Deutsche Bank paga multas por branqueamento de dinheiro russo
- há 7 anos
O Deutsche Bank vai pagar multas de 630 milhões de dólares às autoridades norte-americanas e britânicas por lavagem de dinheiro proveniente da Rússia.
#Deutsche Bank is paying $628 million in fines over its $10 billion Russian ‘mirror trade’ scandal https://t.co/UwKLsep6Yd pic.twitter.com/6wtNg15ooG— Faisal Khan (@babushka99) 31 de janeiro de 2017
O acordo estipula que o banco alemão vai pagar 425 milhões de dólares ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque e um pouco mais de 204 milhões de dólares ao regulador britânico.
Em causa estão operações de compra de ações de empresas russas, em rublos, e a venda das mesmas em dólares. No final, o dinheiro terminava em paraísos fiscais. O esquema, que envolveu as sucursais em Moscovo, Londres e Nova Iorque, durou entre 2011 e 2015. No total, terão sido branqueados 10 mil milhões de dólares.
As autoridades estimam que o banco não fez o necessário para detetar, investigar e pôr fim às operações ilícitas.
Apesar da multa, o banco alemão enfrenta ainda o inquérito em curso por parte do ministério americano da Justiça e da Reserva Federal.
#Deutsche Bank is paying $628 million in fines over its $10 billion Russian ‘mirror trade’ scandal https://t.co/UwKLsep6Yd pic.twitter.com/6wtNg15ooG— Faisal Khan (@babushka99) 31 de janeiro de 2017
O acordo estipula que o banco alemão vai pagar 425 milhões de dólares ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque e um pouco mais de 204 milhões de dólares ao regulador britânico.
Em causa estão operações de compra de ações de empresas russas, em rublos, e a venda das mesmas em dólares. No final, o dinheiro terminava em paraísos fiscais. O esquema, que envolveu as sucursais em Moscovo, Londres e Nova Iorque, durou entre 2011 e 2015. No total, terão sido branqueados 10 mil milhões de dólares.
As autoridades estimam que o banco não fez o necessário para detetar, investigar e pôr fim às operações ilícitas.
Apesar da multa, o banco alemão enfrenta ainda o inquérito em curso por parte do ministério americano da Justiça e da Reserva Federal.