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El nuevo soborno de Lozoya
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8/6/2025
El gobierno mexicano cree que el ex director de Pemex recibió 15.3 millones de dólares en sobornos de tres compañías: Odebrecht, AHMSA y Fertinal. La UIF está preparando una denuncia. El caso podría escalar.
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El gobierno mexicano cree que Emilio Lozoya recibió al menos 15.3 millones de dólares
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en sobornos de tres compañías, 9 millones de Odebrecht, 3.5 millones de Altos Hornos
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de México y 2.8 millones de Grupo Fertinal. Esta última operación es parte del caso más
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reciente que está preparando la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra
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del exdirector de Pemex. De acuerdo a un informante del diario The Wall Street Journal, la Unidad
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de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda presentaron una nueva denuncia
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ante la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya por fraude, lavado de dinero
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y un soborno de 2.8 millones de dólares que fue entregado en una cuenta offshore en las
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Islas Vírgenes Británicas en relación al caso Fertinal. Esto es relevante por tres
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razones. Uno, porque la información fue filtrada en The Wall Street Journal, el medio corporativo
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más influyente de Estados Unidos, donde un informante anónimo ya presentó una denuncia
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ante el Departamento de Justicia y ante la Comisión de Valores por un presunto soborno
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a un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. El diario El Universal incluso
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estipula que se trataría del propio expresidente. En caso de que la investigación se profundice
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y se determine que Pemex violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el largo
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brazo de la justicia estadounidense podría involucrar a todos los protagonistas del caso, empezando
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por los miembros del Consejo de Administración de Pemex que aprobaron la adquisición de
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Fertinal. Otro posible imputado sería Fabio Covarrubias, quien fuera el accionista mayoritario
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de Fertinal y que aparece mencionado en la nota del Wall Street Journal. El empresario
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mexicano no ha sido vinculado a proceso, a diferencia del dueño de Altos Hornos de México,
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Alonso Ancir Elizondo, que enfrenta cargos de lavado de dinero en México y un proceso
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de extradición en España. 2. Porque la unidad de inteligencia financiera
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parece tener pruebas de que el soborno se entregó en una empresa fantasma de las Islas
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Vírgenes Británicas. Esto quiere decir que es altamente probable que Santiago Nieto tenga
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la imagen completa del esquema financiero utilizado por Emilio Lozoya. Hay que recordar que los
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tres casos de presuntos sobornos están conectados. El exdirector de Odebrecht en México, Luis de
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Menesesville, dijo en una deposición de 2016 ante la Fiscalía de Brasil que Lozoya le
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entregó una lista con cuentas de dos empresas fachada para depositar las coimas. Secapan
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S.A. y Latin American Asia Capital Holding. Las dos están en las Islas Vírgenes Británicas.
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Además, el dinero que Altos Hornos de México le habría transferido a Lozoya también terminó
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en una de estas cuentas. La tesis de la Fiscalía es que la empresa de Alonso Ancira originalmente
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envió 3.5 millones de dólares a una empresa fachada en Escocia, Grange Mouth Trading Company,
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que fue montada por Odebrecht para distribuir dinero a las cuentas proporcionadas por Lozoya.
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A pesar de que el gobierno mexicano todavía no hace público el mecanismo a través del
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cual se habría entregado el soborno en el caso Fertinal, sabemos que esta compañía
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tiene entre sus accionistas a tres empresas fachada. Una inglesa, Westside Capital Markets,
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LLC, que está vinculada a Fabio Covarrubias, una sueca, Bayrock BBVA, y una belga, NPK Holdings,
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ambas ligadas a uno de los acreedores de Fertinal.
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3. Porque la denuncia refiere que el soborno se habría pagado desde el 2014, un año antes
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de que se realizara el memorándum de entendimiento, la negociación y la firma del contrato entre
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Pemex y Grupo Fertinal. Esto implica que hay elementos para concluir que la venta de la
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compañía estaba pactada de origen, dado que la creación de la División de Pemex Fertilizantes
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fue parte del Compromiso 59 del Pacto por México. El caso Fertinal fue uno de los grandes fraudes
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del sexenio Enrique Pañaneto y de la gestión de Emilio Lozoya en Pemex. Se pagaron 635 millones
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de dólares por una compañía que fue adquirida en quiebra técnica, según admitió uno de
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los altos directivos de Pemex meses después de la compra. Y todo fue aprobado por el Consejo
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Administración. La cuestión es quiénes sabían de este soborno que ya es reconocido
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como hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de Lozoya, ¿quién sigue?
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