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tn7-segun-icd-usan-venta-de-loteria-para-legitimar-capitales-180725
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00:00
Vamos a hablar del caso Tómbola. Según el ICD, cada vez es más común que las estructuras criminales
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utilicen la venta de lotería clandestina para legitimar capitales.
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Un ejemplo, por supuesto, es el caso que vimos ayer, el caso Tómbola, que legitimó mil millones en menos de un año.
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Vamos con Mónica Matarrita, nos tiene más información sobre este caso. Mónica.
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Buenas tardes, Andrés, y también a los televidentes que nos acompañan.
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Precisamente esta es la información que da el ICD respecto al uso de la lotería.
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Lo que explican es que las bandas dedicadas a la legitimación de capitales utilizan como mampara la venta de lotería legal
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para incluir posteriormente la lotería clandestina y de esta forma, por medio de la lotería clandestina,
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legitimar los capitales. En el caso Tómbola, la reciente actualización de las autoridades es que
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se decomisaron 362 millones de colones en efectivo durante el día de ayer, durante los allanamientos,
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y además 32.468 dólares.
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También han decomisado cuatro maquinarias pesadas, una embarcación, 29 vehículos de 74 que se pretendían decomisar,
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ocho personas detenidas, que era lo que ya habíamos informado,
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dos personas que eran objetivo del allanamiento fallecieron en un enfrentamiento con las autoridades judiciales,
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una persona herida en ese mismo enfrentamiento,
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han decomisado también seis armas de fuego, entre ellas un rifle, tres fusiles, dos pistolas,
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12 teléfonos celulares, 14 computadoras, joyas como un reloj, dos cadenas y dos anillos,
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también artículos que habían sido reportados como robados, entre ellos 34 bolsas de leche en polvo y 19 pantallas.
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Además, decomisaron 45 botellas de whisky y 96 botellas de ron.
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Eso es por lo menos lo que las autoridades judiciales reportan de momento al decomiso a esta estructura criminal.
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Lo mencionábamos el día de ayer, ocho personas detenidas, entre ellas el líder de esta organización,
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un sujeto de apellido Mora, y quien según las autoridades tenía más de 200 puestos de venta de lotería
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a lo largo del país, pero la mayoría de ellos en la zona norte.
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Porque según el OIJ, en esta zona del país es donde era el lugar de confort de esta banda criminal
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que además estaba integrada por algunos miembros de la familia del líder de la estructura.
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Lo que indica el ICD es que cada vez está volviendo más común el uso de la lotería legal como mampara
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para legitimar capitales. Veamos la siguiente explicación.
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¿Qué es lo que hacen estas organizaciones?
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Bueno, colocan estos puestos de lotería en donde requieren a la Junta de Protección Social
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les otorgue un permiso para lo que es la comercialización de la lotería lícita,
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pero a su vez se dedican ahí a vender los famosos tiempos o chances clandestinos
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en donde usted puede observar que esto definitivamente se sostiene única y exclusivamente
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a través de actividades delictivas por cuanto pagan hasta 90 o hasta el 100% de la inversión.
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Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera ha venido identificando esta situación,
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lo ha venido señalando desde hace algunos años,
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y precisamente por esta razón es que se ha trabajado junto con la Junta de Protección Social
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en un proyecto de ley que fue presentado hace algunas semanas en donde se aborda este tema.
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Algo que también explican en el Instituto Costarricense sobre Drogas es el hecho de que esta estructura
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estuviera conformada por personas allegadas o familiares al líder criminal,
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lo que ya habíamos hablado en algún momento o se ha detectado en otros allanamientos que ha realizado
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la Policía Judicial, por ejemplo, la semana anterior en Limbón,
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que los líderes que se dedican a la comisión de este tipo de delitos prefieren tener de cerca a sus familiares
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por la confianza que esto le genera a la hora de legitimar capitales.
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En total, el día de ayer fueron 24 allanamientos que realizó la Policía Judicial,
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detuvo a estas personas que ahora están en espera de que se realice la audiencia
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para solicitar las medidas cautelares en su contra.
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Importante mencionar también, y lo decía el Instituto Costarricense sobre Drogas,
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que los cuatro funcionarios públicos que esta estructura logra reclutar para que trabajen con ellos,
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les permitía también desarrollar la legitimación de capitales.
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Vamos a ver a continuación la explicación que dan al respecto.
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Son estructuras criminales que tienen muy bien desarrollado lo que es la actividad de legitimación de capitales.
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Entonces, recordemos que estas organizaciones criminales tienen equipos gerenciales,
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hay personas que administran estos recursos que provienen de las actividades delictivas
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y se encargan de analizar de forma muy clara, pero además muy consciente,
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cuáles son las actividades comerciales que les podría generar mayores rendimientos.
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Y por eso vemos que en este caso Tómbola no solo tenían alrededor de 300 puntos de venta
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de lotería clandestina y lotería de la Junta de Protección Social,
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sino también tenían licoreras y tenían otras actividades comerciales
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que les permitían mezclar lo que es el dinero proveniente de esta actividad delictiva,
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que era el delito precedente que tenían,
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junto con el dinero lícito que pretendían ellos aparenter a través de estas actividades comerciales.
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Entonces, tienen claridad en cuanto a eso,
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pero además vean que esto era una organización criminal
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que involucraba a personas de un núcleo cercano o familiar.
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Según el OIJ, fueron cerca de mil millones de colones que logró legitimar esta estructura,
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por lo menos del 2021 al 2022,
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y lo que indican las autoridades es que no descartan la posibilidad de que a la fecha
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se tratara de más dinero, y una muestra de esto, por ejemplo,
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es la cantidad, la suma importante que decomisó el OIJ,
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362 millones de colones en efectivo.
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Andrés, vuelvo con usted al estudio de Telenoticias.
05:57
Gracias, Mónica, por la información.
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