Noe Amaro, abogado especialista, revela en MILENIO TELEVISIÓN los mecanismos usados para evadir impuestos en redes del crimen organizado y el papel clave de la UIF en las investigaciones.
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00:00Y vamos con temas de dinero. A finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera, que también conocemos como la UIF,
00:07incorporó una dirección general especializada en organizaciones delictivas para combatir algunas actividades de evasión fiscal relacionadas, dicen, con el crimen organizado.
00:17Pero necesitamos conocer qué significa todo esto, la fusión, la importancia para combatir a las organizaciones delictivas y también cómo eso puede afectar quizás a un ciudadano de a pie.
00:27Hoy nos acompaña aquí Noé Amaro, abogado especialista, quien muy probablemente ya conoce. ¿Cómo estás, Noé?
00:33Muy bien, ¿y tú?
00:34Bien, interesados en este temazo, sobre todo porque, a ver, querer arrancar por entender qué significa que haya sido por decreto presidencial,
00:42el hecho de entender que nosotros pensábamos que la UIF ya se encargaba, ya tenía esta tarea de por sí, y querer comprender por qué se hace el llamamiento.
00:54Claro, claro. Mira, de manera muy rápida y sencilla, nada más a manera de introducción, en los últimos días hemos venido hablando mucho precisamente de todo el tema del lavado de dinero,
01:07SAT, el tema de las visas, entre otras cosas, ¿no? El terrorismo, el narcoterrorismo.
01:13Bueno, la UIF, si bien es cierto que al día de hoy funciona desde hace más de 20 años, lo que hicieron en esta ocasión, pues, realmente es concentrar los esfuerzos en una dirección
01:28que no nada más va a, digamos, a investigar o a captar información de los ciudadanos de a pie como somos nosotros,
01:38sino que ya todo este análisis va a ir enfocado directamente a si eres una organización de la delincuencia o no la eres.
01:46Tú sabes que gran parte de la economía mexicana se nutre desafortunadamente de este tipo de operaciones.
01:53Sí.
01:54Entonces, al tú generar una dirección general que única y exclusivamente va a ver estos temas, ¿ok?
02:00Toda esa información que ya está captando de nosotros los mexicanos, pues, al final del día se van a ir para allá
02:06y se les va a tener que dar un tratamiento directo con lo que es la FEMDO, ¿no?
02:13Que es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada que depende de la Fiscalía General de la República.
02:18Sí.
02:19Esto, ¿cómo nos puede afectar en términos generales?
02:23Insisto, ¿con quién estamos llevando a cabo operaciones?
02:26Conocemos a nuestros clientes, conocemos a nuestros proveedores, mucha gente que se mete a temas de hedge funds
02:32o que se mete a cuestiones de invertir su dinero en desarrollos, etcétera,
02:37tienen que verificar que la gente que está llevando a cabo estos desarrollos o estos project management, etcétera,
02:45o sea, gente que está teniendo de alguna manera un compliance efectivo respecto de quién le está ingresando el dinero a ese tipo de empresas.
02:54Ahora, preguntarte en ese sentido, cuando hay esfuerzos, esfuerzos para poder perseguir la ruta del dinero.
03:02Tengo países como Suiza, Bahamas, Hong Kong, entre muchos otros, en donde también es cierto que se pudiera estar haciendo un esfuerzo conjunto con otros países.
03:10Ya hemos platicado aquí de lo que está haciendo el propio Estados Unidos para perseguir también este tipo de actividades,
03:15incluso en México, para quitarles la visa cuando tengan que ver con cualquiera de estas variantes.
03:20¿Pero qué pasa también con otros países? ¿Estarán haciendo ese mismo esfuerzo?
03:24Sí, de hecho, mira, esto no creas también que fue de alguna manera arbitrario de que nosotros hayamos creado esta dirección general.
03:34Hay recomendaciones ya de Grupo Acción Financiera, que es la GAFI a nivel mundial,
03:37que ya había llevado a cabo ciertas recomendaciones, en este caso a las instituciones mexicanas que se dedican,
03:44en este caso como la UIF, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluyendo el SAT,
03:50ya no nada más al tema del lavado de dinero, sino también al financiamiento al terrorismo.
03:54Entonces, de alguna manera, lo hemos platicado aquí, esta, digamos, nueva dirección general,
04:02va también a tratar ese tema del financiamiento al terrorismo, conjuntamente con los demás temas,
04:08y al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Pues es una red que de alguna u otra manera tienen que verificar
04:14quiénes son los beneficiarios controladores de todo el dinero que se está lavando, que se está generando,
04:19quiénes son los principales aportadores de dinero, y cuáles son las figuras jurídicas o no jurídicas,
04:24de facto, que se están llevando a cabo todos los días para poder llevar a cabo estas cosas delincuenciales.
04:31Cuando alguien está ávido de solicitarte dinero para que inviertas en algún lugar,
04:36pues nunca está de más que nos busques a los abogados o que busques despachos o contadores,
04:41que digan, ¿sabes? Averíguame bien cómo está esa empresa.
04:43Para revisar esa historia.
04:44Exactamente.
04:44Y las relaciones, sobre todo, que puede tener ese mismo negocio.
04:47Y para eso, bueno, ya sabemos que también está ahí tu nombre, tus datos,
04:50para buscar a los más profesionales que también nos puedan llevar en ese sentido.
04:54Gracias siempre, muy amaro.
04:55Gracias, abogado especialista, como siempre, que nos ayuda a esclarecer en todos estos temas.
05:01Gracias.