Saltar al reproductor
Saltar al contenido principal
Saltar al pie de página
Buscar
Iniciar sesión
Ver en pantalla completa
Me gusta
Comentarios
Añadir marcador
Compartir
Añadir a la lista de reproducción
Denunciar
En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna
Milenio
Seguir
5/7/2024
Pablo Gómez repaso el estado de la demanda civil que el gobierno presentó en contra García Luna ante una corte de Florida, en el que se reclaman 634 millones de dólares.
Categoría
🗞
Noticias
Transcripción
Mostrar la transcripción completa del vídeo
00:00
El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama
00:09
corrupta de García Luna. ¿Cómo va la cosa? De esto pues ya se ha informado en otras
00:15
ocasiones, pero pues hay que actualizar la información.
00:21
Como saben, hay dos denuncias de carácter penal en México
00:31
y hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas
00:40
denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión.
00:57
El 20 de diciembre del 23 se vincularon al proceso
01:05
y finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen
01:14
prisión preventiva justificada.
01:21
Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
01:29
que es uno de los que están en la trama corrupta
01:35
de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países y copia
01:41
también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte
01:50
del gobierno mexicano. Esperamos que se produzca el juicio de
01:54
la extradición y se extradite desde España, porque este es una de las
01:59
personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una
02:04
empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en
02:10
este proceso. Es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero
02:19
pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales
02:31
y se enviaba al Occidental Bank en Barbados. Es un paraíso.
02:38
Utilizando como como banca corresponsal al Citibank y regresó una gran parte, 76
02:51
millones, a México.
02:57
Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un
03:04
fraude a ODAPRI, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y
03:11
cosas. Y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero.
03:18
Pregunta que se lo llevaban para ocultarlo. Pero gran parte de ese dinero
03:23
lo devolvieron a través de 64 operaciones,
03:30
utilizando cuentas de una casa de bolsa
03:38
y cuentas en un banco, en dos bancos de México.
03:46
Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales
03:57
8 de las 16, o sea, la mitad, están listadas por el SAT.
04:04
En el artículo, lo conocen ustedes, 69B del Código Fiscal, que son los factureros,
04:13
se dejan hacer facturas o hacer contabilidades falsas.
04:22
Esta era la manera como estaban trabajando. Eso es lo último que hemos
04:26
descubierto en relación con esta trama corrupta de
04:33
Barcelona. Ahora, tenemos otro proceso, naturalmente, no sólo el proceso penal
04:39
mexicano, tenemos el proceso civil en Florida, Estados Unidos, por los cuales
04:46
estamos reclamando casi 700 millones de dólares,
04:51
que no es cualquier cosa. Entonces, el proceso civil en este momento se
04:57
encuentra en etapa de descubrimiento probatorio, se le llama, donde las
05:03
partes recaudan y aportan evidencia para aprobar sus pretensiones o su defensa.
05:13
El juicio debe abrirse, según la juez, en enero del año 25.
05:23
Estos procesos civiles, ya saben que son un poco lentos, pero éste va abierto y
05:31
sin problema hasta ahorita. México ha obtenido ya, en el proceso,
05:39
antes del juicio, siete resoluciones favorables que declararon la
05:45
culpabilidad, por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna,
05:54
que ya es, ya está declarado, junto con su esposa, linda Cristina Pérez Gálvez, y
06:02
sus cinco empresas han sido declarados culpables.
06:10
Tienen responsabilidad civil.
06:15
En una de esas cinco empresas, desde una de esas cinco empresas, se recuperaron
06:22
casi dos millones de dólares, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación,
06:28
y un bien inmueble que no se ha vendido, por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo.
06:40
Hay una segunda recuperación, lograda muy pequeña, en un proceso de
06:48
mediación, de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado,
06:54
pero, permanentemente, pero sí tuvo un vínculo, y le hicieron pagar 150 mil
07:02
dólares adicionales, que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación.
07:08
De las 19 propiedades aseguradas en este juicio,
07:17
en Miami, ocho fueron liquidadas, es decir, se vendieron, y en lugar de tener las propiedades,
07:26
se tiene el dinero, que está al resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano,
07:34
hasta que se debía acabar el juicio, por un poquito más de seis millones de dólares.
07:42
Luego, cinco fueron objeto de la recuperación, y seis más siguen aseguradas.
07:49
Ahora, este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás
08:04
regresa nada. Sí, es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante
08:14
tanto tiempo en nuestro país, y que tiene un significado político inmenso, porque es terminar
08:23
con una tradición de funcionamiento, uno de los elementos que articulaban los instrumentos
08:35
del Estado corrupto. El gobierno de México, desde el momento en que asumió, pues es el que ha
08:48
combatido a la corrupción de manera sistemática. Antes no tuvimos un gobierno así, esta es la
08:56
primera vez. Por eso todo lo que se impide hacer son las cuentas a la corrupción, es decir, el
09:10
fraude, el culado, el robo, que antes se hacía y ahora no se hace, no lo podemos cifrar en números,
09:21
es imposible. Pero toda esa masa de riqueza que drenaba a través de los instrumentos,
09:33
canales del Estado corrupto, formado durante décadas. Ese dinero es parte de la corrupción
09:46
anterior a este gobierno y es parte del gasto público, por primera vez.
