Detienen a cinco personas del banco ICBC por blanqueo
- hace 8 años
La Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de Europol se encuentran registrando la entidad madrileña del banco ICBC. Al parecer, esta sede blanqueaba capitales de clientes que se dedicaban a distintas tipologías delictivas. Por ahora, han sido detenidas cinco personas responsables de la entidad.