La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC

efeempresas
  • hace 8 años
Madrid, 3 jun (EFE), (Imagen: Jesús Bartolomé).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada "Lista Falciani", han informado a EFE fuentes de la investigación.
www.efe.com. Palabras clave: efe, santander, guardia civil, HSBC,

Recomendada

1:02
I
Próximamente
La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC
AGENCIA EFE
1:00
Un miembro de la Guardia Nacional Aérea ha sido detenido debido a una filtración de documentos clasificados
EL ESPAÑOL
1:16
La Guardia Civil detiene al clan de los Piños por blanqueo y organización criminal
Publico
0:33
La Guardia Civil se planta contra el documental de Évole a Josu Ternera: "¡No al blanqueo de ETA!"
okdiario.com
1:41
La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red internacional de blanqueo
Publico
2:04
La Guardia Civil detiene en la Operación Tortilla a 64 personas por narcotráfico y blanqueo en el Campo de Gibraltar
Publico
1:04
La Guardia Civil requiere a BNP información sobre la lista Falciani
AGENCIA EFE
1:04
La Guardia Civil requiere a BNP información sobre la lista Falciani
efeempresas
0:46
Documentos apreendidos em operação da Polícia Civil são encaminhados à Deccor
CGN - Central Gazeta de Notícias
0:52
La Guardia Civil registra la Generalitat en busca de documentos sobre el 1-0
okdiario.com
1:21
Guardia civil de Massachusetts acusado de filtrar documentos clasificados se declara inocente
Metatube
0:53
La Guardia Civil de Cantabria entrega al Banco de Alimentos más de 500 kilos de caballa intervenidos en la Bahía de Santander
Todo Radio
1:34
Guardia Civil lucha contra los polizones en el Puerto de Santander
Publico
2:04
Un guardia civil del 20-S: "Encontramos un documento titulado 'Escenario de Guerra'"
LDEspana
0:49
Tramites a Peru Tramitator Abogados - Tramite documentos Perú, Apostilla y Legalizaciones de Documentos en Perú
ALBERTO MIRANDA ABOGADOS | Asesoría Legal en Perú
0:22
Tramites a Peru - TRAMITATOR ABOGADOS - Envio de documentacion certificada desde Perú a todo el Mundo - Tramite documentos Perú, Apostilla y Legalizaciones de Documentos en Perú
ALBERTO MIRANDA ABOGADOS | Asesoría Legal en Perú
6:35
Eurico Campano: "Pedro Sánchez odia a la Guardia Civil porque la Guardia Civil es España"
Periodista Digital
0:10
Atenciones realizadas por la Guardia Civil durante las inundaciones producidas este enero en Navarra. GUARDIA CIVIL
Navarra.com
1:24
La sedición y el pacto sobre la Guardia Civil en Navarra se mezclan con la agenda de reivindicaciones laborales de policías y guardias civiles
Publico
3:22
Operación Bis Bas de la Guardia Civil que se ha saldado con, al menos, diez detenidos. GUARDIA CIVIL
Navarra.com

Canales destacados

Más de
El HuffPost
Más de
Brut Espagnol
Más de
europapress
Más de
Libertad Digital Televisión
Más de
euronews (en español)
Más de
Publico