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Tesoro de EU da prórroga de 45 días antes de imponer sanciones por lavado de dinero
Milenio
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hace 5 días
El Departamento del Tesoro de EU anunció una prórroga de 45 días antes de aplicar sanciones a entidades financieras acusadas de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
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Mientras tanto, se han dado actualizaciones ya en el estatus de las tres instituciones financieras mexicanas
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siendo investigadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Hoy en la mañana, la dependencia del país vecino anunció mediante la Red de Control de Delitos Financieros
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que extendió esta fecha de entrada en vigor de las sanciones a Cibanco, a Intercam y a Vector.
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La dependencia lo que explicó es que van a tener una extensión de 45 días,
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es decir, hasta el 4 de septiembre, para que se implementen ya las órdenes
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que les prohíben ciertas transferencias de fondo justamente a esas tres instituciones.
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Ante ello, Andrea Gaki, la directora de FinCEN, reconoció que ambos gobiernos han estado coordinando esfuerzos
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para así proteger a las instituciones financieras de los cárteles terroristas
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y además de sus operaciones de lavado de dinero.
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Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el mismo tema,
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emitió también su comunicado en el que atribuyó al diálogo y a la colaboración
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con las autoridades financieras estadounidenses esta misma extensión a los dos bancos y a la Casa de Bolsa.
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Recordaron que el gobierno de México ha asumido la gestión temporal de las instituciones señaladas
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para así reforzar la supervisión.
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Y sobre el caso, le preguntaron también a la presidenta sobre esta advertencia de Fitch Ratings
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en el que se está advirtiendo que los recientes bloqueos a estas instituciones particularmente
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podría generar un riesgo de contagio y afectar entonces la confianza en general al sistema financiero mexicano.
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Esto respondió.
01:35
No hay riesgo.
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Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero,
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Hacienda ha actuado de manera muy responsable.
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Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch,
02:00
muy importante, también lo que están haciendo con los fideicomisos,
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que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación.
02:13
También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando.
02:18
Entonces no, no hay riesgo.
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