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  • 23/5/2025
El titular de la UIF, Pablo Gómez detalló que la próxima sentencia en Florida por el caso de García Luna será en contra de las empresas en las que operaba el ex funcionario.

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Transcripción
00:00Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia
00:04y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna, si nos puede aclarar
00:09o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor.
00:19Es que déjeme, no te incompletes.
00:20En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas
00:37que se utilizaron en la trama de García Luna.
00:41Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país,
00:57los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel
01:06y no me acuerdo que otro lugar.
01:11Partes de ese dinero volvieron al país, con el propósito de hacer pagos
01:17a las personas que habían participado en la trama corrupta.
01:25Mucho dinero, centenares de millones de dólares.
01:31La WIP se dirigió a través del sistema ECMO,
01:35es un sistema internacional de información, de datos, de inteligencia financiera.
01:41La WIP se dirigió a la WIP de Barbados en tres ocasiones.
01:47En las primeras dos ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía.
01:57La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil,
02:04hubiera una intervención del mismo tribunal, que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados,
02:15donde se ganó ese pleito.
02:17Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida, la información.
02:24Información con la cual cuenta en este momento la juez.
02:30Y forma parte del proceso.
02:32Adicionalmente, la WIP también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero,
02:42transferencias hechas, porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados,
02:53que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares.
03:05Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero.
03:14La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales
03:29y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero,
03:36porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles.
03:43Entonces, yo creo que en este caso también se dio.
03:51Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa
04:05de cómo el monso operandi ve este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México,
04:16esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas.
04:22Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero.
04:26Quiero decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado por frente a ustedes
04:35y no se pudo lograr algo muy concreto.
04:39Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente en la sentencia de la juez de Florida,
04:49sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación
04:55para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero.
04:59¿Nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando?
05:05Las empresas, las empresas son, bueno, son conocidas porque ya no existen,
05:13ya no están operando.
05:15Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta.
05:20Corrupta.
05:21Fachada, empresa fachada.
05:22Numbag, My System, la que tenía su nombre, Genaro García Luna, fue Glac,
05:31pero era una distribuidora de ganancias.
05:36Ahí las tienen.
05:37Ahora, hay algo, esta Numbag Technologies fue creada para hacer contratos con Cisen,
05:45que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares.
05:51Para eso la hicieron.
05:53Se llama igual que Numbag Inc.
05:56Y sin embargo, es una razón moral diferente.
06:01Este, hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior.
06:09Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero,
06:19sino que recibían dinero de las que cobraban.
06:23¿Entiendes?
06:23De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo, ¿no?
06:31Este, porque tenían que hacer muchos pagos.
06:33Esos pagos son los que tenemos que ver hasta dónde, cómo.
06:43Este, nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte,
06:49no muy grande, pero significativa.
06:52No muy grande para estos niveles, pero significativa.
06:54Para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales.
07:09Este, es una cosa tan interesantísima.
07:12Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas.
07:18Y eso lo vamos a demostrar.
07:20Pero eso no es en el juicio de Florida.
07:21Ese es en el juicio mexicano.
07:25¿Entienden?
07:26Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos.
07:31Y ya estamos en eso.
07:33Ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos.
07:37Hay una serie de cosas.
07:39Hay unos avances muy buenos.
07:42Y se van a abrir nuevos procesos.
07:45Y se va a ir adelante.
07:48No hay que detenerse.
07:49Y en este caso, ¿qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo?
07:53¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que se están reclamando?
07:56¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando esos recursos que está usted buscando volver a...?
08:02Mira, nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado,
08:08pero de segundo piso.
08:09No cobraron, no cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado.
08:19Esas 15 empresas están, obviamente, fichadísimas, ¿no?
08:26Muchas de ellas están, no pueden operar ya en el sistema financiero.
08:33¿Y de qué monto estamos hablando?
08:35¿Cómo?
08:35¿De qué monto estamos hablando?
08:37¿De qué cantidad estamos hablando?
08:38Estamos hablando, para esas empresas, 100 millones de dólares.
08:42Gracias.
08:43Gracias.
08:44Gracias.
08:45Gracias.
08:46Gracias.
08:47Gracias.
08:48Gracias.

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