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Qué son los Panamá Papers y qué revelan
Página12
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3/4/2025
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El carnaval de Panamá atrae visitantes de todo el mundo, pero este país no es sólo fiesta,
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también es un paraíso fiscal. Los inversionistas van a Panamá en busca de discreción.
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Tú puedes ir a Panamá e instalar una fundación, organización o compañía y usar esas estructuras
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complicadas y un poco raras para esconder o disfrazar tu propiedad o control de activos.
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Y ahora, gracias a una enorme filtración de documentos de la firma legal Mossack Fonseca,
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podemos comprobar cómo funcionan las compañías secretas en los paraísos fiscales.
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Los documentos fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos
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con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. BBC Panorama, el programa
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investigativo de la BBC, analizó los documentos y encontró vínculos con 72 jefes de estado,
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actuales y pasados. Como el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaakson, quien tiene
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una participación secreta en una compañía extraterritorial. La empresa guardaba millones
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de dólares de su mujer, obtenidos a través de intereses generados por bancos de Islandia.
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Eso nadie lo sabía cuando su marido tuvo que lidiar con el colapso de los bancos de su país.
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Ahora, el primer ministro islandés se enfrenta a peticiones de renuncia. Gunnlaakson asegura
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que no actuó contra la ley y que su mujer no se benefició económicamente de sus decisiones.
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Mossack Fonseca dice que sus servicios son utilizados a nivel mundial y que son miembros
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responsables de la comunidad financiera global. Pero algunos de los tratos revelados en los
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documentos son extraordinarios. BBC Panorama cree haber encontrado una operación de lavado
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de dinero de mil millones de dólares en Rusia. Este hombre, el chelista Sergei Roldugin,
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es un amigo personal del presidente Vladimir Putin y oficialmente es el propietario de dos
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empresas secretas que se benefician de acuerdos sospechosos. Por ejemplo,
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una compañía extraterritorial pide prestados 6 millones de dólares.
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Tres meses más tarde, la deuda se salda con solo un dólar.
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¿Por qué alguien querría darle tanto dinero a un concertista de chelo?
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Todo lo que vi me impulsó a decir, paremos. Necesitamos investigar de cerca qué está pasando
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aquí. Sí, me parece lavado de dinero, seguro. Roldugin no contestó las preguntas de Panorama.
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Mossack Fonseca dice que tiene un buen historial de cumplimiento. Gracias a la filtración,
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el mundo puede ver más claramente cómo los ricos esconden sus secretos.
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