Saltar al reproductorSaltar al contenido principalSaltar al pie de página
  • 8/6/2025
El gobierno mexicano cree que el ex director de Pemex recibió 15.3 millones de dólares en sobornos de tres compañías: Odebrecht, AHMSA y Fertinal. La UIF está preparando una denuncia. El caso podría escalar.

Categoría

🗞
Noticias
Transcripción
00:00El gobierno mexicano cree que Emilio Lozoya recibió al menos 15.3 millones de dólares
00:10en sobornos de tres compañías, 9 millones de Odebrecht, 3.5 millones de Altos Hornos
00:16de México y 2.8 millones de Grupo Fertinal. Esta última operación es parte del caso más
00:23reciente que está preparando la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra
00:27del exdirector de Pemex. De acuerdo a un informante del diario The Wall Street Journal, la Unidad
00:32de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda presentaron una nueva denuncia
00:36ante la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya por fraude, lavado de dinero
00:41y un soborno de 2.8 millones de dólares que fue entregado en una cuenta offshore en las
00:46Islas Vírgenes Británicas en relación al caso Fertinal. Esto es relevante por tres
00:52razones. Uno, porque la información fue filtrada en The Wall Street Journal, el medio corporativo
00:57más influyente de Estados Unidos, donde un informante anónimo ya presentó una denuncia
01:01ante el Departamento de Justicia y ante la Comisión de Valores por un presunto soborno
01:06a un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. El diario El Universal incluso
01:11estipula que se trataría del propio expresidente. En caso de que la investigación se profundice
01:16y se determine que Pemex violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el largo
01:21brazo de la justicia estadounidense podría involucrar a todos los protagonistas del caso, empezando
01:26por los miembros del Consejo de Administración de Pemex que aprobaron la adquisición de
01:30Fertinal. Otro posible imputado sería Fabio Covarrubias, quien fuera el accionista mayoritario
01:35de Fertinal y que aparece mencionado en la nota del Wall Street Journal. El empresario
01:40mexicano no ha sido vinculado a proceso, a diferencia del dueño de Altos Hornos de México,
01:45Alonso Ancir Elizondo, que enfrenta cargos de lavado de dinero en México y un proceso
01:50de extradición en España. 2. Porque la unidad de inteligencia financiera
01:55parece tener pruebas de que el soborno se entregó en una empresa fantasma de las Islas
01:59Vírgenes Británicas. Esto quiere decir que es altamente probable que Santiago Nieto tenga
02:05la imagen completa del esquema financiero utilizado por Emilio Lozoya. Hay que recordar que los
02:11tres casos de presuntos sobornos están conectados. El exdirector de Odebrecht en México, Luis de
02:17Menesesville, dijo en una deposición de 2016 ante la Fiscalía de Brasil que Lozoya le
02:22entregó una lista con cuentas de dos empresas fachada para depositar las coimas. Secapan
02:27S.A. y Latin American Asia Capital Holding. Las dos están en las Islas Vírgenes Británicas.
02:34Además, el dinero que Altos Hornos de México le habría transferido a Lozoya también terminó
02:39en una de estas cuentas. La tesis de la Fiscalía es que la empresa de Alonso Ancira originalmente
02:45envió 3.5 millones de dólares a una empresa fachada en Escocia, Grange Mouth Trading Company,
02:50que fue montada por Odebrecht para distribuir dinero a las cuentas proporcionadas por Lozoya.
02:55A pesar de que el gobierno mexicano todavía no hace público el mecanismo a través del
03:00cual se habría entregado el soborno en el caso Fertinal, sabemos que esta compañía
03:03tiene entre sus accionistas a tres empresas fachada. Una inglesa, Westside Capital Markets,
03:09LLC, que está vinculada a Fabio Covarrubias, una sueca, Bayrock BBVA, y una belga, NPK Holdings,
03:16ambas ligadas a uno de los acreedores de Fertinal.
03:203. Porque la denuncia refiere que el soborno se habría pagado desde el 2014, un año antes
03:26de que se realizara el memorándum de entendimiento, la negociación y la firma del contrato entre
03:30Pemex y Grupo Fertinal. Esto implica que hay elementos para concluir que la venta de la
03:36compañía estaba pactada de origen, dado que la creación de la División de Pemex Fertilizantes
03:41fue parte del Compromiso 59 del Pacto por México. El caso Fertinal fue uno de los grandes fraudes
03:48del sexenio Enrique Pañaneto y de la gestión de Emilio Lozoya en Pemex. Se pagaron 635 millones
03:54de dólares por una compañía que fue adquirida en quiebra técnica, según admitió uno de
03:59los altos directivos de Pemex meses después de la compra. Y todo fue aprobado por el Consejo
04:04Administración. La cuestión es quiénes sabían de este soborno que ya es reconocido
04:09como hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de Lozoya, ¿quién sigue?

Recomendada