- hoy
Categoría
🗞
NoticiasTranscripción
00:00Buenos días, efectivamente el Organismo de Investigación Judicial a través de la sección de Ligienación de Capitales
00:06inició desde el año 2021 una investigación nacida a través de informaciones confidenciales
00:13en las que se citaba un incremento patrimonial muy elevado de un grupo organizado que radicaba en la localidad de Guatuzo, en la zona norte del país.
00:23Con base en esas informaciones y en conjunto con la Fiscalía de la República se inició una investigación.
00:30Dentro de esta investigación, que como digo, inicia desde el 2021, pero que ya una organización que venía operando,
00:35se logra establecer que este grupo, conformado por una estructura de aparentemente 18 personas,
00:42se dedicaba a legitimar dinero a través de diferentes medios.
00:46Dentro de esos medios, habían logrado tener hasta cerca de 200 puntos,
00:53de venta de lotería en la zona norte del país, que era el punto central de operaciones.
00:58Y hablo concretamente de la zona de Guatuzo, zona de San Carlos, y de la Quesada, Fortuna de los Chiles.
01:05También se logró establecer dentro de esta investigación, que utilizaban otros métodos
01:09para legitimar el dinero, que era mucho.
01:13Dentro de estas modalidades de economía que ellos usaban, se encontraban la venta de autos de alta gama,
01:20también una licorera, que también facturaba mucho dinero, suma muy alta, millones de colones,
01:27muy elevado para el tipo de negocio que tenía.
01:30Y con base en esto, hubo un incremento patrimonial que les permitió adquirir propiedades, maquinaria,
01:36incluso manejaban una empresa constructora, tenían maquinaria pesada,
01:40con todos, a través de todas estas actividades lícitas, podemos decir,
01:45estaban lavando y legitimando una gran cantidad de dinero.
01:50Señor Vladimir, perdón, usted habla de que ustedes comenzaron la investigación en 2021,
01:59pero se presume que estos montos legitimados venían desde atrás.
02:06O sea, digamos, ellos venían ya tiempo atrás realizando este delito, este presunto delito.
02:13Es correcto. Cuando nos llega la información, ya el patrimonio ya estaba.
02:17O sea, ya ellos venían operando.
02:19Nosotros podríamos pensar que desde algunos años atrás no podemos precisar todavía.
02:23Es parte de la investigación que estamos llevando, ir a través de la historia,
02:27para determinar desde qué momento.
02:28Pero lo cierto del caso es que sí es una organización que ya venía operando con cierta fuerza,
02:32o sea, que implicaba que llevaban años, una estructura bien conformada, con diferentes niveles,
02:38tanto los líderes como sus cestaferros, personas que le ayudaban, entidades del Estado,
02:43que también colaboraban para que la organización criminal pudiera efectivamente legitimar
02:48e introducir al Sistema Monetario Nacional una cantidad tan grande de dinero.
02:52Entonces, sí, la operación de ellos probablemente se remonta al año 2016, 2017, por lo menos.
02:58Don Vladimir, el dinero que le estimábamos, que querían hacer legal, ¿de dónde provenían?
03:08Eso es algo que todavía no estamos en investigación.
03:10No podemos establecer la fuente.
03:12Lo que sí podemos decir es que no era dinero de una procedencia lícita,
03:16sino que el modelo que ellos usan es empresas legítimas, como las que he mencionado,
03:21y introducen dineros ilícitos de procedencia, cuya procedencia, perdón, reitero, estamos investigando.
03:27Don Vladimir, ¿hay algún, digamos, algún momento de la investigación que ustedes hayan notado
03:34que hay un incremento aún mayor que les haya hecho, digamos, sospechar que hayan dicho ustedes
03:41a esto hay que ponerle mucha atención?
03:43Sí, efectivamente, ya en los últimos años, 2023, 2024 particularmente, es cuando se nota
03:49que el incremento ha sido desmedido, donde ya aparecen inclusive con ventas de autos de alta gama,
03:55vehículos muy lujosos, ¿verdad?
03:57De hecho, uno de los detenidos se transportaba en una camioneta de alta gama,
04:02de un alto valor económico, entonces ya ahí notamos que efectivamente la actividad ya
04:06cada vez se iba fortaleciendo más, cada vez había más puestos de esos kioscos de lotería
04:11y eso implicaba que había más movimiento de dinero en la estructura, ¿verdad?
04:14Entonces, sí hubo un crecimiento en los últimos años más allá de lo que hubo antes.
04:21Vamos a ver, dentro de lo que ya, digamos, al día de hoy, ¿cuántos allanamientos se realizaron?
04:31¿Cuántas personas están detenidas?
04:34¿Y qué han visto ustedes, qué indicios se han levantado en los diferentes lugares?
04:39Claro, luego de realizar la investigación y ya en conjunto con la Fiscalía de la República,
04:45se determina que va a ser un gran operativo, un operativo a gran escala el día de hoy,
04:50en un total de 24 objetivos.
04:53De estos 24 objetivos o lugares a llenar,
04:56un 80% se encuentra en la zona norte del país,
05:00la mayor cantidad en la zona de Huatuzo y Catira, en la zona norte.
05:03También en Ciudad Quesada, también en Fortuna,
05:06y algunos lugares en Alajuelita y en la zona de San Rafael de Escazú,
05:11donde había una residencia del principal, del líder de la organización,
05:15y además dos ventas de autos de alta gama, que es donde ellos operaban.
