tn7-oij-y-fiscalia-allanan-estructura-sospechosa-de-lavado-de-dinero-170924

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00:00Regresamos con nuestro compañero

00:03Adrián Marín, quien se ubica en

00:05destacar que dentro de

00:05operativos que realiza la

00:06sección de legitimación de

00:08capitales del OIJ y la

00:09fiscalía. Adelante. Gerente del

00:11Banco de Costa Rica. Escuchamos

00:13a Randal Suñiga, director del

00:14organismo de investigación

00:15judicial, que se refiere a este

00:16caso. Y otro gerente de la

00:21agencia de Río Cuarto. Aparte de

00:22eso, también se está teniendo un

00:23tesorero de la agencia también

00:25de Río Cuarto. Los nombres son

00:29Júber y el otro Alexander.

00:31Aparte de esto, también, bueno,

00:32ya se detuvo al segundo

00:35cabecilla de la organización

00:37criminal, de apellido Aro

00:39Semena, como tal. Dentro de la

00:42misma estructura organizativa

00:45de este grupo de criminales,

00:46también se tenía un pastor que

00:47ayudaba, digamos, para

00:49legitimar dineros con base en

00:51lo que se recaudaba

00:51supuestamente de la

00:52congregación. Este caso, pues,

00:55tiene su bemol. Este sujeto de

00:58apellido Meléndez,

00:59nacionalizado costarricense, es

01:01por así decirlo un peso pesado.

