Desarticulan organización dedicada al blanqueo de capitales

TVN Media

Mediante la Interpol Panamá y la División de Blanqueo de Capitales, la Policía Nacional desarrolló la operación "Celada" en Costa del Este para desarticular un grupo dedicado al blanqueo de capitales.

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00:00Blanca, y a esta persona se le venía dando seguimiento desde el año 2019.

00:06Se emite una alerta internacional, se le da seguimiento en Panamá,

00:10y capturan estas tres personas en operativos realizados en Costa del Este y en Parque del Efebre.

00:14Dos de ellos son ecuatorianos, habían puesto o inscrito empresas fachadas de venta de vehículos y otras,

00:22y utilizaban a otras personas como terceras personas para ponerle el nombre de la empresa.

00:27Pero movían capital internacional procedente de Ecuador con Panamá y lo metían en entidades financieras de la localidad.

00:35Así que ya la investigación arroja quienes eran, están detenidos y ya son sentados en el banquillo de los acusados

00:42para que las autoridades judiciales determinen qué medidas pueden imponérsele a estas personas que todavía están en esta investigación.

00:50De tres personas, vehículos, bienes inmuebles y dinero en efectivo.

00:57Esta investigación inició en el año 2019 por el delito de blanqueo de capitales producto de la corrupción ocurrida en la República de Ecuador,

01:07donde se constituyen empresas en nuestro país para la venta de vehículos,

01:11empresas que no tienen un funcionamiento real.

01:13Entre los bienes aprendidos por las autoridades suman más de dos millones de dólares.

01:22Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.

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