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UIF detalla sentencia en contra García Luna y revela empresas involucradas
Milenio
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23/5/2025
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer cómo fue que el dinero que salió de México y mantenido en cuentas estadunidenses cuando Genaro García Luna.
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Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018
00:10
se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones.
00:20
30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos
00:37
y 93.866.666 dólares.
00:44
Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18,
00:54
el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos
01:01
y presentó, decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida
01:11
porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto.
01:21
Es decir, tenían ahí bienes, y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes.
01:31
Tenían residencia y operaban ahí.
01:35
El primer problema fue lograr que una corte civil de Estados Unidos
01:43
fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza.
01:53
Y hubo ahí un primer gran obstáculo, que se venció,
01:59
o sea, fueron derrotados en términos jurídicos,
02:04
los defensores de las personas implicadas y las personas demandadas.
02:12
Y se inició de manera normal el proceso.
02:20
En la primera fase de este proceso,
02:26
la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado
02:33
a través de averiguaciones en Florida,
02:39
que estaban a nombre de una empresa y del propio Genero García Luna
02:44
y de Linda Cristina Pereira,
02:47
fueran de inmediato entregados al gobierno federal.
02:51
Y se entregaron aproximadamente dos millones y medio
02:56
en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos,
03:02
uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía,
03:06
pero está ya entregado y en administración del gobierno de México
03:12
en los Estados Unidos.
03:14
Este paso fue muy importante
03:16
porque tanto Genero García Luna, primero,
03:21
y después Linda Cristina Pereira,
03:25
se negaron a comparecer ante el tribunal.
03:29
Y en esas circunstancias,
03:31
no le quedó más remedio a la jueza
03:33
que los bienes que habían sido asegurados
03:38
asegurados por el propio tribunal
03:40
fueran entregados, pues, a quien los reclamaba,
03:45
que era el gobierno de México.
03:47
Y esto ya se llevó a cabo.
03:50
Ahora, ¿de dónde vienen las cantidades
03:52
que están en la sentencia?
03:54
Genero García Luna y Linda Cristina Pereira
04:02
fueron demandados en momentos distintos.
04:07
En el momento en que fue demandado García Luna,
04:13
se le demandó por 250 millones de dólares aproximadamente.
04:17
Era la información que se tenía.
04:23
Esta situación fue mejorando.
04:29
Rosaisela Rodríguez jugó un papel aquí importantísimo,
04:33
ya como secretaria de Seguridad Pública,
04:37
y abrió completamente todo
04:40
y ayudó y dio un aporte invaluable
04:43
para el esclarecimiento
04:45
de las operaciones que se hicieron
04:48
dentro de la trama corrupta de García Luna.
04:54
Con posterioridad,
04:56
se presentó denuncia,
04:59
perdón, reclamo,
05:02
contra Linda Cristina Pereira
05:05
por una demanda de 580 millones de dólares,
05:11
que son los que en ese momento
05:14
conocíamos que en su totalidad
05:18
habían sido pagados.
05:20
Como pueden ver aquí,
05:22
en realidad se pagaron 625 millones.
05:26
Como las demandas fueron presentadas
05:28
en momentos distintos,
05:30
las cantidades varían
05:31
por el nivel de conocimiento
05:34
que de todo esto iba teniendo
05:36
la Unidad de Inteligencia Financiera,
05:41
que es quien originalmente presentó
05:43
la denuncia en representación
05:45
del Gobierno de México.
05:47
Entonces,
05:49
la sentencia
05:50
de 748.8 millones de dólares
05:58
que dicta la juez
06:00
en Florida
06:02
se refiere
06:03
a tres veces
06:04
los 250 millones de dólares
06:08
que fueron demandados
06:09
por García Luna.
06:11
Y los
06:12
1.740 millones de dólares
06:17
que le impuso como sentencia
06:19
a Linda Cristina Pereira
06:22
se refiere
06:22
a los 580 millones
06:25
que la UIF presentó
06:26
en la demanda contra ella.
06:28
Estamos hablando
06:30
de dineros distintos
06:31
presentados
06:32
en momentos distintos
06:33
con cuantificaciones diferentes
06:36
por ese motivo.
06:39
Y la sentencia
06:40
que dicta
06:41
la juez
06:42
no es
06:43
en contra de dos personas,
06:45
sino
06:45
de cada persona
06:47
en lo individual
06:48
porque se trata
06:49
de demandas
06:51
por cada una
06:53
de las personas
06:54
y de las empresas
06:55
que eran
06:57
propiedad
06:59
de estas personas.
07:01
Entonces,
07:02
ahora,
07:03
¿pero qué quiere decir
07:04
esta sentencia?
