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El Economista
  • hace 6 días
La extensión que anunció este miércoles el Departamento del Tesoro para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos a CIBanco, Intercam y Vector, es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras del vecino país, señaló la Secretaría de Hacienda.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/prorroga-tesoro-cibanco-intercam-vector-resultado-dialogo-colaboracion-eu-shcp-20250709-767414.html

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00:00La extensión de 45 días que anunció este miércoles 9 de julio el Departamento del
00:04Tesoro de Estados Unidos para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas
00:08transferencias de fondos a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa es el resultado del
00:13diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras del
00:18vecino país, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
00:21Hacienda mencionó que como parte de estos esfuerzos, el Gobierno ha asumido la gestión
00:26temporal de las instituciones señaladas, con el objetivo de reforzar la supervisión,
00:30asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero,
00:34lo anterior luego de señalarlas de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero
00:39relacionadas con el tráfico de opioides. Al respecto, el Departamento del Tesoro,
00:44a través de la Red de Control de Delitos Financieros, destacó que esta prórroga refleja
00:48que el Gobierno de México ha adoptado nuevas medidas para abordar las preocupaciones planteadas
00:52en las órdenes, incluyendo la gestión temporal de las instituciones afectadas,
00:56para promover el cumplimiento normativo y la prevención de las finanzas ilícitas.

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