Roberta Garza, colaboradora, analiza el informe de Vector Casa de Bolsa, sobre que todas sus operaciones continúan, con excepción de la operación de divisas.
00:00Y por otro lado, Vector Casa de Bolsa dejó de operar temporalmente divisas tras las investigaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
00:10En un comunicado, la entidad financiera informó que como parte del proceso de supervisión regulatoria por la que atraviesa, todas sus operaciones continúan con excepción de la operación de divisas.
00:23Roberta Garza, ¿cómo estás? Querida Roberta, buenas noches.
00:27¿Qué tal, Elisa? Buenas noches.
00:29Oye, querida Roberta, ¿qué situación estamos viendo? O sea, siempre digo lo mismo porque está tremendo todo lo que vamos informando y toda la...
00:38No para, no para.
00:39Esto no para, ¿no? Esto es un torbellino aquí y allá y acullar, ¿no?
00:46Por lo pronto, en este tema de la investigación que está llevando a cabo Estados Unidos a estas tres empresas mexicanas, tres empresas financieras,
00:56y bueno, estamos además desconcertados porque las autoridades de Estados Unidos dicen una cosa en lo que han mostrado en comunicados,
01:05las mexicanas decían otras o por lo menos al principio, incluso en la conferencia mañanera hubo ahí una, pues, espaldarazo previo a que se investigue y se lleguen a las conclusiones, ¿verdad?
01:19¿Qué está sucediendo allá? ¿Qué tan importante es Roberta? ¿Qué está pasando?
01:25Por lo pronto, Vector dice, ya no operamos divisas.
01:28Bueno, es parte del castigo cuando el tesoro estadounidense decide sancionar a una empresa por posibles vínculos que pueda tener con el crimen organizado,
01:42con una organización terrorista, lo que sucede es que la sacan de la posibilidad de operar dentro del sistema financiero bajo la égida de Estados Unidos.
01:51O sea, no hay dólares, no hay transferencias electrónicas por spray y no hay manera de asociarse o de que alguien con nacionalidad americana o con relación con una empresa americana tenga a su vez relación con el banco.
02:07Entonces, esto realmente es un golpe.
02:10Pues yo no conozco ninguna institución que haya sido golpeada con este tipo de sanciones que haya sobrevivido,
02:16porque no pueden hacer transferencias electrónicas, no pueden acceder a dólares, no pueden tener negocios, o sea, abrir o tener relación de negocios con ninguna estadounidense
02:28o con ninguna persona que haga negocios con marcas estadounidenses.
02:32Entonces, esto realmente es un golpe dulcisísimo a estas tres empresas.
02:37Ahora, la investigación pues ya sucedió y es una investigación que, a diferencia de lo que han dicho desde la oficialidad,
02:46sí tiene unos datos muy puntuales.
02:49Por ejemplo, tenemos que...
02:51Oye, Roberta, desde la oficialidad mexicana, ¿no?
02:54Ah, perdón, sí, claro, por supuesto, por supuesto, de la oficialidad mexicana.
02:57Bueno, no olvidemos, y que puede ser por un fin de razones, Elisa,
03:01o sea, no olvidemos que nuestro secretario de Hacienda pues fue empleado de Vector en algún momento en su carrera pasada.
03:08Por ejemplo, dentro del documento de veintitantas páginas que emite el Departamento del Tesoro,
03:15bueno, en este caso FinCEN, que es la oficina del Departamento del Tesoro que se ocupa de delitos financieros.
03:21Dentro de los pequeños ejemplos que pone para cada una institución, por ejemplo, pone que Intercam,
03:29o los funcionarios principales, los empleados principales, administradores, etcétera, de la empresa,
03:37tuvieron reuniones con líderes del Castel de Jalisco Nueva Generación a partir del dos mil veintidós.
03:42Y de todos se lista que tienen relación financiera, o sea, que mandaron dinero, que enviaron dinero a empresas chinas
03:51conocidas por, digamos, vender precursores químicos hacia México, con los cuales se elabora la metanfetamina o el fentanil.
04:01En el caso de Cibanco, pues tenemos que un operador de los cárteles abrió una cuenta por la cual pasaron más de 10 millones de dólares.
04:12Tenemos también, por supuesto, transferencias, una serie de transferencias puntuales de tal año a tal año,
04:17o sea, todas dentro del dos mil trece para acá, incluyendo el año pasado,
04:23transferencias hacia empresas chinas por parte de empresas mexicanas.
04:27Y en el caso de Vector, pues es muy interesante el lenguaje porque es muy claro, ¿no?
04:33Dice que abierta y repetidamente es una empresa que ha hecho negocios para facilitar la compra de precursores chinos
04:41a México, ilegales chinos a México.
04:43Por ejemplo, menciona un operador que elabó dos millones de dólares entre el dos mil trece y dos mil veintiuno.
04:51Entre el dos mil dieciocho y el dos mil veinticuatro, la empresa facilitó la compra del fentanil en China,
04:55bueno, ya lo había citado.
04:57Y, bueno, está también, ironía de ironías, los sobornos a García Luna, ¿no?
05:02Que tienes a los Weiber, que incluso el gobierno mexicano los ha citado una y otra vez como prestan nombres de García Luna,
05:09que abrieron una cuenta en Vector por la cual pasaron cuarenta millones de dólares.
05:13Uf, oye...
05:14Si lo escribes, no te dicen que estás inventando.
05:18Digo, hay información, o sea, de que ya hicieron pública información gravísima,
05:23pues ya le hicieron, ahora están avanzando en profundizar investigaciones.
05:33Es que además vamos conectando todas las historias con los políticos que han estado al frente,
05:43tanto en las presidencias como en Hacienda o en la UIF en estos años.