07:08
Quiere decir,
07:10
en primer lugar,
07:11
que
07:12
ha quedado claro
07:13
que todo ese dinero
07:15
que salió del país
07:16
y que fue alojado
07:18
en el extranjero,
07:20
buena parte de lo cual
07:21
regresó al país,
07:22
luego diremos
07:23
cómo y por qué
07:25
este
07:26
ese dinero
07:28
fue producto
07:29
de un esquema
07:31
de defraudación
07:32
durante dos sexenios
07:34
sucesivos.
07:34
y esto es también
07:38
muy significativo
07:39
desde el punto
07:40
de vista político.
07:42
Nunca
07:43
podemos
07:44
hablar
07:45
de transición
07:46
entre un partido
07:48
y otro
07:48
cuando en realidad
07:49
las cosas
07:50
no cambiaban.
07:53
La transición
07:54
no ocurrió,
07:57
sino la continuación
07:59
del mismo
08:01
Estado corrupto
08:02
que viene
08:03
de los años 50
08:04
y que se creó
08:06
como parte
08:06
del sistema
08:07
político mexicano.
08:09
Esa es la verdad.
08:11
El cambio
08:12
vino en 2018.
08:14
Por eso es que
08:15
estamos aquí
08:16
hablando de este tema.
08:18
De lo contrario,
08:19
nunca se hubiera
08:20
escarbado nada
08:21
ni se hubiera
08:22
sabido nada
08:23
porque todo
08:24
era hecho
08:25
a la perfección.
08:28
Entonces,
08:28
el
08:30
el
08:32
el
08:32
el
08:33
el asunto
08:34
es que no terminará
08:36
aquí este problema
08:37
porque próximamente
08:39
vendrá
08:41
otra sentencia
08:42
de esta misma juez
08:44
sobre un proceso
08:46
que no sabemos
08:48
cómo va a terminar
08:49
todavía.
08:52
Aquí hay algunos
08:53
asuntos de carácter técnico
08:54
pero que de seguro
08:56
terminará.
08:57
Ya sea
08:58
a través
08:59
de algún
09:00
arreglo
09:01
con las empresas
09:02
o a través
09:03
de convocar
09:05
al jurado
09:05
y que el jurado
09:06
dicte un veredicto
09:08
y la juez
09:09
una sentencia.
09:11
Entonces,
09:11
el
09:12
la
09:14
la
09:14
la continuidad
09:18
de este proceso
09:19
tampoco
09:20
está definido
09:21
en términos
09:22
de fechas
09:23
pero será
09:24
próximamente.
09:26
En el momento
09:26
en que esto ocurra
09:27
pues el gobierno
09:29
de México
09:29
informará
09:30
claro
09:30
obviamente
09:32
a la opinión
09:33
pública
09:33
de cuál
09:34
fue
09:34
el
09:35
desempeño.
09:37
pero no solamente
09:37
se trata
09:38
de un
09:39
de una reclamación
09:41
en una corte
09:43
en Florida
09:44
por cierto
09:45
aquí el gobierno
09:47
de Estados Unidos
09:48
no tiene participación
09:49
como lo han dicho
09:50
algunos medios
09:51
porque hay
09:52
una equivocación
09:53
no se trata
09:55
de los tribunales
09:58
de un
09:59
Estado
09:59
cada corte
10:02
tiene una
10:03
encargada
10:04
que es un juez
10:04
o jueza
10:05
que
10:06
esta jueza
10:08
que ha hecho
10:09
este pronunciamiento
10:10
dicho sea de paso
10:11
fue elegida
10:13
en votación
10:15
popular
10:15
coincidentemente
10:18
porque ustedes saben
10:20
que en Estados Unidos
10:21
es muy
10:22
tiene mucho desarrollo
10:24
este sistema
10:25
de elección
10:26
de jueces
10:27
y de fiscales
10:29
entonces
10:30
el
10:30
nosotros tenemos
10:33
un proceso penal
10:34
en México
10:35
proceso penal
10:37
que está arrancado
10:38
hay gente
10:38
en la cárcel
10:39
hay muchas órdenes
10:40
de aprehensión
10:41
hay
10:42
este
10:42
una serie
10:45
de conversaciones
10:47
con algunos
10:47
de los
10:48
de las personas
10:49
que estén
10:49
en orden
10:50
de aprehensión
10:51
con el propósito
10:52
de que colaboren
10:53
a efecto
10:54
de que se esclarezcan
10:55
todos los puntos
10:56
que es lo que se busca
10:57
en los dos procesos
11:00
en el proceso
11:01
civil
11:01
de Florida
11:02
va muy bien
11:04
como ya hemos visto
11:05
y en el proceso
11:06
penal
11:07
en México
11:08
que también
11:10
va bien
11:10
en la Fiscalía General
11:12
de la República
11:13
ha puesto
11:13
todo su empeño
11:14
el fiscal
11:16
se ha
11:16
personalmente
11:18
involucrado
