La filial suiza del HSBC investigada por presunto blanqueo de dinero
- hace 9 años
La fiscalía de Ginebra ha ordenado el registro de la filial bancaria suiza del británico HSBC y ha abierto una investigación por supuesto blanqueo de dinero.
La filtración de la llamada Lista Falciani ha permitido identificar a unos 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC y 20.000 sociedades en paraísos fiscales por los que transitaron unos 180.600 millones de euros.
“El objetivo de esta investigación es, precisamente, verificar si las informaciones que se han hecho públicas son fundadas y si, de facto, se pueden hacer reproches al banco o a personas físicas, tanto empleados como clientes”, ha declarado el fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot.
El diario francés Le Monde publicó parte de la Lista Falcini, con los nombres de supuestos evasores fiscales, en el marco de la investigación internacional conocida como SwissLeaks.
El escándalo ha llevado a países como Francia o Bélgica a
anunciar medidas legales contra la entidad británica.
M
La filtración de la llamada Lista Falciani ha permitido identificar a unos 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC y 20.000 sociedades en paraísos fiscales por los que transitaron unos 180.600 millones de euros.
“El objetivo de esta investigación es, precisamente, verificar si las informaciones que se han hecho públicas son fundadas y si, de facto, se pueden hacer reproches al banco o a personas físicas, tanto empleados como clientes”, ha declarado el fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot.
El diario francés Le Monde publicó parte de la Lista Falcini, con los nombres de supuestos evasores fiscales, en el marco de la investigación internacional conocida como SwissLeaks.
El escándalo ha llevado a países como Francia o Bélgica a
anunciar medidas legales contra la entidad británica.
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