Delegado fala sobre família que lavava milhões com empresa de fachada

CGN - Central Gazeta de Notícias

Transcript

00:00Bom, foi uma investigação essencialmente patrimonial, então a nossa missão seria descapitalizar esse grupo

00:07para que ele não prossiga no tráfico na região.

00:12Desde o início da investigação, nós verificamos que um dos principais expoentes da família se encontrava foragido em Malneário Camboriú.

00:21Lá ele conseguiu um documento ideologicamente falso em nome de outra pessoa,

00:25que também constituiu uma empresa de serviços de pintura, a empresa essa que não existia,

00:31era uma empresa fantasma, que foi utilizada para movimentar valores ali no tráfico de drogas.

00:38Então, no período de dois anos, essa empresa movimentou 6 milhões de reais em créditos,

00:44entrou efetivamente nas contas vinculadas a essa empresa existente, 6 milhões de reais,

00:49até quando ele foi preso pela polícia local, também no litoral catarinense.

00:55Então, na ocasião, ele foi preso com fuzis, dinheiro, esse apartamento também, beira-mar.

01:03Então, eles já tinham constituído um patrimônio em relação ao tráfico que eles iam exercendo.

01:11Também é uma chácara de araucara, então todo esse patrimônio está sob investigação.

01:15Hoje nós cumprimos ordens judiciais pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

01:21Doutor, como que era a atuação deles? Apenas em Curitiba? Como que era essa distribuição? Porque era bem familiar, né?

01:31É, o núcleo é familiar. Então, é pai, mãe, filho, nora, irmãos, todos eles já têm antecedentes por tráfico,

01:41todos eles foram presos em alguma ocasião nos últimos 10 anos.

01:46Então, assim, em relação à droga, como nós já tínhamos os fatos antecedentes, as prisões por tráfico,

01:52nossa investigação foi voltada mesmo para o patrimônio.

01:56Porque, como ninguém nunca atacou o patrimônio desse pessoal,

02:00eles eram presos, mas eles continuavam movimentando e continuavam guariando recursos.

02:04Tanto que esse irmão, esse primogênito, ele morava em Balneário Camboriú,

02:10levava uma vida ali dizendo que era empresário, morava num bom apartamento, tinha um bom carro.

02:16Então, o objetivo foi mesmo descapitalizar, deixar esse pessoal sem patrimônio

02:20para que eles não consigam aí prosseguir na traficância.

02:23Isso foi feito por meio de bloqueios judiciais? Como vocês trabalharam?

02:27Nós quebramos os sigilos fiscais, fiscal e bancário desse pessoal,

02:33do ano de 2016 até o ano de 2004, então fizemos toda essa análise.

02:38Então, esse grupo ali, os familiares movimentaram na casa de 19 milhões de reais,

02:43em créditos nesse período.

02:45E, principalmente, depois da constituição da pessoa jurídica fantasma,

02:49com o nome falso dessa pessoa,

02:52nós verificamos a concentração dos recursos da empresa.

02:57E essa empresa foi destinada à compra de muito, muito material de construção

03:03e entregue a alguns endereços aqui em Curitiba.

03:06Então, nós acreditamos que esses imóveis pertençam a eles, em nomes de terceiros,

03:10e que eles compraram, ou construíram, ou até mesmo reformaram esses imóveis.

03:13Então, tudo isso está sob investigação.

03:15Doutor, além do tráfico de drogas, tem a associação criminosa, né?

03:19Mas eles podem estar envolvidos em outros crimes,

03:22às vezes até para manter o domínio na região, como homicídios, de repente?

03:25Nós não investigamos isso, né?

03:28Nós passamos a investigar eminentemente o tráfico de drogas.

03:33Há 45 dias atrás, um deles foi preso em uma outra operação policial,

03:38que coincidiu com a nossa.

03:40Nessa operação policial, foram apreendidos ali quase 10 quilos de cocaína,

03:46seria alvo nosso hoje.

03:48Então, a nossa função primordial não era ali investigar o tráfico, mas o patrimônio.

03:56Mas aí, através de uma outra investigação que acabou coincidindo,

04:00materializou ali o comportamento deles mais uma vez em relação ao tráfico.

04:04O homem ainda é foragido, não?

04:07Tem.

04:07Tem um foragido,

04:10que esse não é um ente familiar,

04:13mas também tinha uma pessoa jurídica

04:14de existência apenas formal.

