Tesoro vs México: ¿Bancos lavan dinero o es presión política?

El Economista

EU acusa a bancos mexicanos de lavar dinero para cárteles. ¿Falla en la supervisión o presión política? Dos escenarios, ambos preocupantes.  ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!  Twitter: https://twitter.com/eleconomista  Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/  #ElEconomista #EETV  #Opinión

Transcript

00:00El Departamento del Tesoro soltó una bomba y apenas estamos tratando de entender qué significa.

00:10Cuando dice hay dos bancos mexicanos y una casa de bolsa que están lavando dinero para los cárteles,

00:17cuando dice que hay tres instituciones financieras que están formando parte de una cadena de

00:23facilitación para el tráfico de fentanil o operaciones de cárteles, nos dejan muchas preguntas.

00:31El gobierno mexicano dice necesitamos pruebas más contundentes y esto abre la llave de las preguntas.

00:39Si el Departamento del Tesoro tiene información que no compartió con el gobierno mexicano

00:45o si eventualmente el gobierno mexicano hizo la tarea en la supervisión.

00:51Yo diría nos quedamos con dos grandes preguntas.

00:56Escenario uno, el Departamento del Tesoro tiene razón y el lavado de dinero que denuncia

01:03tiene pruebas contundentes que todavía no entrega pero que ahí están.

01:08Eso significaría que la supervisión de los bancos de las casas de bolsa está siendo muy deficiente.

01:16Ese es el primer escenario grave.

01:18El segundo escenario es no es verdad que hubo lavado de dinero, el gobierno mexicano estuvo haciendo bien la tarea,

01:28me refiero a Comisión Nacional Bancaria, la UIF, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México

01:32y lo que tenemos es que Estados Unidos está viendo un frente donde puede debilitar a México en esta relación bilateral.

01:44También sería muy grave, insisto, si es cierto es grave porque no hubo los controles,

01:51no hubo la detección oportuna de lo que estaba pasando o de lo que pasó durante muchos años.

01:57El segundo escenario, esto no ocurrió y Estados Unidos está inventando el expediente,

02:04nos lleva a una conclusión que también es tremenda y es si abriría un nuevo frente en las relaciones bilaterales

02:13donde uno de los temas en donde aparentemente hay colaboración, coordinación y buena relación,

02:21que es el intercambio de información financiera, estaría en problemas.

02:25Insisto, son dos alternativas, dos escenarios, las dos nos dejan llenos de preocupaciones.

02:34Muchas gracias, soy Luis Miguel González, siga con nosotros.

Categoría

Transcripción

Recomendada