Ministerio Público solicita imputación de cargos contra dirigente sindical

TVN Media

16/5/2025

El fiscal Emeldo Márquez, en representación del Ministerio Público, solicitó la imputación de los cargos de blanqueo de capitales en contra del dirigente del Suntracs en Chiriquí, Jaime Caballero.

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00:00Gracias colega de la defensa, muchas gracias señora juez.

00:03En esta oportunidad pues vamos de conformidad a lo que establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal

00:08a presentar formal imputación en contra del señor Jaime Alberto Caballero Quirós

00:14con cédula 8-339-589

00:17por lo cual pues le peticionamos al tribunal previo trasladado a la defensa

00:22que se tenga por individualizado al señor Jaime Alberto Caballero Quirós

00:26a fin de no ser repetitivos sobre la individualización y la identificación

00:31que ha brindado el mismo en este acto de audiencia.

00:34Por otro lado señor defensor, ¿mantiene oposición a que se dé por individualizado a su representado?

00:40No tengo ninguna oposición para que se dé.

00:43Gracias licenciado. Con los datos que ha proporcionado el señor Jaime Alberto Caballero Quirós

00:48puede continuar señor fiscal.

00:50Muchas gracias, muchas gracias colega de la defensa.

00:52Señor Jaime Alberto Caballero Quirós, el Ministerio Público le comunica

00:59que desarrolla actualmente una investigación en su contra

01:02y los hechos que motivan la presente imputación son los siguientes.

01:07Es decir, le vamos a denunciar los hechos relevantes.

01:11Que usted, Jaime Alberto Caballero Quirós, dentro del periodo del 2020 a 2025,

01:20personalmente y por interpuesta persona recibió, depósito y transfirió dinero, títulos y valores

01:32que procedían de actividades ilícitas relacionadas con un delito financiero

01:38cometidos por miembros de la Junta Directiva del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción

01:49y similares y similares Suntrax, quienes de manera concertada aprovechándose de sus posiciones de directivos

02:01autorizaron transferencias y firmaron cheques de las cuentas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores

02:11de la Industria de la Construcción y similares Suntrax en su beneficio y con el objeto de ocultar,

02:20encubrir o disimular su origen ilícito.

02:25Realizó maniobras de estratificación transfiriendo montos de dinero a sus cuentas bancarias

02:33y de su hija, Katia Elena Caballero Quirós, quien procedía a utilizarlos en compras de insumos

02:43para el negocio que tienen en común y para cancelar a través de ella deudas personales

02:51como préstamo de auto y tarjetas de créditos.

02:55Estableciendo que de los dineros que recibió de manera directa e indirecta de las cuentas

03:07bancarias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción

03:14y similares Suntrax, por los miembros de la Junta Directiva, usted, Jaime Alberto Caballero

03:21Quirós, realizó el 21 de junio de 2024 el pago del préstamo moroso que mantenía

03:29con el Banco de Desarrollo Agropecuario a través de cheques de gerencia por el monto

03:35de $39,252,72, en la cual, para justificar la procedencia ilícita del dinero y la transacción

03:48realizada, brindó información falsa a dicha entidad.

03:54Aunado a esto, el día 14 de agosto del 2024, usted personalmente presentó ante la entidad

04:05bancaria del Banco General documentación financiera falsa, consistente en una declaración de renta

04:13y un estado financiero auditado avalado por María Aispurúas, con cédula de identidad

04:21personal 9-115-221 y con licencia CPA 1043, de la cual no mantiene idoneidad para ejercer

04:36la profesión de contador público autorizado, con el objeto de justificar la gran cantidad

04:43de montos de dineros acreditados en su cuenta bancaria 04-48-98-30-35-34-1, que superaron

04:59con el perfil transaccional declarado al momento de la apertura y, de esta manera, continuar

05:06con la realización de transacciones con dinero, títulos, valores, procedentes de actividades

05:13ilícitas.

05:14Esta acción, el despacho fiscal lo enmarca dentro de los delitos contra el orden económico,

05:27específicamente los delitos en la modalidad de delito financiero y delito de blanqueo

05:32de capitales, en cuanto al delito financiero, el artículo 244.

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