ALTA GRACIA: UN NUEVO PUEBLO ESTAFADO

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ALTA GRACIA: UN NUEVO PUEBLO ESTAFADO   Hay más de 3 mil víctimas.   El escándalo de las estafas piramidales se expande.   ️ @PonzonePablo  @BobbyMenna  Seguí en #QuienCuandoDonde  http://a24.com/vivo

Transcript

00:00Habíamos hablado de Altagracia y allí siguen conociéndose con el paso de las horas.

00:06Cada vez más casos y cada vez más víctimas, por eso vamos al encuentro, ya los tenemos conectados,

00:12a los abogados, Axel Aurich, que ya está escuchándonos, y Daniela Ferrari.

00:18Daniela, Axel, los saludo a los dos. ¿Cómo les va? Buenas tardes.

00:21¿Cómo les va? Buenas tardes.

00:23Hola, buenas tardes.

00:24Bien, y se van sumando casos con el paso de las horas, con el paso de los días.

00:28¿Se van animando a denunciar, más allá de que muchas víctimas a veces no lo hacen

00:32porque el dinero lo tenían por ahí en negro?

00:36Así es, con el correr de los días son cada día más los denunciantes que toman la decisión

00:41de ir a la justicia a manifestar los hechos ilícitos de los cuales son parte por parte

00:46de esta organización delictiva, asociación ilícita en realidad, ¿no?

00:49Porque no es más que una asociación ilícita que operaba de manera fraudulenta,

00:54operando ilegalmente porque no estaban habilitados por la Comisión Nacional de Valores,

00:59por el Banco Central, para operar como intermediarios financieros.

01:02Cabe destacar que estos delincuentes utilizaban una fundación denominada Dream Team.

01:09Dicha fundación solicitaba el 5% de las ganancias para que sean transferidas

01:14a dicha fundación, manifestando que realizarían supuestas tareas de beneficiencia, etcétera.

01:21Axel, Daniel, ¿cuál es la cantidad de denuncias ya formalmente erradicadas

01:25y presentadas ante la justicia? ¿Y cuál es el universo más amplio de damnificados?

01:31De nuestra parte, sí, Pablo.

01:33De nuestra parte, ya prácticamente estamos presentando en el día de hoy 12 denuncias.

01:39O sea, tenemos conocimiento que desde la unidad judicial están trabajando también,

01:44se han presentado voluntariamente personas a denunciar.

01:48Y, por supuesto, también estamos aportando toda la prueba necesaria

01:52para que la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Altagracia

01:55pueda contar con dicha prueba, justamente,

02:00que va a ayudar también al proceso que se estaría llevando adelante.

02:06Una pregunta, la operatoria, ¿no?

02:07Para saber si era parecida a la de San Pedro, usaban...

02:10Sí, de hecho había nexos, ¿no?

02:12Había nexos, sí.

02:13¿Entre el grupo de San Pedro y este grupo?

02:16Exactamente de la misma forma operaban, de hecho tienen un nexo.

02:20O sea, es una extensión, por decirte, de San Pedro.

02:23Nuestra, digamos, en Altagracia,

02:27la fundación era la representante de, justamente,

02:33la de la Night Consortium de San Pedro.

02:37De hecho, uno de los miembros de la fundación,

02:40en aquel famoso evento del hotel con los actores polacos y toda esa cuestión,

02:45concurre y es premiado, se lleva una distinción de caballero.

02:49Así es, efectivamente.

02:51De hecho, todos los miembros que fueron a participar en esa escena

02:55son, justamente, los miembros de la fundación

02:57a quienes han sido denunciados por nuestros clientes,

03:01obviamente, estafados,

03:03con este, la verdad, aberrante...

03:07Porque no se puede decir, son una banda de delincuentes

03:10que se aprovecharon de la confianza que la gente depositó en ellos

03:15haciéndole perder todos sus ahorros y su dinero.

03:19Ahora les quiero hacer algunas consultas más, ¿no?

03:21Pero no puedo dejar de preguntarles, porque hasta en un punto me distrae.

03:25Nosotros tenemos en imágenes, bueno, la famosa China.

03:28Ustedes me dirán si también allí había una China señal en Altagracia.

03:33¿Es la misma China?

03:35Bueno, yo creo que es una entidad, es virtual.

03:37La China, por ahí, hasta en algún caso es un avatar.

03:40¿Qué es esta imagen que estamos teniendo ahí

03:42de dos mujeres jugando a la mancha, peleando?

03:44¿Qué es esto? ¿Tiene algo que ver con el caso de Altagracia?

03:49Bueno, sí, se habla también de la misma China.

03:50Yo, sinceramente, dudo de la existencia de la China.

03:54Para mí, no, no, es todo una imaginación de estos delincuentes

03:59que usaron a la China para captar a la gente.

04:04Y la modalidad, a ver, ¿en qué estado están ustedes allí?

04:07Porque nosotros en San Pedro tenemos hoy,

04:09estamos muy pendiente, con mucha expectativa.

04:12Nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche

04:13esperando la buena voluntad de esta gente

04:16que pidió el rescate de los 88 dólares.

04:19Y yo estoy seguro que 1201, no lo digo irónicamente,

04:22van a tener todos el dinero depositado.