09:59
Entonces los otros instrumentos, pues es la persecución de actos corruptos del pasado.
10:06
Esa es otra manera de luchar contra el Estado corrupto. Entonces, sí, para que haya cultura
10:19
anticorrupción y de honradez, tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción.
10:28
De lo contrario no se puede. Ese es el enfoque político que se tiene. Todo lo que se haga,
10:39
tanto para impedir actos y esquemas de corrupción, como para perseguir actos de corrupción de antes
10:47
y de ahora, sirven para lo mismo. Romperemos algún día, superaremos pronto, digo yo,
10:59
el Estado corrupto, sí. La cuestión es que se percibe, porque el pueblo mexicano en su inmensa
11:10
mayoría repudia, rechaza, condena la corrupción, porque ha sido un flagelo nacional histórico.
11:21
Y en los últimos treinta y tantos años la cosa se empeoró, porque los neoliberales no eran como
11:28
los de Inglaterra, ¿verdad? Estos eran absolutamente corruptos. El neoliberalismo que daña tanto a la
11:38
sociedad, no sólo a la economía, en términos generales, sino también a todos los aspectos de
11:47
la vida social, la seguridad social, las pensiones, los salarios, todo. Bueno, en México también fue
11:59
un recrudecimiento, por decirlo así, o actualización, si quieren, de la corrupción.
12:08
Entonces, la lucha contra la corrupción, que ustedes saben, todos estamos de acuerdo,
12:15
es absolutamente vigente. Es una tarea continua y que debe ser cada vez mejor. Estos trabajos de
12:29
inteligencia financiera tienen como propósito también sumar la inteligencia financiera a la
12:37
lucha contra la corrupción. Lo mismo los otros controles, los órganos de control, las auditorías,
12:45
la vigilancia permanente, sistemática, la manera de ser, la austeridad. La austeridad es una variante
12:52
de la corrupción. La no austeridad, la falta de austeridad, es una variante de la corrupción,
12:58
porque la austeridad se pudo haber establecido en cualquier otro momento y no se hacía porque
13:04
mediante el derroche se robaba. De esos tenemos casos por montones, denuncias a montones.
Recomendada
37:08
|
Próximamente
García Luna estuvo involucrado con el Cártel de Sinaloa. Elisa Alanís, 16 de octubre 2024
Milenio
17/10/2024
16:03
UIF detalla sentencia en contra García Luna y revela empresas involucradas
Milenio
23/5/2025
8:53
Próxima sentencia contra García Luna va en contra de sus empresas: Pablo Gómez
Milenio
23/5/2025
10:29
Genaro García Luna insiste en que es inocente a través de una carta difundida por sus abogados
Milenio
18/9/2024
3:29
"Es un resultado muy importante": Sheinbaum sobre fallo de García Luna
Milenio
23/5/2025
9:35
Trama corrupta de García Luna se prolongó durante dos sexenios: UIF
Milenio
23/5/2025
0:38
AMLO asegura que esperarán sentencia de García Luna; que no haya impunidad, dice
El Economista
26/9/2024
0:44
Aplazan sentencia contra Genaro García Luna en EU para el 16 de octubre
Milenio
2/10/2024
3:54
"Esperábamos más": Mary Sainz sobre la sentencia a Genaro García Luna
Milenio
17/10/2024
7:18
Fiscalía de EU pide cárcel de por vida para Genaro García Luna
Milenio
20/9/2024
6:53
¿Qué impacto tiene la sentencia de Genaro García Luna?
Milenio
17/10/2024
0:53
Genaro García Luna tomará la palabra en su audiencia de sentencia el 16 de octubre
Milenio
15/10/2024
9:55
“No le deseo el mal a nadie”, dice AMLO sobre posible cadena perpetua a García Luna
Milenio
21/9/2024
7:41
Gobierno afirma que García Luna tiene tres casos penales abiertos en México
Milenio
18/10/2024
7:42
¿Qué se vio en la sentencia de Genaro García Luna?
Milenio
17/10/2024
1:37
Sentencia millonaria contra García Luna y su esposa en E.U
La Silla rota
22/5/2025
4:16
"Ahora resulta que no hay pruebas", reprocha Sheinbaum ante sentencia de García Luna
Milenio
18/10/2024
1:58
Rechazan nuevo juicio a Genaro García Luna; sentencia será dictada en octubre
Milenio
7/8/2024
1:31
Genaro García Luna trasladado al Centro Federal de Traslados en Oklahoma
Milenio
13/12/2024
5:31
Sentencia a García Luna deja claro “esquema de defraudación millonaria”: UIF
La Jornada
23/5/2025
3:40
La caída del "superpolicía" mexicano: El caso García Luna
Milenio
17/10/2024
4:21
Sheinbaum dice que hay mucho cinismo en carta de García Luna
Milenio
16/10/2024
1:25
Ovidio Guzmán busca reducir su condena mientras México va por los bienes de García Luna
Milenio
7/5/2025
7:27
¿Hubo hipocresía de Estados Unidos en la sentencia a Genaro García Luna?
Milenio
17/10/2024
1:27
Sentencia de García Luna; Corte de Nueva York impone casi 39 años de prisión
Milenio
18/10/2024
