Caso Pana

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Caso Pana

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00:00La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial en conjunto con el Ministerio Público

00:04se encuentra en este momento en la zona sur, realizando un total de 22 allanamientos en diferentes puntos de estas localidades.

00:12Sean estas Pérez de León, San Isidro del Viejo, también lo que es la parte de Buenos Aires e inclusive Puerto Jiménez,

00:19esto con la finalidad de desarticular a una organización criminal que presuntivamente se dedica a lo que es la legitimación de capitales

00:26con un precedente delictivo en lo que es narcotráfico en apariencia.

00:30La investigación inicia desde ya hace varios meses, incluso años, y ha permitido llegar a este punto en el cual

00:35se logran detener a varias personas vinculadas con este grupo criminal.

00:39El cabecilla, un sujeto de apellido Sánchez, de 43 años de edad, esta persona es oriundo de Chiriquí de Panamá,

00:45tiene una nacionalidad cosarecense también y aparte de eso está siendo detenido junto con la cónyuge de 34 años de edad

00:52y también su hijo como tal.

00:54Aparte de eso, se está atendiendo a una persona que es un socio comercial y también al cónyuge de esta persona,

01:01incluyendo también dentro de esta misma investigación la detención de dos funcionarios públicos.

01:06Una agente de OIJ que se dedica en apariencia a hacer consultas relacionadas con este grupo criminal en los sistemas informáticos

01:12y también a un jefe de guardia policial de la delegación de tránsito,

01:17quien se dedica en apariencia a brindar información acerca de acciones policiales alrededor de esta persona.

01:24De acuerdo a la línea investigativa, tenemos un incremento patrimonial de alrededor de mil millones de colones

01:29en el lapso que se hace de la investigación, esto en bienes inscribibles como tal.

01:36Aparte de esto, como parte de la fachada comercial de este grupo criminal,

01:40tenemos cuatro ventas de celulares aquí en la zona de Pérez de León

01:43y también un aserradero, venta de ganado, también lo que es transacciones de caballos

01:51y aparte de eso, también en algún momento tenían una farmacia junto con ahora otro negocio

01:57que es lo que es la venta de automotores.

01:59Entre otros, importante destacar que para esta investigación

02:03pues se lograron utilizar al menos 400 investigadores

02:07para poder llegar a cabo en esta última fase de la investigación.

02:11Esta acción policial de OIJ pues se une a otras investigaciones más que se han realizado

02:16en torno a lo que es la legitimación de capitales.

02:18Se están decomisando vehículos alta gama, aquí donde nos encontramos por ejemplo

02:23hemos podido ubicar entre 100 a 200 redes que se van a subastar próximamente

02:28y también hay un tema de fondo con lo que son las subastas.

02:31Las subastas permiten, digamos, esta facilidad de poder transar ganado,

02:36poder transar diferentes elementos para poder generar dinero de manera en efectivo.

02:42Es parte de lo que está haciendo OIJ para poder atacar directamente la criminalidad en el país.

02:46¿Cómo era que operaba este grupo criminal que aparentemente efectuaba sus negocios ilícitos?

02:56Bueno, tenemos una materialización importante de una cantidad de droga decomisada

03:01a un vehículo que estaría vinculado con esta organización

03:03y aparte de eso también tenemos un decomiso importante de dinero en efectivo

03:08que se le hizo hace unas semanas a este grupo presuntivamente.

03:12Aparte de esto también, de acuerdo a la línea investigativa,

03:16ellos pues obtenían la droga desde el sur del continente,

03:20la pasaban por tierra, en el caso panameño,

03:23y también por mar, hacia esta zona, la mantenían acá

03:26y posteriormente la exportaban hacia mercados del norte del hemisferio.

03:30Bueno, Andalí, por último, la importancia de realizar allanamientos a esta hora

03:34y por qué en estos casos es la que se ven solicitar a un juez

03:41por la tal vez peligrosidad del tipo de trabajo que se va a realizar.

03:44Bueno, recordemos que en el caso de Tómbola el allanamiento se hizo a las 6 de la mañana,

03:49lo cual significó que el cabecilla salió a las 5.45 en sus negocios usuales

03:54y se tuvo que darle una interceptación en carretera,

03:57lo cual significó la muerte de dos personas.

04:00En este caso el allanamiento se hizo a las 4 de la mañana,

04:02se logró detener a las personas, no lo estaban esperando

04:05y la verdad que a veces también es bueno levantar temprano a los delincuentes,

04:09no es bueno darle chance a que se puedan despertar tranquilamente hasta las 6 de la mañana.

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