Ação mira grupo que causou R$20 milhões em fraudes bancárias

Estado de Minas

22/05/2025

Uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias mobiliza mais de 100 agentes em todo o estado de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira (22/5).

Imagens: Clara Marins/EM/D.A Press

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00:00As investigações começaram em setembro do ano passado, quando nós fomos procurados lá em São Sebastião do Paraíso,

00:06por uma vítima que percebeu que alguém criou uma conta bancária numa instituição, sem que ela soubesse, com seus dados,

00:15e nessa conta bancária foi feito um empréstimo de 100 mil reais, essa vítima foi cobrada, negativada por esse valor,

00:23e além disso ela descobriu que havia uma pessoa se passando por ela, utilizando documentação falsa aqui em Belo Horizonte.

00:31Esse indivíduo foi preso em outubro do ano passado, inclusive com um documento, com os dados da vítima de São Sebastião do Paraíso,

00:39apenas a foto ali condizia com a pessoa que portava aquele RG, e dali desencadeou-se a operação descrédito deflagrada hoje.

00:48Trata-se de uma organização criminosa, composta por 18 pessoas que nós identificamos até agora,

00:55dentre elas, quatro gerentes de instituições bancárias e dois ex-gerentes que foram recentemente demitidos.

01:04Esses gerentes, eles levantavam CPFs e CNPJs de vítimas, sempre optando por aqueles de melhor score,

01:13e passavam por um organizador desse grupo, que providenciava então com uma outra pessoa,

01:21que é o falsificador, o documento falso, colocando ali os dados da vítima, aquela de bom score bancário,

01:28com foto de um estelionatário, que sabendo disso, ganhava sua parte também nesses golpes aí,

01:35fornecia só a foto e assinatura falsa para a confecção do documento.

01:40Aí com o documento falsificado, o coordenador envia o documento para o gerente bancário,

01:46que abre a conta em nome da vítima, e aí são efetuados os empréstimos,

01:51prejudicando não só a pessoa cujos dados foram utilizados,

01:56mas vitimando também a instituição bancária, que fica com aquele prejuízo ali,

02:00do empréstimo realizado, e outras transações fraudulentas que são realizadas naquela conta.

02:06São gerentes e ex-gerentes de instituições bancárias,

02:10pessoas que, o falsificador de documento também,

02:14o coordenador de todo esse grupo, o grande maestro dessa orquestra,

02:19já foi preso lá em outubro do ano passado,

02:21e pessoas que forneciam suas fotos e assinaturas falsificadas para o documento falso,

02:28além de outros estelionatários que nós identificamos que recebiam a parte deles

02:34nessas transações aí, são beneficiários desses valores.

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