CNBV impone millonarias multas a CIBanco, Intercam y Vector; la mayoría por prevención de lavado

El Economista

15/7/2025

El monto total suma 185 millones de pesos por 52 infracciones a la normativa, especialmente en temas de prevención de lavado de dinero.

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00:00El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días un nuevo arancel de 30%

00:06para las exportaciones mexicanas a ese país. Y también esta semana entró en vigor una cuota

00:13compensatoria al jitomate mexicano. ¿Quieres saber qué implican estos dos temas para la agenda

00:18nacional? Síguenos hoy a las 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube.

00:22Luego del señalamiento del gobierno de Estados Unidos a tres entidades, dos bancos,

00:30CIBanco, Intercam y una casa de bolsa, Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero

00:35ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó

00:40un cúmulo de multas a estos intermediarios, las cuales suman $185.233.055. En su actualización

00:48del portal de sanciones, correspondiente al mes de julio, se detalla que 20 fueron para CIBanco,

00:5316 para el banco y 4 para su casa de bolsa, por un total de $66.614.450. Respecto a Intercam,

01:01este grupo recibió 26 infracciones, 16 para el banco y 10 para su casa de bolsa, por un total de

01:06$92.148.105. Asimismo, para Vector, el regulador publicó 6 infracciones por un total de $26.460.500.

01:16Esta acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que la Red de Control

01:22de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señalara tanto a CIBanco,

01:27Intercam y Vector como una preocupación principal del lavado de dinero en relación con precursores

01:32químicos que componen el fentanilo. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda indicó que se solicitó al

01:37Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas,

01:42lo cual, hasta ese momento, se había recibido ningún dato probatorio al respecto.

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