05:49Tenemos las conexiones que hay con todos los cárteles, con políticos de estos años,
05:59que rebasa cualquier sexenio, ¿no?
06:04Cuando apuntaban nada más a García Luna, García Luna, García Luna...
06:07Bueno, pues resulta que Estados Unidos está diciendo que García Luna
06:10tenía el convenio o utilizó Vector para hacer estas transferencias.
06:19Sus prestanombres abrieron a nombre de una de las empresas...
06:22Los Binders.
06:23...de el Departamento de Estado, exacto, que acá en Estados Unidos sancionó
06:27como una de sus empresas fantasma, o bueno, no fantasma,
06:29como una de sus empresas fantarias,
06:31abrieron esta cuenta donde pasaron cuarenta millones de dólares.
06:35Ahora, lo interesante de todo, Lisa, es que nos acabamos de enterar
06:38que eso ya era conocido por la Unidad de Inteligencia Financiera
06:41desde hace un par de meses, seis meses, un año.
06:45Entonces, y no hicieron nada, ¿no?
06:47O sea, no lo ventilaron, no lo pusieron público, no sancionaron nada.
06:50Bueno, y hay que decir que es que la financiera Vector,
06:55la Casa de Bolsa, pues está a su vez muy ligada.
06:59Bueno, pues el dueño es el dueño, quien era operador político
07:03de Andrés Manuel López Obrador, operador económico, ¿no?
07:06Operador político.
07:07Y el jefe de gabinete, el jefe de gabinete, ¿no?
07:11Alfonso Ramos, Ramos.
07:12Efectivamente, es el dueño, fundador de la Casa de Bolsa Vector.
07:16Y bueno, quizá por eso no sabemos por qué.
07:19La cosa es que lo que sí sabemos es que desde hace seis meses a un año
07:24la Unidad de Inteligencia Financiera ya había detectado estas irregularidades
07:31con los prestanombres de García Luna.
07:34No lo hizo público, no sancionó a nadie, no tocó a la empresa,
07:37no hizo absolutamente nada.
07:38Claro, porque, mira, durante todo el sexenio López Obrador
07:41se habló de García Luna, pero no le hicieron nada.
07:43Después fue la demanda en donde la Unidad de Inteligencia Financiera
07:48tuvo que investigar las operaciones para solicitar el dinero de García Luna
07:56y de sus propiedades en un tiempo específico.
07:59Entonces, imagino que de ahí Pablo Gómez hizo toda esta investigación
08:04que le debió haber arrojado datos como estos.
08:10Como estos, efectivamente.
08:11Ahora, lo que sabemos también es que lo que el departamento,
08:15todo lo que FinCEN, el departamento del tesoro, liberó como información,
08:20lo cita muy claramente, es información que no es pública.
08:23¿Qué quiere decir eso?
08:23Que tienen mucha más información, muy puntual,
08:27porque, bueno, los ejemplos fueron de tal año a tal año,
08:29de tal empresa a tal empresa, etc.
08:31Entonces, tienen información muy puntual.
08:34No es una habladuría, no son solamente rumores,
08:37como la presidenta ha dicho todas las mañanas.
08:40Ahora, yo, pues, genuinamente, yo que la presidencia me moderaba
08:44al pedir pruebas, porque se las van a dar.
08:46Y cuando se las den, pues, ¿qué va a hacer, verdad?
08:49Porque, te digo, lo que tienen ellos como información
08:51es muy puntual y muy precisa.
08:53Y, obviamente, lo que soltaron en este documento que te digo,
08:55donde elaboran todo el por qué hicieron,
08:58la razón por la cual impusieron estas sanciones,
09:03son muy claras y muy puntuales.
09:05O sea, no dejan la menor duda.
09:07Guárdame la menor duda.
09:08Ahora, lo que tenemos que preguntarnos,
09:10no tanto es si estas empresas tuvieron que ver con los narcos,
09:13porque los tuvieron, ahí está definido.
09:15Lo que hay que preguntarse es, ¿hasta dónde llegó esta complicidad?
09:19Fue una cosa, y no fue solamente una vez.
09:22Fueron acciones repetidas durante muchos, muchos años,
09:25desde el 2013 por lo menos empiezan,
09:28o por lo menos en el documento oficial es lo que tenemos.
09:30Entonces, ¿cuáles de los directivos estaban involucrados?
09:33¿Qué tantos habían?
09:34¿Los sabían los dueños también o no?
09:37Exacto.
09:37Eso es lo que hay que dilucidar, eso no lo sabemos.
09:39Ah, sí, ¿quiénes, nombres ya concretos, puntuales?
09:44Porque no han sancionado a ninguno de los dueños.
09:47O que sepamos, no los han sancionado.
09:50No sabemos si les quitaron la visa, que eso está de moda.
09:53Pero pues eso no es público, no es información que se sepan.
09:57Sí, sí.
09:58Uy, querida Roberta, sigamos en contacto.
10:02Yo creo que estos temas apenas comienzan.
10:06En algún momento yo escribí, comenté que tardaron 20 años en que se hiciera justicia con el caso de García Luna.
10:18Bueno, y se tardó 20 años.
10:20Y gracias a Estados Unidos supimos que García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa.
10:29Efectivamente.
10:29Pasaron 20 años y yo dije, ya no va a pasar tanto tiempo, ya no va a pasar tanto tiempo porque los datos, las investigaciones, ya toda la información que tiene Estados Unidos.
10:43Y bueno, después llegó Donald Trump además con declaraciones fortísimas y su gabinete.
10:50Y dije, esto no va a tardar más de 20 años para conocer quiénes son o quiénes han sido los otros García Luna.
10:59Porque es de qué otra manera podemos entender este auge y este crecimiento de los cárteles en México, si no es con la complicidad y la colusión de autoridades.
