Reggio Calabria - Bancarotta fraudolenta: 3 arresti e sequestri per oltre 5 milioni (16.07.21)
- 3 anni fa
https://www.pupia.tv - I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria hanno eseguito la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone, due italiani e un messicano, e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quote e patrimonio aziendale di 3 società, operanti nel territorio di Reggio Calabria nel settore della distribuzione, nonché delle disponibilità economiche e patrimoniali degli indagati per 5 milioni e 292.384,20 euro.
I reati contestati sono: bancarotta fraudolenta aggravata, estorsione aggravata, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le investigazioni dell'operazione 'Great Failure', eseguite dalla Compagnia Reggio Calabria e coordinate dalla procura della Repubblica, hanno permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale, composto dai 3 arrestati, che, in concorso con altri soggetti, omettevano sistematicamente di onorare i propri debiti nei confronti dei creditori, dei lavoratori e dell'erario, attraverso delle società "schermo".
Le aziende erano intestate a prestanome, spesso reclutati tra i dipendenti delle stesse. I responsabili onoravano i propri debiti solo inizialmente e si tutelavano dalle azioni creditorie attraverso contratti simulati che consentivano loro di occultare la reale proprietà dei beni aziendali. Una volta fatte fallire le società, costituivano nuove realtà aziendali, in assoluta continuità con le precedenti. Agli indagati, inoltre, sono state contestate condotte estorsive a danno dei dipendenti, costretti a ricevere una retribuzione inferiore rispetto a quella presente in busta paga, dietro minaccia di licenziamento. (16.07.21)
I reati contestati sono: bancarotta fraudolenta aggravata, estorsione aggravata, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le investigazioni dell'operazione 'Great Failure', eseguite dalla Compagnia Reggio Calabria e coordinate dalla procura della Repubblica, hanno permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale, composto dai 3 arrestati, che, in concorso con altri soggetti, omettevano sistematicamente di onorare i propri debiti nei confronti dei creditori, dei lavoratori e dell'erario, attraverso delle società "schermo".
Le aziende erano intestate a prestanome, spesso reclutati tra i dipendenti delle stesse. I responsabili onoravano i propri debiti solo inizialmente e si tutelavano dalle azioni creditorie attraverso contratti simulati che consentivano loro di occultare la reale proprietà dei beni aziendali. Una volta fatte fallire le società, costituivano nuove realtà aziendali, in assoluta continuità con le precedenti. Agli indagati, inoltre, sono state contestate condotte estorsive a danno dei dipendenti, costretti a ricevere una retribuzione inferiore rispetto a quella presente in busta paga, dietro minaccia di licenziamento. (16.07.21)