01:03Él forma parte de lo que se

01:05llama la lista de los más

01:06buscados de la DEA a nivel

01:07mundial. Él es el CIPAT 50, o

01:11sea, está en la lista, en el

01:13top 50 de los más buscados de

01:15parte de la DEA. Y, bueno, en

01:18este momento se están tratando

01:19de comisar 34 vehículos de alta

01:21gama. Son aproximadamente unos

01:24500 millones de colones lo que

01:25cuestan estos vehículos, en

01:26total. Se están anotando 16

01:29sociedades, y también, por un

01:30momento, también

01:31multimillonario, y también se

01:33están, este, interveniendo doce

01:35sociedades. Gobernador, ¿Cómo es

01:37que una persona que que es

01:39requerida por la DEA, que

01:40inclusive tuvo situaciones con

01:42la justicia en Estados Unidos,

01:43está en Costa Rica, y opera en

01:45Costa Rica? Bueno, hay hay

01:47deficiencias, evidentemente, a

01:49nivel de algún tipo de de

01:52procedimientos internos. Lo

01:53importante es que ya hay una

01:54ley, ojalá que sea

01:55prontamente firmada para que

01:57una persona que ha sido

01:58adoptado por una nacionalidad

02:00costarricense, pues, se le pueda

02:01quitar esa esa nacionalidad,

02:03hacer un llamado para que

02:04prontamente pueda ser firmada

02:06esta ley, y que este, estos

02:08estos individuos que de alguna

02:10forma han venido a Costa Rica,

02:11aprovecharse del país, para

02:13poder hacer sus acciones

02:14criminales, pues, se les despoja

02:15de esa nacionalidad. Bueno, un

02:17poquito, ¿Cómo era la mecánica

02:19de lo que utilizaban? Dijimos,

02:20¿Qué qué hacían para legitimar

02:22estos capitales? ¿Qué

02:23actividades desarrollaban? Y y

02:25¿Cuál fue el movimiento

02:26internacional con respecto a

02:27este sujeto de apellido

02:28Meléndez? Toda vez que también

02:30está pendiente de de aprobarse

02:32en segundo debate ya habiendo

02:34sido validado por la sala

02:35constitucional el tema de la

02:36extradición de nacionales

02:37también. Bueno, vamos a ver,

02:39por la sala fue avalado, este,

02:41la extradición de nacionales,

02:42pero todavía no hay ley de la

02:44república, ¿Verdad? Lo que se

02:45podría hacer en este caso es

02:46optar por quitarle la

02:48nacionalidad costarricense, o

02:49sea, la la naturalización, y

02:51también con eso, pues, este,

02:54en este caso, pues,

02:55evidentemente, en Costa Rica,

02:56también tiene que someterse. ¿Qué

02:58actividad realizaban? Pues,

02:59tenían parte de la

03:01organización, lo que hizo fue

03:02contactar a un empresario que se

03:04dedicaba a la exportación de

03:05piña, entonces, este, hay dos

03:07empresas piñeras y también de

03:09yuca que están siendo, este,

03:11intervenidas en este evento, y

03:13la logística era, pues, obtener

03:14la droga desde el sur del

03:16continente, llevarla aquí a

03:18través de diferentes

03:20mecanismos, a través del mar,

03:21pues, pasarlo a tierra,

03:23contaminar la droga en la zona

03:24norte, con estas piñeras, y

03:26hacer la exportación de la

03:27misma. Para indicarte, este,

03:29hubo una, dos materializaciones,

03:31una de doscientos veinte kilos

03:33en APM Terminals, que se

03:35decomisó, y también ciento

03:36veinte kilos que se decomisaron

03:38allá en España. Aparte de eso,

03:40IJ hace como un par de años,

03:42que fue cuando inició la

03:43investigación, este, logró

03:45decomisar aproximadamente cien

03:47mil dólares en un vehículo que

03:49tenía un doble forro, un doble

03:50fondo, y esto fue lo que en

03:53algún momento, pues, dio inicio

03:54con la investigación. ¿Cómo es

03:55que se llega a un proceso de

03:56naturalización, teniendo esta

03:58clase de antecedentes? ¿Cómo

04:00son esos procesos y por qué se

04:01les permite? Bueno, ya esa sería

04:03una pregunta más para el

04:04Tribunal Supremo de

04:05Elecciones, ¿verdad? Pero, este,

04:06yo sí te puedo decir que, que

04:07en este caso, pues, este sujeto

04:09tiene ya nacionalidad

04:10costarricense naturalizado.

04:12Randa, nada más como para

04:13reiterar, ¿a quiénes fueron las

04:15personas que detuvieron?

04:16Porque, inclusive, existen

04:17funcionarios de un banco

04:20público, ¿cierto? Ahí,

04:22hay dos gerentes bancarios, uno

04:24de nombre, este, Elmer, de

04:26Santa Rosa, Pocasol, otro

04:28gerente bancario de nombre

04:29Hubert, en Río Cuarto, y un

04:32tesorero, también, del Banco de

04:34Costa Rica, de nombre

04:36Alexander. Con respecto a las

04:38propiedades que tenían, porque

04:39inclusive, también se investiga

04:41si uno de ellos tiene una

04:43propiedad grande, también

04:44lujosa, en Santa Ana, ¿es

04:45correcto? Ahorita, bueno, ahí

04:46es parte de la investigación que

04:48estamos teniendo en ese

04:49momento. Don Randal, con

04:51respecto a esas personas, ¿llama

04:53la atención que algunos, por lo

04:55menos en la zona norte, en algún

04:57momento, tal vez no tienen el

04:58dinero, los recursos, o los, el

05:00capital necesario, el crecimiento

05:02tan, tan rápido que tienen, ¿que

05:04llama la atención de las

05:05autoridades?

05:06Sí, evidentemente que es

05:07claro.

05:08Legitimación de capitales.

05:09Bueno, en este caso, la, la

05:10sección de legitimación de

05:11capitales, del organismo

05:12de investigación judicial, se

05:13encuentra realizando un total de

05:15veintitrés allanamientos, en

05:17diferentes puntos del país,

05:18sean estos, las provincias de

05:20San José, Alajuela, y

05:22Punta Arenas, siendo, digamos,

05:24aquí donde estamos, en Ciudad

05:25Colón, pues, el lugar de

05:26residencia del principal

05:27sospechoso, que ya fue detenido,

05:29aparte de eso, también se están

05:31allanando diferentes lugares en

05:33Santa Rosa de Pocosol, San José

05:35de Upala, también en, en Pital

05:37de San Carlos, Aguas Arcas,

05:39Río Cuarto, además de eso, en

05:41Pitier, en en Cotoruz, y bueno,

05:43son diferentes lugares que se

05:45están allanando en este momento,

05:47la idea de esta operativa

05:49es bastante complejo, es poder

05:51desarticular una banda criminal

05:53dedicada a lo que es la

05:54exportación de droga, y también

05:56a la legitimación de capitales,

05:58el cabecilla ya detenido, es un

06:00peso pesado, por así decirlo,

06:01él forma parte de la lista de los

06:03más buscados de DEA, es el CIPAT

06:05cincuenta, esto significa que

06:06está dentro del, dentro de la

06:07lista de los 100 más buscados

06:08por los DEA, está en la

06:09posición cincuenta, y también

06:11para estar en esta lista, en

06:12esta lista, pues, no es tan

06:13fácil, tiene que haber una

06:15coincidencia de criterios de

06:16diferentes policías de Estados

06:17Unidos, para que puedan

06:18llegar a esta lista de CIPAT.

