Declaraciones de la mujer que dijo haber llevado dinero a Ferraz, Carmen Pano, quien ha afirmado: "A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor de Aldama, en su despacho. Yo llevé ese dinero, (y) Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha ni su chofer y que, por favor, él no puede salir del despacho, que si puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema, y se lo llevo a Ferraz", ha detallado.
00:00No sé si usted fue, ¿cómo fue exactamente? ¿Cómo fue el encargo y cómo se realizó el encargo de llevar ese dinero?
00:07A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Raldama, en su despacho de la que hay Alfonso XII.
00:15Yo llevé ese dinero a Víctor Raldama. Víctor Raldama me dice que está solo en el despacho,
00:22que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chofer, que se llama Beiro,
00:26y que por favor él no puede salir del despacho, que sí puedo llevar eso a Ferraz.
00:34Yo le digo que no hay ningún problema y se lo llevo a Ferraz.
00:38La primera vez fui en un taxi y la segunda vez me llevó Álvaro Gallego.
00:47¿Y le llevó, recuerda usted el coche que le llevó o no?
00:50Álvaro Gallego me llevó en el mismo Q5, Q3, que entra en el Ministerio de Industria.
01:01¿Recuerda las fechas exactas de esos dos viajes o no las recuerda?
01:05Abril del 2020.
01:07¿Los dos?
01:07Perdón, octubre del 2020, los dos.
01:10Y no sé por qué creo que antes no me ha respondido.
01:14¿Le hicieron en alguna otra ocasión propuestas de llevar otras cantidades?
01:19No.
01:20Vamos a ver.
01:22Con respecto al funcionamiento de Hatton Time,
01:27quien tenía las autorizaciones y las claves para acceder a las cuentas era el señor Cillán.
01:34Sí.
01:35¿Pero en algún momento usted o su hija recuperaron el control de la cuenta, por así decirlo?
01:41Ah, ya, pero ya al final.
01:43Al final, al final, al final.
01:45¿Y cuando recuperaron el control de la cuenta,
01:48investigaron ustedes las transferencias que se hicieron desde esa cuenta o no miraron el historial?
01:54No, no se miró el historial.
01:57¿Y sabe usted o le consta si en algún momento hubo transferencias a cuentas en China o en República Dominicana?
02:03Eh, me consta que no.
02:09¿Que no hubo transferencias?
02:10Que no hubo transferencias.
02:12¿Y a cuentas en Portugal?
02:17Si hubo, no sé si habría alguna, pero si hubo alguna, fue mínima.
02:22Usted antes ha dicho que tuvieron una serie de reuniones, pues porque a usted le interesaba saber si se estaban cumpliendo con las obligaciones fiscales o las obligaciones legales en general.
02:33¿En qué momento empieza usted a sospechar que hay algo irregular o que no se está cumpliendo algo?
02:37Pues en el momento en que se empieza a hablar de hacer un concurso de acreedores.
02:45Y, por ejemplo, las obligaciones fiscales las rellenaba Fillán, pero las presentaba usted o su hija o quien presentaba...
02:52Sí, sí, sí, se las hacía todas Fillán y se presentaban a través de una gestoría.
02:59Pero quien hacía absolutamente todo era Francisco Javier Fillán.
03:03Y una vez que se empieza a hablar, precisamente, de esa situación que nos comenta, ¿cuál fue su reacción?
03:14¿Buscaron un abogado, un asesor o...?
03:17Había un abogado que fue el que llevó a cabo el concurso de acreedores y se hizo una auditoría donde parecía que todo estaba correcto.
03:31Vale. ¿Tuve usted, en cualquiera de las sociedades donde era apoderada o su hija, o pudiera intervenir en su hija, relación con Corvillo Energy?
03:44No.
03:45¿Pero conoce esta sociedad?
03:47No.
03:49En las actuaciones aparece, cuando la Guardia Civil entra en su casa y hace una investigación,
03:58bien, aparecen dos, una fecha, 18 de julio del 2023, que usted está en el Hotel Catalonia Royal Bávaro, en República Dominicana.
04:08Y luego, el 31 de enero, en el Real Continental de Santo Domingo.
04:12¿Estos viajes a República Dominicana tenían que ver con la actividad empresarial que usted ejercía?
04:18¿O no tiene nada que ver con la actividad empresarial?
04:21No.
04:21¿No tiene nada que ver?
04:23No.
04:24Vamos a ver. Ustedes, al dedicarse, precisamente, al tema de hidrocarburos, ¿le consta a usted la procedencia de los hidrocarburos o del petróleo,
04:34si se hacían compras en Venezuela o en Georgia?
04:39A mí no me consta.
04:40Pero usted sabe el origen, porque usted habla en su declaración de que hubo 11 barcos, que Rivas dijo 11 buques.
04:48Dicho por Claudio Rivas y por Víctor de Aldama. Pero a mí no me consta. Es lo que ellos dicen.
04:55¿Y qué decían del origen del petróleo? Es decir, que ellos pretendían introducir petróleo ruso a través de Georgia.
05:04Y el venezolano a través de la República Dominicana.
05:10Bien. Y a través de Georgia no sabe usted si el contacto...
05:13No, señor. Esto no es objeto de investigación. No tiene nada que ver con la causa.
05:17Bueno, pues vamos a ver. Con respecto a...
05:21Alucinala. ¿Cuál fue la actividad concreta?
05:26El dinero para constituir esta sociedad, ¿quién lo puso?
05:31Claudio Rivas.
05:32¿Y Hapot Time también lo puso Claudio Rivas?
05:35Sí.
05:37¿Usted de esta sociedad, Lucinala, recibió o ha dicho que no recibió nunca los porcentajes que le correspondían?
05:45Nunca.