04:24Pidieron unos 14 días de gracia.

04:28¿Cuál es la situación en el caso de ustedes en Córdoba?

04:31¿Están también bloqueados la disponibilidad del dinero?

04:37¿Pidieron un periodo de tiempo para recuperarlo?

04:40¿Ya levantaron campamento y se fueron?

04:43Bueno, acá uno de los principales denunciados, ¿no?

04:47Estaba solicitando hasta el día de ayer

04:49que la gente transfiera los 88 dólares,

04:53manifestándoles que era la única forma

04:55para la reactivación de la cuenta y que les paguen el dinero.

04:58Dicha prueba, ¿no?

05:00Dichas capturas de mensaje, etcétera,

05:02todo ya fue incorporado a la Fiscalía.

05:05Dos preguntas, colegas.

05:08Fito Baque, la primera,

05:10si han hecho la denuncia en la Justicia Federal.

05:13Y la segunda, ¿a qué obedece?

05:16Que si tiene una conexión con San Pedro,

05:22¿por qué no se han presentado en la causa madre, que es San Pedro,

05:26donde por esta conexión sería una cuestión de competencia,

05:30¿no es cierto?

05:32Bueno, primero, la denuncia la radicamos

05:36en la Fiscalía de Altagracia.

05:37¿Por qué? Porque el ilícito en sí se comete acá.

05:40Estos delincuentes captaron a los ciudadanos

05:43de la Ciudad de Altagracia,

05:45solicitaron su dinero en esta ciudad

05:46y en esta ciudad se hicieron entregas de dinero en efectivo

05:49y también en transferencia a las personas denunciadas,

05:52con lo cual, a nuestro entender,

05:54la competencia compete al fiscal de la Ciudad de Altagracia.

05:58Competería también, en parte, a la Justicia Federal

06:01por el delito de intermediación financiera.

06:03Y ya si el fiscal considera algún tipo de conexión

06:07con la causa de San Pedro,

06:08será también, en parte de él,

06:11comunicarse también con la Fiscalía de Altagracia.

06:13¿Pero hicieron la denuncia en la Justicia Federal ustedes?

06:16Déjame aclararte esto.

06:18Si bien acá en Altagracia se inicia justamente

06:22porque la Constitución de la Fundación

06:25tiene sede principal en nuestra Ciudad de Altagracia.

06:28Sí, justamente por esa razón se inicia la denuncia

06:32en Fiscalía de la Ciudad de Altagracia,

06:34pero a su vez sí tenemos conocimiento

06:37que también está interviniendo la Justicia Federal

06:41acá en Altagracia en conjunto con el fiscal.

06:44¿Y la diferencia sería que acá existe una fundación

06:47que tiene miembros, que tiene un director de la fundación?

06:50Claro.

06:51¿En comparación a...?

06:52Esa es la diferencia justamente con San Pedro.

06:55Claro.

06:55Porque acá en Altagracia sí tiene fundación

06:58y sí está ligada exclusivamente con San Pedro.

07:02Claro.

07:03Y quería consultarles.

07:05Además allí convocaban actividades porque...

07:08A ver, Córdoba no es cualquier lugar, ¿no?

07:10Altagracia es Córdoba y uno dice Córdoba

07:12y dice también, che, lo que fue el desastre que hizo Cositorto

07:16que ahora por estas horas está siendo juzgado

07:18por primera vez en Corrientes.

07:21Les cuento que no habrá víctimas de los dos casos,

07:24pero llama la atención que en Córdoba vuelva a recurrir

07:27lamentablemente la credulidad de la gente

07:32otra vez en un sistema piramidal similar.

07:37Y sí, sí, la verdad que sí, pero bueno,

07:38estos delincuentes no hacen más que captar a la gente,

07:42venderle ilusiones, generarles un coaching emocional

07:45muy fuerte a los fines de captarlas, ¿no?

07:47De engañarlas a los fines que aporten su dinero.

07:51Bueno, estaremos expectantes de ver qué sucede allí.

07:54Ya descontamos, ¿no?

07:55Lo que dijimos muchas veces, Fito,

07:56devolución de dinero no va a haber para nadie, ¿no?

07:59Difícil.

08:00Bueno.

08:01¿O ustedes tienen la expectativa que sí?

08:03Bueno, ya se han trabado las cuentas bancarias

08:07de la fundación, ya están bloqueadas.

08:10Básicamente no hay dinero ya que está retenido, ¿no?

08:13Bien.

08:14Eso también es la diferencia, ¿no?

08:16Estamos hablando, insistimos nosotros acá en Alta Gracia,

08:19diferencia también de San Pedro.

08:21Además de la plataforma, en Alta Gracia sí se había abierto

08:27una cuenta bancaria de la fundación,

08:29donde todos los miembros tenían que ingresar del 1 al 5 de cada

08:33mes el 5% de sus ganancias a la fundación directamente.

08:37Obviamente, todo eso también está portado a la fiscalía.

08:39Bueno, o sea que si no hicieron la maniobra de vaciamiento,

08:42quizás allí haya algo para recuperar.

08:45Podría haber algo para recuperar,

08:47pero como también te decimos, operaban en la plataforma.

08:49Claro.

08:50Bien, muchas gracias a.

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