06:20Don Randal, muy importante,

06:22escuchamos las declaraciones de

06:24Don Randal Zúñiga, quien

06:26da mayores detalles, y se retoma

06:28el tema sobre los allanamientos

06:30de este martes.

06:32Prontamente pueda ser firmada

06:33esta ley, de las personas que

06:35optaron por naturalizarse

06:36costarricenses, para que les

06:37pueda ser despojada esta

06:39nacionalidad de Costa Rica.

06:42Bueno, aparte de eso, como les

06:43iba contando, las otras diez

06:45personas que se están deteniendo,

06:47uno es un pastor de una, de una

06:49iglesia, en San, en San Carlos,

06:51en Aguasar, si mal no recuerdo,

06:53él se dedicaba, digamos, a

06:54legitimar dinero, y, este,

06:55depositándolo en diferentes

06:57cuentas, se están deteniendo

06:58también a dos gerentes

07:00bancarios, y un tesorero del

07:01Banco de Costa Rica, se está

07:03llenando las doce agencias del

07:04Banco de Costa Rica, una en

07:06Santa Rosa de Pocosol, donde se

07:08detuvo ahí, al gerente de nombre

07:10Elmer, y también en Río Cuarto,

07:13donde se está deteniendo al

07:14gerente de nombre Hoover, y

07:16también al tesorero de nombre

07:17Alexander. Aparte de esto,

07:19también, se está deteniendo

07:21dueños de empresas piñeras, un

07:24sujeto que tiene, que se dedica,

07:26digamos, a la exportación de

07:27piñas, y también de yuca, en

07:29apariencia, pero, dentro de la

07:31investigación, pues,

07:33presuntivamente, lo que hacían

07:34era contaminar los cargos, los

07:36cargamentos, perdón, de fruta

07:38con droga, para que fueran

07:40sido exportados al hemisferio

07:43norte. Hay una materialización

07:45en APM Terminals de doscientos

07:47veinte kilos, y también otra,

07:49este, otro decomiso, que se

07:51hizo en el puerto, en un puerto

07:52de España, por ciento veinte

07:54kilos. Aparte de esto, el

07:55organismo de investigación

07:56judicial, también, decomisa,

07:58este, cien mil dólares, que fue

07:59lo que da inicio a esta

08:00investigación, en un carro de

08:01doble fondo, que venía desde la

08:03zona sur. En realidad, es un

08:05trabajo bastante grande,

08:06bastante fuerte, fueron casi

08:08este año y medio, dos años de

08:10investigación, que nos da con

08:12la culminación de tener a una

08:14persona que está muy muy

08:16ranqueada a nivel internacional

08:17como como un capo de la droga

08:19presumptivamente.

08:20¿Dorándar, qué era lo que

08:21hacían los gerentes bancarios

08:22del BCR? ¿Qué era?

08:23Facilitar, digamos, este, la

08:26legitimación de los capitales,

08:27en apariencia, eso es lo que

08:28generaban, debido al alto

08:30puesto que tenían, pues,

08:31evidentemente, el sistema

08:33bancario nacional tiene sus

08:34controles, tiene sus

08:35particularidades, pero en este

08:37caso, esos gerentes, pues, al

08:39estar en apariencia, en

08:40colusión con el grupo criminal,

08:41pues, evidentemente, generaba

08:43un alto puesto, ¿verdad?

08:44Muchísimas gracias, don

08:45Hernández Zúñiga, director del

08:47organismo de investigación

08:48judicial, que nos da mayores

08:49detalles sobre este importante

08:51trabajo judicial que realizan

08:53durante la mañana de este

08:55martes. Juan Manuel Yajaira se

08:56el detalle desde Ciudad Colón,

08:58vuelvo con César. Gracias

09:00Adrián.

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