11:20
en esta cuestión
11:20
dirige
11:22
digamos
11:22
las operaciones
11:23
el
11:24
y toda la información
11:27
con la que se contó
11:29
desde un principio
11:30
y toda la
11:32
investigación
11:33
en términos financieros
11:35
que se hizo
11:36
ha sido tomada
11:38
en cuenta
11:39
entonces
11:40
pero ambas cosas
11:42
nos van a ayudar
11:43
a algo
11:44
en verdad
11:45
muy relevante
11:46
que es
11:48
conocer la historia
11:50
de una
11:52
trama corrupta
11:55
como muchas otras
11:56
que hubo en nuestro país
11:58
y que quedaron
12:00
ocultadas
12:01
no debemos
12:03
desaprovechar
12:04
esta
12:04
enorme
12:07
oportunidad
12:08
para poder
12:09
escarbar
12:10
en la forma
12:12
de operar
12:13
de
12:14
los
12:15
delincuentes
12:18
de cuello
12:18
blanco
12:18
llamémoslos así
12:19
por
12:21
mencionarlos
12:22
de alguna manera
12:22
y como se trata
12:24
de una operación
12:25
transeccional
12:27
en que
12:28
gobernaron
12:29
dos partidos
12:30
políticos
12:31
que finalmente
12:31
se aliaron
12:32
política
12:34
y electoralmente
12:35
entonces
12:37
toda una elección
12:39
para las
12:41
actuales
12:42
generaciones
12:43
y una forma
12:44
pues de ver
12:46
las cosas
12:46
para las
12:47
anteriores
12:49
generaciones
12:50
que
12:51
vivieron
12:52
el estado
12:52
corrupto
12:53
en su apogero
12:53
no
12:55
dejar
12:57
de luchar
12:57
contra el estado
12:59
corrupto
13:00
no ceder
13:01
no darse
13:03
por vencido
13:03
frente
13:04
a las
13:04
cosas
13:05
miren
13:07
linda
13:07
cristina
13:08
pereira
13:08
una persona
13:10
que ha sido
13:10
sentenciada
13:11
a pagar
13:12
una cantidad
13:12
fabulosa
13:13
de millones
13:14
de dólares
13:14
la tercera
13:16
parte
13:16
por lo que
13:17
fue
13:18
demandada
13:19
perdón
13:20
el tercio
13:21
el
13:22
tres veces
13:23
perdón
13:24
por lo que
13:25
fue
13:25
demandada
13:26
y
13:27
un tribunal
13:30
un tribunal
13:34
lo ha dicho
13:34
la presidenta
13:36
un tribunal
13:38
colegiado
13:39
de circuito
13:41
en méxico
13:41
resolvió
13:44
otorgarle
13:45
el amparo
13:46
y la protección
13:47
de la justicia
13:48
de la unión
13:49
como se llama
13:50
en la jerga
13:51
judicial
13:52
a ella
13:53
para que pueda
13:57
utilizar
13:58
el sistema
13:59
financiero
13:59
mexicano
14:00
libremente
14:01
este contraste
14:05
esto nos
14:06
dice cosas
14:07
ustedes
14:09
lo están
14:10
entendiendo
14:10
la gente
14:11
que nos
14:11
escucha
14:12
entiéndela
14:14
contraste
14:17
tenemos un gran
14:19
problema
14:19
en nuestro
14:21
país
14:21
pero vamos
14:23
a resolverlo
14:24
pronto
14:25
y creo que
14:27
el pueblo
14:27
pues va a responder
14:30
porque
14:31
se requiere
14:32
a sí mismo
14:33
de los momentos
14:35
históricos
14:36
los que un pueblo
14:37
se requiere
14:38
a sí mismo
14:38
para resolver
14:40
un gran
14:41
problema
14:42
solo me resta
14:45
decir
14:45
que estos
14:47
resoluciones
14:48
estos procesos
14:49
que están
14:49
en curso
14:50
van a
14:53
a contarnos
14:55
bien la historia
14:56
y vamos
14:58
a poder
14:58
dar detalles
15:00
de cómo
15:03
se hicieron
15:04
estas cosas
15:05
cómo se robaba
15:08
el dinero
15:09
público
15:10
sin
15:12
el menor
15:14
temor
15:14
de que
15:16
alguna autoridad
15:17
los fuera
15:18
a reprimir
15:20
o a
15:21
hacer justicia
15:22
este país
15:26
necesita
15:27
ser un país
15:28
en donde
15:29
predomine
15:30
el estado
15:31
de derecho
15:32
el estado
15:34
democrático
15:35
de derecho
15:35
lo que
15:37
se nos
15:38
negó
15:38
a las
15:39
generaciones
15:40
actuales
15:41
y lo que
15:42
en este
15:42
momento
15:42
está
15:43
pues
15:44
en la
15:45
perspectiva
15:45
de los
15:46
grandes cambios
15:47
que están
15:48
ocurriendo
15:48
pues ese
15:49
es mi
15:50
comentario
15:50
de los
15:51
Gracias.
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