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Próxima sentencia contra García Luna va en contra de sus empresas: Pablo Gómez
Milenio
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23/5/2025
El titular de la UIF, Pablo Gómez detalló que la próxima sentencia en Florida por el caso de García Luna será en contra de las empresas en las que operaba el ex funcionario.
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Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia
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y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna, si nos puede aclarar
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o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor.
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Es que déjeme, no te incompletes.
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En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas
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que se utilizaron en la trama de García Luna.
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Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país,
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los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel
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y no me acuerdo que otro lugar.
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Partes de ese dinero volvieron al país, con el propósito de hacer pagos
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a las personas que habían participado en la trama corrupta.
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Mucho dinero, centenares de millones de dólares.
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La WIP se dirigió a través del sistema ECMO,
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es un sistema internacional de información, de datos, de inteligencia financiera.
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La WIP se dirigió a la WIP de Barbados en tres ocasiones.
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En las primeras dos ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía.
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La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil,
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hubiera una intervención del mismo tribunal, que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados,
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donde se ganó ese pleito.
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Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida, la información.
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Información con la cual cuenta en este momento la juez.
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Y forma parte del proceso.
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Adicionalmente, la WIP también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero,
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transferencias hechas, porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados,
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que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares.
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Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero.
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La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales
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y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero,
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porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles.
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Entonces, yo creo que en este caso también se dio.
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Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa
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de cómo el monso operandi ve este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México,
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esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas.
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Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero.
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Quiero decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado por frente a ustedes
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y no se pudo lograr algo muy concreto.
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Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente en la sentencia de la juez de Florida,
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sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación
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para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero.
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¿Nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando?
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Las empresas, las empresas son, bueno, son conocidas porque ya no existen,
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ya no están operando.
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Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta.
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Corrupta.
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Fachada, empresa fachada.
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Numbag, My System, la que tenía su nombre, Genaro García Luna, fue Glac,
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pero era una distribuidora de ganancias.
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Ahí las tienen.
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Ahora, hay algo, esta Numbag Technologies fue creada para hacer contratos con Cisen,
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que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares.
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Para eso la hicieron.
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Se llama igual que Numbag Inc.
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Y sin embargo, es una razón moral diferente.
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Este, hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior.
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Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero,
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sino que recibían dinero de las que cobraban.
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¿Entiendes?
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De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo, ¿no?
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Este, porque tenían que hacer muchos pagos.
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Esos pagos son los que tenemos que ver hasta dónde, cómo.
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Este, nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte,
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no muy grande, pero significativa.
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No muy grande para estos niveles, pero significativa.
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Para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales.
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Este, es una cosa tan interesantísima.
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Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas.
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Y eso lo vamos a demostrar.
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Pero eso no es en el juicio de Florida.
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Ese es en el juicio mexicano.
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¿Entienden?
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Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos.
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Y ya estamos en eso.
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Ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos.
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Hay una serie de cosas.
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Hay unos avances muy buenos.
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Y se van a abrir nuevos procesos.
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Y se va a ir adelante.
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No hay que detenerse.
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Y en este caso, ¿qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo?
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¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que se están reclamando?
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¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando esos recursos que está usted buscando volver a...?
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Mira, nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado,
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pero de segundo piso.
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No cobraron, no cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado.
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Esas 15 empresas están, obviamente, fichadísimas, ¿no?
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Muchas de ellas están, no pueden operar ya en el sistema financiero.
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¿Y de qué monto estamos hablando?
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¿Cómo?
08:35
¿De qué monto estamos hablando?
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¿De qué cantidad estamos hablando?
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Estamos hablando, para esas empresas, 100 millones de dólares.
08:42
Gracias.
08:43
Gracias.
08:44
Gracias.
08:45
Gracias.
08:46
Gracias.
08:47
Gracias.
08:48
Gracias.
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