Cinco detenidos en la operación contra el blanqueo en el banco chino ICBC

efeempresas
  • hace 8 años
Madrid, 17 feb (EFE), (Imagen: Juan Yagüe).- La Guardia Civil ha detenido a cinco directivos del banco chino ICBC, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de ese cuerpo investiga por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones criminales chinas.
www.efe.com. Palabras clave: efe-efeempresas-banca-blanqueo-ICBC

Recomendada

1:23
I
Próximamente
Cinco detenidos en la operación contra el blanqueo en el banco chino ICBC
AGENCIA EFE
1:17
Detienen a cinco personas del banco ICBC por blanqueo
europapress
1:37
China, dispuesta a tratar con España el caso de blanqueo en el banco ICBC
AGENCIA EFE
0:44
La Guardia Civil registra el banco chino ICBC
El HuffPost
0:25
28 detenidos en operación contra el blanqueo
Publico
2:44
40 detenidos en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales
El MIRA
1:54
VI Foro Banca - El Banco de España baraja subir el capital a la banca para que tenga hucha en ciclos adversos
elEconomista
4:03
Delgado (Banco de España) alerta de que los ciberataques pueden suponer un riesgo reputacional para la banca - Jornada empresarial Ncino | La revolución tecnológica de la banca
elEconomista
0:51
Seis detenidos, entre ellos Zaplana, por blanqueo y malversación
AGENCIA EFE
0:39
Seis detenidos y dos investigados por un presunto delito de blanqueo por narcotráfico en Cádiz
Publico
1:26
La UCO registra la RFEF y la casa de Rubiales en una operación por corrupción y blanqueo
europapress
0:57
Cuatro detenidos por supuesto blanqueo procedente del narcotráfico
Publico
0:32
Una decena de detenidos en un golpe a un grupo dedicado al blanqueo y evasión
cerestv
1:35
Diez detenidos por estafa y blanqueo a través de la compra de viviendas
Publico
0:40
Operación contra el blanqueo de capitales en Valencia
Publico
0:22
Quique Pina detenido en una operación contra el blanqueo de capitales
Publico
1:27
Operación RIMET en Cataluña y Andorra contra la trama de blanqueo de capitales del fútbol
Vídeo Actualidad
1:26
La UCO registra la RFEF y la casa de Rubiales en una operación por corrupción y blanqueo
elEconomista
0:51
Detenidos 11 miembros de una red de blanqueo de capital en un banquete de boda
Publico
1:14
Operación contra el blanqueo y la logística de un narcotráfico que presume de estatus
Publico

Canales destacados

Más de
El HuffPost
Más de
Brut Espagnol
Más de
europapress
Más de
Libertad Digital Televisión
Más de
euronews (en español)
Más de
Publico