00:00Se trata del expediente 25-000040-0030-PE, en el que denuncian al canciller Arnoldo André Tinoco por un presunto delito de administración fraudulenta.
00:13La parte ofendida en el caso es la empresa hondureña SMG Comercial S.A., que se dedica al concentrado de alimentos en ese país desde hace 17 años.
00:22Según el expediente, el 13 de septiembre de 2021, SMG Comercial, a través de su contador, contrató los servicios de la empresa fiduciaria Atatrust Company para la custodia de 4 millones de dólares, es decir, aproximadamente 2.037 millones de colones.
00:38Se firma el contrato, ¿verdad?, ellos luego, ellos cobran un FI, por eso, luego nos cobraron 113 mil dólares para la custodia del dinero, y luego al cumplirse el tiempo yo vengo y quiero ya que me regresen los fondos, ya terminen ellos las inversiones que necesitaba hacer.
00:58Antes de eso, yo no autoricé desembolsar, ni distribuir, ni terceros, ni beneficiarios a nadie, ¿verdad? El dinero es de SMG y lo puse en custodia de SMG.
01:11En apariencia, cuando la compañía hondureña solicita la devolución de los fondos con el débito correspondiente por honorarios del servicio de custodia, Atatrust se lo negó.
01:21La empresa te niega cuando la clienta nuestra solicita la devolución del dinero, la empresa lo deniega con varias prácticas que consideramos inoportunas.
01:34Una de ellas es resistirse de negar que se auditara el fideicomiso, que se auditara el expediente del fideicomiso, y obviamente sin tener a la vista el dinero, sin que haya una respuesta de dónde estaba ese dinero,
01:52si había sido efectivamente custodiado como lo correspondía según el contrato, o si había tomado eventualmente otro destino, cosa que era completamente irregular.
02:02El 24 de agosto de 2022, la empresa afectada solicitó una auditoría sobre los fondos del fideicomiso, pero según el expediente, Atatrust también negó dicha diligencia,
02:13alegando que los fondos estaban en una cuenta bancaria común con otros fideicomisos.
02:17Cuando me dicen que no los pueden devolver, contrato incluso una firma auditora, va a un auditor formal a pedirles una auditoría a ellos,
02:25no le permiten una auditoría, o sea que todavía muchísimo más rara, porque ellos me ofrecieron una certificación del Banco de Costa Rica,
02:33que fue al banco donde el dinero fue depositado, y no le permiten a él hacer la auditoría,
02:42dicen porque el dinero está en una sola cuenta de todos sus clientes.
02:47Que yo sepa, eso no es correcto, ¿verdad?, ni es legal, y si aún así fuese, si mi dinero está ahí, nada cuesta emitir una certificación del banco.
02:58No, ellos me mandaron solo un papel membretado de la compañía de ellos.
03:04Precisamente la Fiscalía confirma la investigación.
03:07En respuesta a su solicitud, la Fiscalía General confirmó que bajo la causa 25-0040-0030-PE,
03:18investiga al señor André Tinoco, quien fue denunciado por un presunto delito, administración fraudulenta.
03:25El despacho confeccionó un testimonio de piezas, un expediente paralelo, en contra de dos personas más,
03:32apellidadas André y Vargas, el cual fue remitido ayer a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea,
03:38donde continuarán con el trámite correspondiente.
03:41Otro de los indicios importantes es que aparece un supuesto beneficiario
03:48que nunca fue autorizado por parte de nuestra clienta, que es la dueña del dinero, la propietaria del dinero,
03:54pero la empresa ATA presenta un supuesto beneficiario y se resiste entonces a devolver del dinero.
04:03Nosotros presentamos la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público por la retención
04:08y eventual apropiación de ese dinero, una suma cuantiosa, casi los cuatro millones de dólares,
04:14y hasta el momento no hemos tenido respuesta de parte de la empresa ATA y sus personeros.
04:21Hay que recordar que ATA-TROS figura dentro de la investigación de una supuesta estructura paralela
04:26que financió la campaña presidencial de Rodrigo Chávez.
04:30En el caso del expediente 25-000040-0030-PE, este se encuentra en la etapa preparatoria de investigación.
04:40Telenoticias contactó a Arnoldo André Tinoco vía telefónica, su correo electrónico y al de la empresa ATA-TROS,
04:46así como mediante la oficina de prensa de la Cancillería.
04:48Sin embargo, al cierre de edición, seguíamos en espera de una respuesta.
04:52Hace pocos minutos recibimos la respuesta de la empresa ATA-TROS y procedo a leerla.
05:00Indican que hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista alguna denuncia presentada en contra de ATA-TROS,
05:07ni de que se esté llevando a cabo algún tipo de investigación en curso contra la compañía.
05:13Sin embargo, en atención a su consulta, revisaremos el caso con nuestro equipo legal para contar con plena certeza
05:20sobre cualquier situación que pudiera estar relacionada con nuestra organización.
