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Expediente Collado
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9/6/2025
El fiscal Alejandro Gertz Manero, acosado por la falta de resultados y por los crecientes conflictos de interés de su gestión, necesita una solución urgente para ratificar su posición en la 4T. La respuesta podría ser Juan Collado
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El hombre que está sentado entre Julio Iglesias y Enrique Peña Nieto es el abogado personal
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del expresidente de México. Se trata de un personaje fundamental para entender la ruta
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del dinero negro de la clase política mexicana. El hecho de que Collado esté negociando un
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criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República significa que la oficina
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de Alejandro Gertz Manero podría asegurar la cooperación de un testigo estrella de igual
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o mayor relevancia que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya sea para avanzar las investigaciones
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de la hasta ahora fallida cruzada anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador
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o para resolver las vendetas políticas personales del Fiscal General.
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El 17 de diciembre del 2021, el periódico La Jornada publicó una escueta nota titulada
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Hermana y cuñado de Juan Collado lavaron 50 millones en Andorra. El sumario destacó dos
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viñetas. La FGR los investiga por delincuencia organizada y usaron empresas del cártel de
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Sinaloa. La pieza incluyó fotografías de los documentos de la carpeta de investigación
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de la Fiscalía. La información fue filtrada, presumiblemente para enviar un mensaje político.
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La Fiscalía General de la República está en riesgo de repetir el fiasco de la Operación
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Lozoya si no llega a un acuerdo con Juan Collado para firmar un criterio de oportunidad.
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El presidente, titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del Fiscal General
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de la República.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto en la necesidad de aclarar al menos
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en tres ocasiones que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero está seguro en su puesto y que
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los rumores sobre su salida son especulaciones políticas. Juan Collado se ha vuelto una pieza
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clave para la supervivencia del fiscal. Para entender su caso, es necesario dimensionar
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la magnitud del personaje, la operación que involucra a su familia, el script que ha seguido
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el fiscal Gertz Manero y el contexto político de la negociación por el criterio de oportunidad.
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Collado no solo fue el abogado personal de Enrique Peña Nieto. Collado fue presidente
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del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, una entidad señalada
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por las autoridades mexicanas como el sistema nervioso central de un entramado de presunto
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lavado de dinero con fuertes conexiones a la élite política. Collado transfirió 120 millones
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de dólares a la Banca Privada de Andorra, una institución que fue intervenida a petición
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del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para actividades de blanqueo de capitales.
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Collado fue señalado en los documentos de la Banca Privada de Andorra como un cliente
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VIP y utilizó al mismo banquero Juan Pablo La Plana, que atendió a los exfuncionarios
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chavistas que lavaron dinero de petróleos de Venezuela. Collado cobró 90 millones de dólares
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en la Banca Privada de Andorra, provenientes de casas de cambio y sociedades financieras
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que de acuerdo a la hipótesis de las autoridades andorranas, fueron utilizadas para blanquear
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capitales. Collado fue el representante legal o el operador político de prominentes figuras
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como Carlos Romero de Champs, Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y
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Alfredo del Mazo. Esta es la magnitud del personaje, que fue detenido en junio de 2019 en el restaurante
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Mortons de la Ciudad de México. El juez de control dictó prisión preventiva justificada.
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Ahora, la oficina de Alejandro Gertz Manero está intentando, por todos los medios posibles,
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convertirlo en el nuevo testigo estrella de la 4T.
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De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Lucía Collado Mosello y Mario Andrade simularon
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operaciones para transferir 50 millones de pesos de recursos de procedencia ilícita a
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una cuenta en la banca privada de Andorra a través de empresas fantasma en México, Hong
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Kong y Holanda, que habrían sido utilizadas por el cártel de Siena Noa y por el propio
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Juan Collado.
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Esta información no se desprendió de una investigación original de la FGR. El entramado fue publicado
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el 8 de julio de 2021 por el diario El País, en un reportaje basado en documentos
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de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra. Ese mismo día, la FGR abrió una
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carpeta de investigación en México. Sin embargo, esto no se hizo de conocimiento
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público, hasta que los documentos fueron filtrados al periódico La Jornada de esta
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semana. En la nota, no se hace referencia a que la Fiscalía Mexicana haya recabado
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alguna prueba sustancial adicional a lo que ya había publicado el diario El País. Esto
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pone bajo escrutinio el por qué se decidió filtrar la carpeta de investigación precisamente
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en ese momento, en medio de la negociación con Juan Collado, para asegurar un criterio
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de oportunidad.
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El fiscal general Alejandro Gertz Manero está utilizando el mismo script con el que pretendió
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convertir Emilio Lozoya en el protagonista de un proceso judicial en contra de la clase
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político y empresarial mexicana del régimen de Enrique Peña Nieto. Al igual que en el tramo
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final del caso Lozoya, Juan Collado negoció su criterio de oportunidad, estando bajo prisión
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preventiva justificada. Al igual que en el caso Lozoya, la Fiscalía filtró investigaciones
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potenciales en contra de familiares del acusado. Al igual que en el caso Lozoya, la Fiscalía
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también ejerció presión en contra de los abogados defensores, de acuerdo a personas
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cercanas al asunto. Y al igual que en el caso Lozoya, la Fiscalía ofreció un acuerdo
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de criterio de oportunidad, a cambio de pruebas y testimonios que relacionan judicialmente
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a actores políticos de alto perfil. La diferencia esencial es que en el caso Lozoya se construyó
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como un mecanismo de rompimiento con el régimen anterior, y el caso Collado podría ser utilizado
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como una herramienta para una vendetta política personal de Alejandro Gertz Manero.
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El 10 de diciembre de 2021, el periodista Darío Céliz publicó en su columna del diario El
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Financiero que Juan Collado estaría cerca de ser liberado como parte de un pacto con el
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fiscal Alejandro Gertz Manero para golpear al ex consejero jurídico de la presidencia,
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Julio Scherer Ibarra, quien habría sido representante legal de Collado en un asunto
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privado previo a su incorporación al gobierno. Esto se inscribe en el contexto de una guerra
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subterránea del fiscal general, con quienes eran los dos principales operadores judiciales
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del gobierno de López Obrador, el propio Scherer que dejó el gobierno en septiembre de este
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año y Santiago Nieto, quien renunció a la unidad de inteligencia financiera en noviembre
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de 2021. El conflicto ha estado marcado por acusaciones cruzadas en los medios, filtraciones
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de propiedades privadas y el desconocimiento oficial de acuerdos diseñados por estos operadores,
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como lo fue la resolución original del caso de Alonso Ancira y Altos Hornos de México.
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El caso más reciente fue la publicación de los departamentos no declarados de Alejandro
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Gertz Manero en la Quinta Avenida de Nueva York y en Santa Mónica, California.
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El fiscal, acosado por la falta de resultados y por los crecientes conflictos de interés
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de su gestión, necesita una solución urgente para ratificar su posición en la 4T. La respuesta
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podría ser Juan Collado, el abogado personal de Enrique Peña Nieto, que conoce la ruta
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del dinero negro de la clase política mexicana. Just follow the money.
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Gracias.
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