00:30En concreto, tanto los Mossos de Escuadra como la UCO detectan la existencia de 16 sociedades instrumentales vinculadas a socios del despacho de Montoro como Econo2, Consultoría y Diagnóstico, Tudman, Tudpin, Piroyelt, entre otras.
00:47Estas firmas están dirigidas por el exsecretario de Estado y mano derecha de Montoro, Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente Tutor, Francisco de Asís de Piedras o Salvador Ruiz Gallud, entre otros, socios de equipo económico e imputados en la causa.
01:03Unas sociedades instrumentales que carecen de medios personales o materiales, seré conocida y ni siquiera gastos de material de oficina, según los investigadores, para recibir unos pagos de equipo económico que oscilan entre el millón y los 3,6 millones de euros por empresa entre 2008 y 2019.
01:23Para los investigadores, se trata, presuntamente, de sociedades creadas para desviar fondos de la actividad delictiva investigada y detectan tanto la adquisición de diversos bienes inmuebles como la canalización de parte del dinero a países de fiscalidad laxa como Luxemburgo o Irlanda, también a Italia, así como ingresos aún no explicados procedentes del Reino Unido, Colombia, Estados Unidos o Panamá.
