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Pablo Gómez expone la trama corrupta de Genaro García Luna
Milenio
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18/10/2024
Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera, dio a conocer investigaciones en México en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
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00:00
Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna.
00:07
Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CICED, el CICEN y el ODAPRIS,
00:18
que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos.
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García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg,
00:30
encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
00:37
obtuvo contratos por un total de $727.923.523
00:49
y $528.026.666, de los cuales fueron pagados $625.188.666
01:07
y $93.866.666 con el siguiente detalle.
01:17
Como ustedes pueden ver, la empresa Numbap Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODAPRIS
01:29
por $288 millones y medio.
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Numbap recibió del CICEN $44 millones y algo más y $67 millones y pico de pesos
01:48
y de la Policía Federal $14.5 millones.
01:54
Numbap Technologies Inc. del CICEN recibió $208.83 millones
02:04
y NYSE Systems recibió de la Policía Federal $69.100.000.
02:19
GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa,
02:27
recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí tuvo contrato,
02:33
un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento $26.666.666 pesos mexicanos
02:46
con $60 centavos.
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Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces Secretaria de Seguridad Pública
03:01
Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente.
03:05
Bueno, estaba. Se nos adelantó al trabajo.
03:16
De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CICEN, el Lodapris y la Procuraduría
03:27
pagaron $625 millones y fracción de dólares y $93 millones de pesos al Grupo Weinberg
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a cuentas en México, Barbados e Israel.
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Entre julio de 2013 a enero de 2020, Moombap envió recursos a Estados Unidos por un total
03:53
de $528 millones de pesos y $28 millones de dólares de manera directa.
04:02
Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados
04:12
en cuentas de Moombap en el extranjero.
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Los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Moombap, cobrados en cuentas mexicanas
04:26
y enviados al extranjero posteriormente.
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Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos $28 millones y medio de dólares
04:42
y $528 millones de pesos.
04:46
Quiero decir que las empresas Moombap son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas
05:00
en el territorio mexicano, aunque operaron en México.
05:06
Nunca pagaron impuestos en México y tampoco, que se sepa, en algún otro país.
05:15
Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano.
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Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg $189.801.468 y a 109 beneficiarios.
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82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de $182.543.823.
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27 personas físicas, entre 12 y 20 también en ese periodo, por $7.257.000.
06:23
Un total de $189.80 millones que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo.
06:36
O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero
06:46
y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón.
07:00
Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria.
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Y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal.
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También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos.
07:26
Ahora, veamos un detalle.
07:32
Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación,
07:39
la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda
07:47
y Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios
07:58
relacionada con la contratación en el organismo de prisiones o de apris,
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contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas,
08:15
36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso.
08:24
El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
08:31
detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg,
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que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos.
08:50
Daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso
08:57
y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Él operó transexenalmente.
09:15
Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el Estado de Florida,
09:24
la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México
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en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el Estado norteamericano de Florida.
09:40
Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano
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a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del grupo Weinberg
09:51
dirigido por Genaro García Luna mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional
09:59
en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas,
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40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos,
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recibir pagos y simular actividades.
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Antes del juicio propiamente dicho que se llevará a cabo próximamente,
10:21
dentro del proceso civil le ha el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México
10:31
2 millones 406 mil 427 dólares producto de la venta de inmuebles
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y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso.
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Además un departamento evaluado en 555 mil 800 dólares que fue propiedad de García Luna
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y que ya se le entregó al Gobierno de México para su venta.
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Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices.
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Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio
11:24
porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también
11:32
y fueron declarados en rebeldía y entonces los bienes que estaban a su nombre,
11:40
los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que es muy complicada
11:48
pero tuvo algunos avances, esos pues ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México
12:00
y han sido regresados y entregaron el dinero conforme se ha ido vendiendo los inmuebles
12:08
a la Tesorería de la Federación.
12:11
Muchas gracias.
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