04:17Ele movimentou bastante dinheiro com essa

04:19pessoa jurídica de serviços de pintura do grupo.

04:24E hoje,

04:25ele não se encontra mais no Brasil.

04:27Nós fomos hoje cumprir o mandado

04:29e verificamos que ele está no exterior

04:31e a família disse que ele foi ameaçado,

04:33então, por isso que ele se mudou do país.

04:35Doutor, eles tinham até em um dos endereços lá

04:39um fundo falso, né?

04:41Que eles guardavam ali armas, drogas.

04:43O que vocês localizaram?

04:45Em um dos endereços,

04:47que são os endereços de notas fiscais,

04:49de muito material de construção que foi entregue,

04:53nós verificamos a movimentação de pessoas,

04:55porque nós levantamos cada um desses endereços

04:57e havia ali,

04:59eles usaram uma espécie de dispositivo

05:01com um imã de portão,

05:02numa bancada na cozinha,

05:04um fundo falso

05:05e que nós acreditamos é que ali

05:08foi através dos nossos cães de faro,

05:11os operadores de cães de faro

05:12que acharam esse local.

05:15Então, seria muito difícil, né?

05:17Só os policiais,

05:19durante a busca,

05:19encontrar esse local.

05:21E ali, certamente,

05:22seria para esconder,

05:23ocultar ou dinheiro,

05:25ou droga,

05:26ou algum material relacionado.

05:28Doutor, e sobre esse foragido

05:30que está no exterior,

05:31agora entra na lista da Interpol,

05:33como que fica?

05:35É, nós verificamos

05:35que ele possui dupla nacionalidade,

05:39ele também possui nacionalidade italiana,

05:43nós vamos ver aí,

05:44em relação com a Polícia Federal,

05:47qual a melhor maneira

05:48de proceder a isso,

05:50mesmo se for o caso,

05:53se ele estiver disposto,

05:54nós fazemos o seu interrogatório

05:56à distância, né,

05:57por meio virtual,

05:58sem problema.

05:58O professor comentou

06:00que o líder desse grupo

06:01tinha até uma empresa

06:02do ramo de pintura,

06:03movimentou mais de 6 milhões de reais,

06:05mas há toda uma investigação

06:07sobre bem mais valores, né?

06:08Dá para dizer que esse grupo

06:09tinha uma vida de luxo,

06:11ostentável,

06:12compra de veículos,

06:13tudo isso,

06:14provenientes do tráfico de drogas?

06:15O que seria mais em relação

06:17a esse expoente

06:19que foi morar em Balneário Cabriu,

06:21que ele passou a liderar, né?

06:23Ele era o filho mais velho ali,

06:25desse casal,

06:27que já tinha antecedentes,

06:28que acho,

06:29acho que pela nossa investigação

06:30já dominava a região,

06:33e ele sim, né,

06:34foi morar em Balneário Cabriu,

06:35ficou foragido,

06:36na época ele foi preso

06:37com bastante dinheiro,

06:39as armas,

06:40um carro novo

06:41que acabaram de adquirir,

06:43então ele tinha

06:44uma vida mais luxuosa.

06:46Os outros passavam, né,

06:48despercebidos,

06:49mas também tudo indica

06:51que possuem muitos imóveis

06:52na região

06:53e eles estavam investindo

06:55dinheiro ilícito

06:56em imóveis

06:57em nome de terceiros.

07:00Qual foi o balanço

07:01da operação de presos

07:02e recolhidos?

07:04Nós tivemos,

07:05hoje,

07:06foram duas pessoas

07:06que não foram localizadas,

07:08sendo essa que foi

07:08para o exterior,

07:09então nós temos

07:09oito presos

07:11e temos muito material

07:13arrecadado

07:13em relação a esses imóveis,

07:15que nós vamos ter que

07:16analisar toda essa documentação,

07:18inclusive nós temos agora

07:19a descoberta de,

07:21possível,

07:21de um outro imóvel

07:22em Balneário Cabriu

07:23que pertence à associação.

07:25E os bloqueios

07:26daquele do outro veículo?

07:29Não,

07:29nós temos os bloqueios

07:30de bens

07:31em relação

07:32às contas bancárias

07:34por eles utilizados,

07:35inclusive as opções jurídicas,

07:37então isso nos é encaminhado

07:38pelo Poder Judiciário

07:39num momento posterior.

07:40Vamos lá.

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