantas moedas virtuais? Só existem em países, por exemplo, do leste europeu, do oriente,
02:27em alguns países, em algumas regiões específicas, e essas são as cidades mais de dificuldade.
02:31Por não ter uma representação mundial, às vezes elas demoram demais para poder dar as respostas para as autoridades.
02:40Isso também gera um problema para essas moedas virtuais. Por quê?
02:43Porque nós temos uma lei aqui no Brasil que regula as moedas digitais.
02:48Então, se for identificado nessa cadeia que tem alguma operadora internacional operando moeda digital para o mercado brasileiro
02:55sem estar cumprindo a lei, isso pode trazer problemas para essas empresas.
02:59Então, normalmente, essas empresas colaboram com as autoridades, mas têm uma certa demora, e é por isso, Marisa.
03:07É aquela história do Pix mesmo, né?
03:10Quando você faz o Pix, você percebeu, você vai entrar em contato para fazer o estorno do Pix,
03:14que em tese você pode fazer ali em 48 horas o estorno, o estornatário já tirou o dinheiro de lá.
03:20E aí até você achar, e é o que acontece, normalmente esses valores, eles não são transferidos para uma conta,
03:26eles são transferidos para milhares de contas, até que chega num ponto que eles sacam esse dinheiro fisicamente.
03:31E aí no saco fisicamente fica quase impossível de você continuar o rastreio, né?
03:35Tá certo. Bom, tá aí temas importantes e interessantes aqui hoje, não, Leandro Varimga?
03:41Muitíssimo obrigada pela participação.
03:43E semana que vem teremos mais assuntos para falar aqui no nosso quadro.
03:48Muito obrigado, Marisa. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos de casa.
03:52Espero que fiquem bem, mandem suas perguntas semana que vem.
03:55Fiquem com Deus e até a próxima.

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