05:45¿De ninguna de las actividades en las que usted intervino?
05:48Nunca.
05:50¿Y en cuanto a los beneficios que pudieran dar estas sociedades en las que usted tenía relación?
05:56¿Cómo se repartían? ¿Había reparto de beneficios? ¿No lo había?
06:02No había reparto de beneficios. Estaban manejadas por Francisco Javier Cillán.
06:08¿Y no les informaba a ustedes en ningún momento de cómo iban las empresas, de sus rendimientos económicos?
06:18Bien. Y con respecto ya, para ir terminando, Ametaguay, dice que en el notario no hubo un acuerdo económico.
06:31No se llegó a un acuerdo económico una vez en el notario.
06:34Bien. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo económico?
06:37Lo desconozco porque yo no estaba dentro de esa sala.
06:41Bien. ¿Quién estaba dentro de la sala?
06:44No sé quién estaría porque yo me marché antes.
06:47¿Su hija estaba o su hija no estaba?
06:51Creo que sí, pero no lo sé.
06:53¿Y le suena a usted, o recuerdo a usted, si estaban en la sala o no en la sala, en el notario,
06:58alguno de los hermanos Corbillo, tenían relación los hermanos Corbillo precisamente con esta empresa?
07:03Creo recordar que estaba Cristian Corbillo.
07:06Bien. ¿Y en algún momento, le indicó el señor Rivas o Aldama,
07:11cuál era el motivo por el que ellos conocían a los hermanos Corbillo, alguno de ellos?
07:17Eso lo desconocía.
07:19Y la última pregunta ya.
07:21Vamos a ver. ¿Conoce usted, o le suena, a ver, oíba Mohamed Lamine Boustía?
07:26No.
07:27¿No le suena quién era el propietario de la embarcación que se vendió o que ustedes compraron como inversión?
07:36No, vamos, yo no llegué a conocer a este señor. No sé quién es.
07:41Vale. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias.
07:43Señor, claro.
07:49Con la venida de su señora ilustrísima Carmen, vamos a puntualizar algunas cosas porque creo que no han quedado claras.
07:55Usted dice que el dinero que sale de su empresa de Lucinal a Villafuel, que en realidad es para Mettaway.
08:03Pero no es verdad. ¿Quién controlaba las cuentas de su sociedad?
08:09Francisco Javier Zillán.
08:10Había un proceso de verificación en dos pasos. Es decir, que para hacer cualquier operación, aparte de introducir las claves telemáticas, había un teléfono de verificación.
08:19Sí.
08:19¿De quién era ese teléfono?
08:21De Francisco Javier Zillán.
08:22O sea, que tenía las claves y tenía el verificador.
08:25Muy bien. Otra cosa. ¿Puede ser por ese motivo que usted no sepa que el dinero que se transfiere de su sociedad no va para la operación de Güey, sino para la operación de Villafuel?
08:36Imagino que puede ser posible. Claro, yo no controlo la lava de las cuentas.
08:40O sea, que ese es el motivo por el que usted sigue insistiendo, que era para la otra operación.
08:43Efectivamente. Pero vamos, yo no lo sé.
08:47Vamos al Ministerio de Industria. ¿Quién había en la reunión?
08:52Eh, con lo García.
08:53Eso es lo que... Ya, de lo demás ya lo ha dicho. Es que me faltaba uno.
08:57Coldo García.
08:57¿Qué papel tiene Coldo García ahí?
08:59Intermediario.
09:00Sí, pero ¿qué ocurre en la reunión con la reunión?
09:02Vamos a ver, el señor... El señor Claudio Rivas expone lo que necesita, lo que quiere. Los técnicos se explayan.
09:12Sí, le dicen que presente la argumentación telemática y ¿qué más?
09:15Y que se presente a través de Coldo García.
09:19Eso.
09:21Vamos con las declaraciones tributarias.
09:22¿Las hacía, ha dicho usted, todo Cillán?
09:24Todas Cillán.
09:25Y una gestoría.
09:26Y una gestoría.
09:27Y una gestoría.
09:28Pero todas, todas, todas. Digamos que la gestoría lo único que hacía era meter en el 303 todos los datos que pasaba Francisco Javier Cillán.
09:37Lo que usted ha relatado, Carmen, sobre Canarias y una revolución con el ministro Ángel Víctor Torre, ¿lo ha visto usted? ¿Se lo han contado?
09:44Me lo ha contado tanto Víctor de Aldama como Claudio Rivas.
09:50Pero usted no estaba allí, no estaba en Canarias.
09:52Yo no.
09:55Dos cosas más y acabamos.
09:57¿Acompañaba usted casi siempre o siempre a su hija para todo lo relacionado con la operativa de las sociedades?
10:02No.
10:03No asesoraba a su hija ni la aconsejaba.
10:06La podía asesorar, pero había veces que la acompañaba, pero la mayoría de las veces yo no la acompañaba.
10:11Ha hecho, ha relatado usted que hizo dos entregas de dinero en la sede del Partido Socialista del Español en la calle Ferraz y que solo hizo esas dos entregas.
10:24¿Por qué no sabe usted si hubo más entregas y por qué deja de hacerlas?
10:28Tiene un enfrentamiento con Víctor de Aldama.
10:30Tiene un enfrentamiento con Víctor de Aldama.
10:31Cuéntelo, por favor.
10:32Y le digo que es la última vez que a mí me he utilizado.
10:38¿Ese enfrentamiento se produce porque le acusa a usted de que se ha quedado 10.000 euros?
10:43Sí.
10:44Y a partir de ahí dice usted que se ha acabado.
10:45Y a partir de ahí, ya es cuando digo, se ha terminado el que yo te traiga, te lleve dinero a ningún sitio.
