Las nuevas 'lavanderías chinas' del narco mexicano

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9/6/2025

¿Adiós “factureros” mexicanos... hola “lavanderías” chinas?

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00:00Y evidentemente hemos ya empezado a encontrar casos en donde el lavado de dinero se encamina hacia los activos virtuales.

00:09Hace tiempo, el término lavandería china describía algo así.

00:16Pero hoy en día, una lavandería china también se podría ver más o menos así.

00:21Así es, una investigación de la agencia Reuters reveló un nuevo e inesperado desarrollo en la llamada guerra contra las drogas.

00:36Ante el fortalecimiento de las medidas en México y Estados Unidos para detectar dinero sucio en sus sistemas financieros,

00:43pequeñas células criminales de origen chino están desplazando a los factureros mexicanos que lavan dinero para el narcotráfico.

00:51De acuerdo con información judicial de Estados Unidos citada por la organización noticiosa,

00:56estos nuevos brokers chinos están moviendo grandes sumas de dinero de manera rápida y silenciosa.

01:01Con apenas unos cuantos clics de un teléfono desechable y una gama de aplicaciones bancarias chinas,

01:07estos grupos evaden controles nacionales y canalizan las ganancias del narco desde Estados Unidos a China,

01:13para luego enviarlas a México, su destino final.

01:16Y todo sin que enormes cantidades de efectivo tengan que cruzar fronteras físicas.

01:22La agencia de noticias examinó más de 1.500 páginas del caso de un individuo chino,

01:27de nombre Yan Xiangbing, quien será sentenciado en las próximas semanas

01:31por haber lavado más de medio millón de dólares de dinero ilícito para el narco mexicano.

01:35El material revela a detalle cómo estos grupos de intermediarios chinos

01:40se han convertido en enlaces clave dentro de los imperios multimillonarios encabezados por los cárteles latinoamericanos.

01:47Según refieren fuentes cercanas a la investigación citadas por Reuters,

01:51la organización criminal a la que pertenece Yan Xiangbing está basada en Guadalajara

01:55y habría colaborado con varios grupos criminales, incluyendo el cártel de Sinaloa.

02:00Ambos el Departamento del Tesoro, así como la Europol,

02:03ya han advertido sobre la creciente red de lavadores chinos para defraudar al fisco

02:08y lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

02:11En Europa, la autoridad comunitaria describió hace un par de años

02:15el mismo modus operandi que fue descubierto recientemente en Estados Unidos.

02:20Utilizando cientos de asociados de bajo nivel que realizan depósitos hormiga,

02:24una red criminal china en particular sacó más de 300 millones de euros

02:28del sistema financiero europeo entre 2009 y 2015.

02:32Y en México, la Unidad de Inteligencia Financiera también reconoce el problema.

02:37Es uno de los esquemas y de las preocupaciones internacionales

02:41para el efecto de combatir el lavado de dinero y es una realidad en este momento.

02:46Y la preocupación es alta, pues de acuerdo con las investigaciones de la justicia estadounidense,

02:51los lavadores de dinero chino ofrecen sus servicios por la mitad del precio

02:55que ofrecen los factureros mexicanos.

02:58Cuando hay una necesidad de los cárteles para lavar dinero

03:01y existe una demanda de efectivo desde China, entonces tienes el matrimonio perfecto,

03:06explicó Donald Dem de la DEA.

03:08Y aunque utilizó otras palabras para expresarlo,

03:11el funcionario de seguridad estadounidense dijo que combatir estas nuevas amenazas está en chino.

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