05:18A raíz de, o como producto de las diligencias policiales de hoy,
05:23se logra la detención de ocho de los sospechosos,
05:25los que iban a ser detenidos efectivamente,
05:28y de un total de 18 imputados que se tendrían en la causa,
05:32el resto, aproximadamente 10 personas,
05:34irían a ser citadas a la Fiscalía para que rindan declaración,
05:39y ya será la Fiscalía la que determine qué tipo de acciones va a tomar contra ellos.
05:44¿Dentro de estas personas es que están funcionando los que son de instituciones bancarias o de instituciones del Estado?
05:51Es correcto. Entre estas personas que he citado, a citar, que no son detenidas hoy,
05:56hay tres personas funcionarias de diferentes entidades estatales que facilitan la labor de legitimación de capitales.
06:03También debo decir que producto de los allanamientos de hoy,
06:06se ha logrado la incautación de una cantidad considerable de dinero en una caja fuerte,
06:11también se han localizado armas de fuego, dentro de ellas algunos tipos de armas largas,
06:15inclusive manipuladas para hacerlas con un alto poder de fuego,
06:22y también se ha logrado decomisar algunas otras evidencias documentales y demás que estamos trabajando.
06:28¿No se sabe todavía qué hay en la caja fuerte?
06:32Dinero en efectivo, una cantidad importante, pero que todavía no ha sido objeto de conteo,
06:36ya que se está coordinando con entidades bancarias que colaboran cuando se trata de sumas bastante elevadas.
06:41También debo indicar, como ya se ha conocido, que producto de las diligencias de allanamiento en la zona de Huatuzo,
06:49se dio un enfrentamiento donde lamentamos el fallecimiento de dos personas en este momento,
06:55miembros de la estructura criminal del sospechoso,
06:57y que en una acción de una actuación policial debidamente llevada a cabo,
07:04nuestros oficiales tuvieron que intervenir y repeler un ataque en legítima defensa,
07:08lo que ocasionó la muerte de dos personas, una tercera persona herida, que está fuera de peligro,
07:14y donde en ese vehículo que se dio el enfrentamiento, o en el que viajaban los sospechosos,
07:19iba el líder de la organización, quien no resulta herido, el resulta ileso,
07:23y se encuentra a la orden del Ministerio Público.
07:25Vladimir, esta estructura, de acuerdo a lo que usted nos comenta,
07:29utilizada para el patrimonio de dinero, los expuestos de lotería,
07:33¿se pudo determinar a través de la investigación que esto se da,
07:35más en la zona norte, porque las personas son de ahí,
07:38o hay algún factor específico para que toda la mayoría de patrimonio se vayan a la zona norte?
07:45No necesariamente, vamos a ver, la persona, eran residentes de la zona de Huatuzo,
07:52en esa zona ellos obviamente fue donde iniciaron sus operaciones,
07:55y de ahí fue creciendo a zonas aledañas, como la ciudad de Quesada,
08:00como es Fortuna, como es Zupala, como es Los Chiles, ¿verdad?
08:02Entonces consideramos que era como su grupo de trabajo, su área de confort,
08:07donde mantenían control de todas las actividades,
08:10y por tal vez por razones de seguridad y de operatividad, pues centralizaban ahí.
08:14Solamente fuera de esa zona había puestos en Alajuelita,
08:17que era totalmente atípico con el tipo de movimiento,
08:21y era porque tenían un colaborador que era de la zona de Alajuelita,
08:24y ahí tenían puestos adicionales.
08:27Pero concretamente era porque es una zona donde aquellos se sentían seguros,
08:30es fácil mover cantidades de dinero en unas zonas relativamente,
08:35que no sean tan distantes, y eso les facilitaba a ellos,
08:38no solamente los temas de seguridad, sino del transporte de los dineros que estaban moviendo.
08:42Don Blaymit, nada más también para tener clara la situación.
08:48De este enfrentamiento que se da, ¿a raíz de qué?
08:52Porque fue cerca de la hora ya de los allanamientos, ¿verdad?
08:58¿Cómo es que sucede esto? ¿O por qué? Si se puede decir.
09:01Bueno, muy a grandes rasgos y para conocimiento,
09:06los allanamientos se tenían previstos para hoy a partir de las 6 de la mañana,
09:10que es lo que establece nuestra legislación,
09:12previo a la acción operativa, aproximadamente unos 15-20 minutos antes,
09:17de la casa del principal sospechoso sale un vehículo,
09:20donde se cree que viaja el principal acompañado de otra persona,
09:24se trasladan a la zona de Fortuna, que no queda muy distante,
09:28recogen a dos personas más, en ese interín, ya son las 6 de la mañana,
09:32se da la orden de allanamientos, que eran, como dije, 24,
09:36y se ordena la detención del vehículo.
09:38En esa detención del vehículo, tres unidades nuestras,
09:41debidamente identificadas, contactan con los ocupantes del vehículo,
09:46que van en movimiento, les hacen señales de advertencia,
09:49de que es la policía, de que tienen que detenerse,
09:51nuestro personal bien identificado, efectivamente,
09:54en el momento en que logran detener el vehículo, interceptarlo,
09:57y nuestros oficiales se bajan, ahí se da un enfrentamiento.
10:00Uno de los ocupantes, concretamente el chófer del carro,
10:03ataca con un arma de fuego a nuestros oficiales,
10:06ellos repelen el ataque, y es donde aparece, finalmente, este fallecido,
10:11y otra persona herida, que luego fallece en el hospital,
10:13y un tercer herido que está fuera de peligro.
Recomendada
47:22
2:00:05