Banche: Deutsche Bank patteggia multa da 630 mln per evitare accusa di riciclaggio
- 7 anni fa
Una multa di 630 milioni di dollari per chiudere un’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia. Deutsche Bank patteggia con le autorità britanniche e statunitensi l’accusa di aver aiutato dei clienti russi a riciclare fuori dal loro Paese diversi miliardi di dollari, circa 10, tra il 2011 e il 2015 secondo uno schema di ‘mirror trading’.
La banca tedesca dovrà versare 425 milioni di dollari all’autorità finanziaria di New York e 203 milioni a quella britannica. L’istituto rivela che un fondo di 630 milioni di dollari era già stato accantonato in bilancio.
Le indagini penali proseguono per accertare se i controlli interni alla banca abbiano fallito nell’individuare lo schema.
Deutsche Bank, doppia «tegola» sul riciclaggio di capitali https://t.co/YIZF7gcetf pic.twitter.com/KtTuJvBpVL— IlSole24ORE (@sole24ore) January 31, 2017
Deutsche Bank multata per 630 milioni dollari da Usa e Gb per operazioni su titoli Russia https://t.co/3G9uawhpA5— Reuters Italia (@reuters_italia) January 31, 2017
La banca tedesca dovrà versare 425 milioni di dollari all’autorità finanziaria di New York e 203 milioni a quella britannica. L’istituto rivela che un fondo di 630 milioni di dollari era già stato accantonato in bilancio.
Le indagini penali proseguono per accertare se i controlli interni alla banca abbiano fallito nell’individuare lo schema.
Deutsche Bank, doppia «tegola» sul riciclaggio di capitali https://t.co/YIZF7gcetf pic.twitter.com/KtTuJvBpVL— IlSole24ORE (@sole24ore) January 31, 2017
Deutsche Bank multata per 630 milioni dollari da Usa e Gb per operazioni su titoli Russia https://t.co/3G9uawhpA5— Reuters Italia (@reuters_italia) January 31, 2017