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El Economista
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El monto total suma 185 millones de pesos por 52 infracciones a la normativa, especialmente en temas de prevención de lavado de dinero.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cnbv-publica-cascada-multas-cibanco-intercam-vector-20250715-768263.html

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Transcripción
00:00Luego del señalamiento del gobierno de Estados Unidos a tres entidades, dos bancos, CI Banco
00:07e Intercam y una casa de bolsa, Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero
00:13ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó
00:18este martes un cúmulo de multas a estos intermediarios, las cuales suman $185.233.055, principalmente
00:27por temas de prevención del lavado de dinero. En su actualización del portal de sanciones,
00:32correspondiente al mes de julio, se detalla que 20 fueron para CI Banco, 16 para el banco
00:36y 4 para su casa de bolsa, por un total de $66.614.450. Respecto a Intercam, este grupo recibió
00:4426 infracciones, 16 para el banco y 10 para su casa de bolsa, por un total de $92.148.105.
00:51pesos. Asimismo, para Vector, el regulador publicó seis infracciones por un total de
00:56$26.460.500. Esta acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego
01:03de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados
01:07Unidos señalara tanto a CI Banco, Intercam y Vector como una preocupación principal del
01:12lavado de dinero en relación con precursores químicos que componen el fentanilo. Como respuesta,
01:17la Secretaría de Hacienda indicó que se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo
01:21de estas instituciones con actividades ilícitas, lo cual, hasta ese momento, se había recibido
01:27ningún dato probatorio al respecto.

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